证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014年3月6日上午10:00

  （二）召开地点：北京柏悦酒店

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：董事长杨海飞先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代表共3人，代表股份660,725,797股，占公司有表决权股份总数的60.86%。（本次会议讨论事项均未涉及关联交易，出席会议股东代表所代表的股份均具有表决权）。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了公司《2013年度董事会工作报告》；

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》；

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  (三)审议通过了公司《2013年度财务决算报告》；

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  (四)审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》；

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  (五)审议通过了公司《2013年度独立董事述职报告》；

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  (六)审议通过了公司2013年度利润分配方案；

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年母公司实现净利润383,444,898.64元，计提10%法定盈余公积金38,344,489.86元后，加上以前年度未分配利润1,479,102.91 元，本年度实际可供股东分配的利润为346,579,511.69元。

  公司2013年度利润分配方案为：以2013年度末总股本1,085,569,741股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发金额为217,113,948.2元。

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  (七)审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案。

  中喜会计师事务所（特殊普通合伙）从2004年起一直为公司提供审计服务，在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度的会计报表审计机构，审计费用为40万元（不含差旅费）。

  同意660,725,797股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王萌、魏小江

  （三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。六、备查文件

  （一）《关于召开2013年年度股东大会的通知》；

  （二）公司2013年年度股东大会决议；

  （三）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  银泰资源股份有限公司董事会

  二○一四年三月六日