证券时报多媒体数字报

  证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2014-011

  漳州片仔癀药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）于2014年3月6日在上海证券交易所www.sse.com.cn及相关媒体披露了《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-008），2014年第一次临时股东大会审议否决第10项议案《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》，现就股东大会的法律意见进行补充披露。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司

  2014年03月05日

  北京市中瑞律师事务所

  关于漳州片仔癀药业股份有限公司

  二零一四年第一次临时股东大会

  法律意见书

  中瑞证字[2014]PZH-01号

  北京市中瑞律师事务所

  北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B栋1805室

  电话：（010）58257666 传真：（010）58257688

  邮政编码：100013

  致：漳州片仔癀药业股份有限公司

  北京市中瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派许军利律师对公司二零一四年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称"《若干规定》"）、公司现行章程及其他相关法律、法规的规定就本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。

  本所仅依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实及本所对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。

  本所已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见书。

  本所同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告。

  本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：

  一、本次股东大会的召集、召开程序

  经本所律师核查，公司关于召开本次股东大会的通知于2014年02月18日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会采用现场投票的方式召开。现场会议于2014年03月05日上午9:00在片仔癀大厦二十四楼会议室举行，由公司董事长冯忠铭主持。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告一致。本次股东大会不存在需要股权登记日后3日内再次公告股东大会通知的情况。

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。

  二、本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会现场会议人员的资格

  本次股东大会召集人为公司董事会。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计17人，均为2014年02月28日15：00上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表股份105052055股，占公司股份总数160884589股的65.29%。

  经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席本次股东大会现场会议的人员符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人及出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

  三、本次股东大会的网络投票

  本次股东大会审议事项不存在应当向社会公众股股东提供网络投票系统的情况。

  四、关于新提案的提出

  本次股东大会，股东王富济（持有公司股份7268000股，占公司全部股份的4.51%）增加《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》的提案。本所律师认为，其主体资格、临时提案的提出时间及临时提案内容均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，临时提案的提出合法有效。

  公司董事会于2014年02月20日在《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。本所律师认为，公司董事会公告时限符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定。本次股东大会应对临时提案进行审议。

  五、本次股东大会的表决程序

  本次股东大会就通知中列明的审议事项以现场记名投票的方式进行了表决：

  1、审议通过《关于董事会换届选举议案》；

  2、审议通过《关于<第四届董事会工作报告>议案》；

  3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

  6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

  7、审议通过《关于监事会换届选举议案》；

  8、审议通过《关于<第四届监事会工作报告>的议案》；

  9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

  10、审议否决《关于公司各年度利润分配提高现金分红比例的议案》。

  本次股东大会作出的决议中，第3项议案为特别决议，经出席本次股东大会股东所持全部股份105052055股通过，超过出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二；其余事项均为普通决议，除第10项议案外，均经出席本次股东大会股东所持股份105052055股通过，超过出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一，其中第1、7项议案采用累积投票制。第10项临时议案同意的股份为8750416股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的8.32%，反对的股份为95875880股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的91.26%，弃权的股份为425759股，占出席本次股东大会股东所持全部股份的0.42%。

  本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  六、结论意见

  综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

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  股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2014-012

  漳州片仔癀药业股份有限公司第五届

  董事会第一次会议决议公告补充公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）于2014年3月6日在上海证券交易所www.sse.com.cn及相关媒体披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-009），现就第五届董事会第一次会议决议公告中相关人员简历补充披露如下：

  董事长简历

  刘建顺：男，1963年出生，中共党员，大学学历。历任漳州市委组织部组织科科员、党群科副科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年-2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任；2014年1月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。

  总经理简历

  潘 杰：男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1985年7月毕业于厦门大学生物系微生物学专业。1985年7月至1987年9月厦门特区建设发展公司干部；1987年9月至1991年3月任漳州制药厂进出口部经理；1991年3月至1995年3月任香港华闽（集团）双益贸易有限公司副经理；1995年3月至1999年3月任香港漳龙实业有限公司助理总经理；1999年3月至1999年5月任香港漳龙实业有限公司助理总经理兼漳州代表处主任及漳州市进出口贸物报验中心总经理；1999年5月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司副总经理；1999年5月至2011年3月25日，任漳州片仔癀集团公司董事；1999年12月至2001年8月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2001年8月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、总经理。 2001年11月至今任漳州大酒店董事；2003年6月至今任福建片仔癀化妆品有限公司董事长；2007年4月至今任片仔癀（漳州）医药有限公司董事长；2011年3月起任九龙江建设有限公司董事；2011年4月18日至今任漳州片仔癀资产经营有限公司董事；2012年3月至今任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司董事长；2012年7月至今任华润片仔癀药业有限公司副董事长；2013年5月至今担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事。

