证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  （一）、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  报告期内，因欧债危机，全球经济持续低迷，经济下行的压力增大，特别是对房地产的宏观调控，投资增速明显放缓，对公司的经营业绩产生了一定的影响。同时２０１３年也是公司挑战与机遇并存的一年，公司管理层紧密围绕将公司发展成为具有国际竞争力和拥有全球知名品牌，向各类建筑群体提供综合电梯工程方案和服务的跨国集团企业发展目标，积极开拓创新、求真务实，公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，坚持以主营业务为核心，以提升内部管理为基础， 以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力。

  截至报告期末，公司已拥有授权专利５２６项，其中发明专利６７项。同时，通过调整内部组织结构进一步完善了大中城市分支机构的建设，在全国主要城市新设立具有安装和维保资质功能的分支机构共９处，促进了公司新品销售，持续对产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。

  报告期内实现营业收入２４．２亿元，较去年同期增加２１．６３％；利润总额２．２８亿元，较去年同期增加２３．８５％；实现归属于上市公司股东的净利润１．８１亿元，较去年同期增加２４．５９％。

  （二）、主营业务分析

  １、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  ２、资产负债情况分析表

  单位：元

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  （三）、核心竞争力分析

  １、提高ＳＪＥＣ品牌知名度

  品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等５个主要环节。在电梯的整个生命周期中，生产，销售，安装只是一个很短的过程，而维修和使用管理是长期过程，直至该电梯报废。维修保养服务的好坏直接决定着能否提升客户满意度和品牌知名度，随着维保市场规模的不断扩大，未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。 一直以来，江南嘉捷坚持以诚服务领先市场，提供＂服务第一，反应最快＂的２４小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础。投诉及时解决率逐年提升，２０１０年至今江南嘉捷已连续４年获得电梯产品质量评价调查＂用户服务满意＂奖；２０１３年企业获得国家工商总局颁发的 ＂全国守合同重信用企业＂称号以及江苏省质量技术监督局颁发的＂质量信用企业ＡＡ级＂等诸多称号。

  （２）、 科技创新

  新产品开发，注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销售１４ 多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。２０１０ 年，江南嘉捷根据沈阳龙之梦亚太中心的实际需求，为其设计制造了中国第一高度国产自动扶梯。２０１２年公司自行研制８．０ｍ／ｓ高速电梯，并通过由江苏省经济和信息化委员会组织的新产品省级鉴定，鉴定结论：产品技术先进、节能环保、安全可靠，填补了国内速度为８．０ｍ／ｓ电梯产品的空白，技术上达到了同类产品国内领先、国际先进水平，能够替代同类进口产品。公司秉承一贯坚持的环保理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。 公司研发费用逐年增加，积极参加行业内标准的编制和修订。２０１３年，公司研发费用投入达９４８８．０５万元，较上一年增长了２４．６９％。公司在提升自身的能力和水平的同时，积极参加和主导行业标准的编制和修订，其中主编了《电梯远程报警系统》，《自动扶梯和自动人行道制造和安全规范》，引领行业发展。自１９９７ 年起，公司开始拥有自己的专利，截至报告期末，公司已拥有授权专利５２６项，其中发明专利６７项。２０１２年１１月被授予国家级＂企业技术中心＂ 。

  在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量，并取得了明显成绩。 钣金柔性生产线实现从原材料到成品的精益生产，真正意义上实现了高质量、低浪费、无无效运行时间、无人化操作的柔性自动化生产。提高工作安全、产品质量和效率；焊接机器人的使用减轻了操作人员的工作强度，提高了焊接质量和效率。在每条柔性板金生产线后安装的德国ＫＵＫＡ机器人以及定制的配套工装夹具，实现自动搬运、点焊和码垛功能；现代化的仓储设备，提高物流效率。公司联合其他专业公司开发了适合公司的自动仓储系统，从而实现了通过ＥＲＰ管理立体仓库中的料件出入库存量、存货分类等功能，节约车间场地８０％；全自动表面贴装生产加工流水线，可以使公司生产的电路板小型化、轻量化。

  （３）、 绿色环保，持续提升公司竞争力

  设计和选用对环境有利的技术和管理措施，节能减耗，节约成本，创造收益。公司自始至终将绿色环保节能作为管理的出发点。２００９ 年，投入大量资金用于雨污水排放设备和车间净化空气通风设备；２０１０ 年，投２７０ 万元用于公司景观绿化工程，固体废弃物收集、节能照明设施以及变频空压机等项目。２０１２年仅生产车间照明采用高频预热阴极荧光灯照明替代金卤灯一项，全年用电总功率就减少１２２．８ｋｗ，年节省电费１０７．５万元。２０１３年投入１２８万元新增焊接烟尘处理系统改善公司内部环境，主要是增加烟尘收集，通过强劲抽风提升处理效率，使车间内焊接废气的浓度能达到ＧＢＺ２－２００２工作场限值要求。减少酸性烟尘排放，保障员工的职业健康安全。

  公司以市场为导向，按照国际标准的要求，积极研发绿色环保节能电梯。公司积极向市场推广节能电梯，随着节能技术的广泛使用，各系列电梯基本上具有了节能体系。公司绿色环保节能电梯的销售比重的不断增加，增强了公司在未来市场的竞争力，确保了公司能够适应市场的要求，并快速的发展。

