证券时报多媒体数字报

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-026

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东

大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年3月6日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。由于工作人员对《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》中投票简称的理解有误，造成了公司2014年第二次临时股东大会的通知中关于“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序（一）采用交易系统投票的投票程序3、投票简称”的书写有误，现对此内容更正如下：

更正前内容为：“投票简称：浩宁达投票”

更正后内容为：“投票简称：浩宁投票”

更正后的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》请详见附件。

对本更正公告给投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

二〇一三年三月七日

附件一：

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次（临时）会议决定，于2014年3月21日（星期五）在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开公司2014年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）现场会议召开日期和时间：

现场会议时间：2014年3月21日（星期五）下午14：00

网络投票时间：2014年3月20日（星期四）——2014年3月21日（星期五）。其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月20日15:00 至2014年3月21日15:00期间的任意时间。

（三）股权登记日：2014年3月13日

（四）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

（五）现场会议地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室。

（六）参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2014年3月13日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；

2.1 发行股份购买资产

2.1.1 交易对方

2.1.2 标的资产

2.1.3 交易价格

2.1.4 期间损益归属

2.1.5 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

2.1.6 发行股票的种类和面值

2.1.7 发行方式

2.1.8 发行价格

2.1.9 发行数量

2.1.10 发行对象及认购方式

2.1.11 滚存未分配利润的处理

2.1.12 锁定期安排

2.1.13 拟上市地点

2.1.14 决议有效期

2.2 发行股份募集配套资金

2.2.1 发行股票的种类和面值

2.2.2 发行方式

2.2.3 发行价格

2.2.4 发行数量

2.2.5 发行对象及认购方式

2.2.6 滚存未分配利润的处理

2.2.7 募集资金用途

2.2.8 锁定期安排

2.2.9 拟上市地点

2.2.10 决议有效期

3、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；

4、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；

5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

6、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<盈利预测补偿协议>的议案》；

7、《关于<深圳浩宁达仪表股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

9、《关于批准本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》；

10、《关于重组完成后公司未来三年（2014—2016年）股东回报规划的议案》；

11、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》；

12、《关于修改公司章程的议案》。

以上议案分别经公司第三届董事会第七次（临时）会议、第三届董事会第九次（临时）会议、第三届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2014年3月14日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

（二）登记地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司董事会秘书办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

2、投票代码：362356

3、投票简称：浩宁投票

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01元代表议案二中子议案2.1.1，2.02元代表议案二中子议案2.1.2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

（3）在“委托股数”项下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年3月20日下午3:00，结束时间为2014年3月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）联系方式

联 系 人：李丽、杨刘钧

联系电话、传真：0755-26755598

通讯地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（三）本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

附 件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说 明：

1、 委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-027

深圳浩宁达仪表股份有限公司

关于重大经营合同中标的确认公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、合同主要内容

依据南方电网公司阳光电子商务平台http://www.bidding.csg.cn，深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为“中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目”中标人。

根据南方电网招标采购中标的规定，招标采购中标公示后，具体中标数量与金额需与各省之间签订合同后方能确定。截至2013年底，公司签订并履行了中标合同总额的91.39%，2014年公司签订完成了合同剩余部分8.61%。公司董事会秘书办公室于2014年3月5日接到通知，公司已完成本次所有中标合同的签订工作，中标总数量为364,977只，总金额为4,923.07万元。其中：

RS-485接口单相电子式电能表中标数量为237,091只，金额为2,603.50万元；

单相载波电子式电能表中标数量为118,655只, 金额为1,899.10万元；

三相多功能电能表中标数量9,231只，金额为420.47万元；

公司已于2013年5月3日在指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于重大经营合同中标的提示性公告》，公告编号：2013-033。

二、交易对方情况介绍

根据国务院《电力体制改革方案》，中国南方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运作。公司属中央管理，由国务院国资委履行出资人职责。南方电网公司于2012年1月开始实施“总部统一组织，省网公司具体实施”的集中规模招标采购智能电能表。该公司与本公司不存在关联关系。

三、合同履行对公司的影响

此次中标总金额为4,923.07万元，约占公司2012年度营业总收入的8.06%。

由于此次中标91.39%合同的签订及履行已经在2013年内完成，所以剩余8.61%合同的履行将对公司2014年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

四、合同履行的风险提示

1、交易对方属大型国有企业，信用优良，不存在履约能力方面的风险。

2、本次中标的智能电能表产品为公司技术成熟产品，且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。

3、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

4、敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二○一四年三月七日