  董事会秘书、副总经理

  林绍碧：男，1965年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级工程师，执业药师。 1987年毕业于厦门大学化学系，2001年获澳大利亚LaTrobe大学工商管理硕士学位。曾任漳州片仔癀集团公司质管科副科长、科长；1999年12月至2001年11月任漳州片仔癀药业股份有限公司技术中心副主任；2001年11月至2004年6月任漳州片仔癀药业股份有限公司总经理助理兼经营部主任；2004年6月至2008年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司总经济师；2008年1月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理，2010年1月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会秘书。2003年1月起任福建同春药业股份有限公司董事，2007年8月起任四川片仔癀麝业有限责任公司董事长，2009年4月起任陕西片仔癀麝业有限公司董事长， 2011年9月起任片仔癀（漳州）医药有限公司董事，2012年4月起任福建片仔癀医疗器械科技有限公司董事长，2012年4月起任漳州片仔癀生物科技有限公司董事长，2013年1月起任广州片仔癀国药堂有限公司董事长。

  副总经理

  陈金城：男，1966年出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1987年7月毕业于厦门大学企管系。1987年8月至1994年3月历任漳州制药厂企管办科员、负责人、副主任、主任；1994年3月至1999年9月任漳州片仔癀集团公司办公室副主任；1996年6月至2001年10月任漳州大酒店董事；1999年9月至2007年7月任漳州片仔癀集团公司党委委员；1999年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；1999年12月至2010年1月任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会秘书；2006年7月至2011年9月兼任漳州片仔癀皇后化妆品有限公司董事；2003年1月至2011年6月兼任福建同春药业股份有限公司董事；2007年4月至2011年9月兼任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2013年5月至今担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事、副总经理。

  陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师。1990年7月中国药科大学药剂专业毕业，2003年7月获北京中医药大学医学硕士学位，2014年1月获香港公开大学工商管理硕士学位；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理。2006年7月起任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月起任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月起任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2011年11月至今任公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月起任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。

  黄进明：男，1966年出生，中共党员，工商管理硕士学位，高级经济师、工程师、执业药师，1987年7月上海华东理工大学化学制药本科毕业。1987年8月至1994年3月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年3月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年5月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月起任本公司副总经理，现任公司副总经理兼技术中心主任。2008年7月起任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年3月起兼任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月起兼任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月担任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月起担任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事。

  财务总监

  庄建珍：女，1962年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级会计师。1982年福建省商业学校计统专业毕业，2001年12月中央党校函授学院经管专业毕业，2012年6月获香港公开大学工商管理硕士学位。1999年至2006年3月任药业公司监事；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监，漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事。

  委员会其他人员简历

  赖志军：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1987年9月至1991年7月就读于福建体育学院；1991年分配漳州市毛纺织印染总厂，担任工会干事、团委书记；1998年6月至1999年12月干部交流挂职漳州市财政局国资科，任科长助理；2000年调入漳州市国有资产投资经营有限公司；2002年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2002年6月任资产投资部经理，2003年1月任漳州市国有资产投资经营有限公司董事会秘书，2006年4月任漳州市国有资产投资经营有限公司副总经理兼综合部经理。

  卢永华：男，1954年12月出生，管理（会计）学博士。曾任厦门大学会计系助教、讲师、副教授、厦门大学会计系党总支副书记、副主任，现任厦门大学会计系教授，研究生导师，兼任厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门信达股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事。2008年8月至今担任公司独立董事。

  童锦治：女，1963年11月出生，经济学博士、教授，博士生导师，英国剑桥大学访问学者。曾兼任广东梅雁企业（集团）股份有限公司、福建省惠泉啤酒股份有限公司、厦门信达股份有限公司独立董事；现兼任九牧王股份有限公司等公司独立董事。现任厦门大学经济学院财政系主任，全国税务硕士专业学位研究生教育指导委员会秘书长，厦门市政协委员，厦门市思明区人大代表，《税收筹划》国家精品课程负责人。2009年4月至今担任公司独立董事。

  陈 工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993年7月至1994年2月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001年6月至2001年12月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008年3月至2008年9月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。2012年3月至今担任公司独立董事。

  林 兢：女，1966年4月出生；1989年7月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000年12月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989年7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，并担任福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家。

  证券事务代表

  颜春红：女， 1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，助理会计师。2008年7月-2013年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务部职员，2012年10月起任漳州片仔癀药业股份有限公司证券部投资事务专员、主办，2013年10月至今任证券事务代表。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

  2014年3月6日

  股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2014-013

  漳州片仔癀药业股份有限公司第五届

  监事会第一次会议决议公告补充公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  漳州片仔癀药业股份有限公司（简称"公司"）于2014年3月6日在上海证券交易所www.sse.com.cn及相关媒体披露了《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2014-010），现就第五届监事会第一次会议决议公告补充披露如下：

  本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，其中两名为职工监事游贺根、戴俊伟。监事会成员简历如下：

  监事会主席

  钟志刚：男，1970年出生，在职研究生学历，中共党员，1988年9月至1992年7月为南昌陆军指挥学院学员，1992年7月至1994年11月任第三十一集团军九十一师二七一团一营三连副连职排长，1994年11月至1995年4月任第三十一集团军九十一师二七一团一营一连副政治指导员，1995年4月至1996年2月任第三十一集团军九十一师二七一团一营三连政治指导员、连党支部书记，1996年2月至1998年3月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备科正连职参谋，1998年3月至1998年12月任第三十一集团军九十一师司令部军务装备科副营职参谋，1998年12月至2000年2月任第三十一集团军九十一师司令部军务科副营职参谋，2000年2月至2003年3月任第三十一集团军九十一师装甲团装甲步兵营政治指导员、营党委书记，2003年3月至2004年3月免职中培（入炮兵指挥学院学习），2004年3月至2006年3月任第三十一集团军九十一师炮兵团副政治委员、团党委常委，2006年3月至2007年4月空军代职（航空兵第二十九师八十五团代理副政委），2007年4月至2008年3月任第三十一集团军九十一师二七三团副政治委员、团党委常委，2008年3月至2009年3月任第三十一集团军九十一师政治部秘书群联科科长，2009年3月至2009年8月任江西省永修县人民武装部政治委员、部党委书记，2009年8月至2012年3月任江西省永修县人民武装部政治委员、部党委书记、县委常委，2012年3月至2013年2月转业待安排，2013年2月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。

  监事

  何建国：男，1970年出生，中共党员，大学学历， 1990年3月至1990年11月为南空机务训练团战士，1990年11月至1991年9月为成空航空兵训练基地修理厂战士，1991年9月至1994年7月为空军第一航空学院学员，1994年7月至1999年4月任成空航空兵训练基地修理厂代理附件师，1999年4月至2005年4月任成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员，2005年4月至2006年12月任成空航空兵训练基地修理厂机械师， 2006年12月至2012年1月任漳州市国资委科员，2012年1月至今任漳州市国资委副主任科员。

  吴小华：女，1976年出生，大学学历，1996年7月至2002年4月任漳州信托投资公司出纳；2002年5月至2004年9月任漳州吉润饲料科技开发有限公司销售科长、销售会计；2004年11月至2010年6月任福建吉马集团主办会计、稽核专员；2010年7月至2010年8月在佳苑房地产学习；2010年8月至今任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计部。

  职工监事

  游贺根：男， 1956年出生，中共党员，大专学历，高级政工师。1974年12月至1986年12月在漳州91师273团服现役，历任战士、班长、排长、副连长、副政治指导员；1987年1月至1993年7月任漳州制药厂工会副主席；1993年7月至1999年12月任中共漳州片仔癀集团公司党委委员，漳州片仔癀集团公司工会主席；1999年12月至今任中共漳州片仔癀集团公司党委副书记、纪委书记、漳州片仔癀药业股份有限公司工会主席，公司第一届、第二届、第三届、第四届监事会召集人。

  戴俊伟：男， 1963年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1985年7月毕业于南京药学院中药系；1985年7月至1988年8月在福建省人民医院药剂科任科员；1988年8月至2003年10月在漳州片仔癀药业股份有限公司质检室历任质检员、副主任、主任；2003年10月至2007年12月在漳州片仔癀药业股份有限公司质量管理部任主任；2008年1月至2011年12月任漳州片仔癀药业股份有限公司第一车间主任；2011年12月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司质量管理部主任；2008年1月至今任中共漳州片仔癀集团公司委员会第一党支部书记，公司第四届监事会职工监事。

  特此公告。

  漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

  2014年3月6日