  （４）、完善全球化服务网络

  《特种设备安全法》的正式实施，是机遇，也是挑战，迫使市场建立规范秩序。江南嘉捷历经多年在全国着力打造的维保网络已初具规模，为未来＂服务赢得市场＂掌控先机。电梯属于特种安全设备，专业资质和权威认证是企业进入市场的入场券和实力标志，特别是进入欧美市场，权威认证必不可少。本公司所有系列产品研制标准全部依照欧洲ＥＮ８１和ＥＮ１１５标准。截至目前，公司是国内内资电梯整机制造企业中较早全系列产品通过欧洲权威电梯产品认证机构德国Ｔ？Ｖ的ＣＥ和ＥＭＣ认证的电梯公司，也是国内内资电梯整机制造企业中较早主要结构件均参照国际ＤＩＮ１８８００－７钢结构焊接标准进行高品质焊接，并通过德国ＳＬＶ Ｄｕｉｓｂｕｒｇ认证的电梯公司。本公司是内资电梯整机制造企业中较早质量管理体系、环境管理体系、职业安全卫生管理体系、社会责任标准管理体系均通过世界权威的挪威船级社认证，并由英国工贸部颁发ＩＳＯ９００１：２０００质量管理体系认证证书、ＩＳＯ１４００１：２００４环境管理体系认证证书、ＯＨＳＡＳ１８００１：１９９９职业安全卫生管理体系认证证书、ＳＡ８０００：２００８社会责任标准管理体系认证证书的企业。 公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球８０多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。 通过全球化的网络建设，进一步提升本公司的品牌和知名度，也是公司国际化的重要标志。

  （四）、 公司发展战略

  根据全球电梯市场发展情况和趋势，结合国家装备制造业发展规划的要求，公司制订了切实可行的发展战略，其要点如下： １、公司继续巩固和扩大在自动扶梯、自动人行道产品领域中的领先地位，大力开拓垂直升降电梯的国际、国内市场。 ２、公司着重于绿色环保和节能技术研发和应用，进行全面的技术升级改造，提升产品的技术水平，顺应环保节能、智能化、高速化的发展潮流； ３、公司将进一步完善业务体系，努力成为电梯设计、制造、安装、维护保养全面解决方案的具有国际一流品质的专业服务企业； ４、公司将进一步提高产品市场覆盖率，提升公司形象和培育品牌知名度，力争成为电梯行业的全球著名电梯品牌；５、差异化新产品开发，２０１３年２月，江南嘉捷电梯股份有限公司与西安交通大学苏州研究院签署《三维打印技术合作协议》，双方加强在产学研方面的合作，进行３Ｄ打印前沿技术研发，共同组建了３Ｄ打印技术研发小组。在ＳＬＳ（激光烧结）、ＳＬＭ（激光熔融）等前沿技术方面投入人力、资金进行产品研发，力争取得较好的应用成效。

  （五） 、 经营计划

  ２０１４年公司仍将有计划地用好募集资金，吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产品质量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、有步骤地进行收购、兼并与资源整合、稳扎稳打，加快公司发展步伐。从而努力提高投资者的认同度和关注度。

  （六）、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  资金投资项目实施情况：

  １、２０１４年完成《电梯技术升级与扩产项目》，此项目已基本实施完毕，截至报告期末累计完成投资２５，５８８．６９万元。董事会就尽快安排项目剩余资金的使用。

  ２、２０１４年继续实施《技术研发中心改造项目》，截至报告期末累计完成投资４０１．６３万元，计划在２０１４年实施完毕。

  ３、２０１４年全面实施《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》，截至报告期末累计完成投资５，８３７．６５万元，预计在２０１４年实施完毕。

  自有资金投资项目实施情况

  ２０１３年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动，截至报告期末累计完成投资１３１８万元（其中土地款１２３４万元）主要完成了完成项目的规划及建设可行性报告、经济指标分析，已获取《国有土地使用权证》；完成项目建设各专业施工图设计；开始项目建设施工前的政府部门报批准备工作。计划在２０１４年实施完毕。

  （七）、 可能面对的风险

  １、宏观经济复苏前景不明朗的风险

  电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受欧债危机影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是２０１０ 年国家调控房地产价格的新政不断推出，随着上述政策效应的逐步显现，可能对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。

  ２、主要原材料价格波动的风险

  公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的９０％以上，因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，２００７年至２００８ 年上半年，受经济景气度影响，钢材铝材等基本生产资料持续上涨，全球金融危机发生之后又出现急剧下跌。随着一系列投资拉动、振兴经济的措施到位和效果显现，主要商品价格又出现稳步上涨的趋势。但目前我国及全球经济形势还较为复杂，经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动，从而影响公司原材料采购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。

  ３、汇率风险

  自１９９３ 年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界８０多个国家或地区。２０１１ 年、２０１２ 年、２０１３ 年公司电梯出口收入分别为２．９亿元、３．４亿元４．６７亿元，占营业收入的比重分别为１７．４７％、１７．１１％、１９．４％。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。２００５ 年７ 月２１ 日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的波动，公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，根据汇率走势及时调整外币结算的时间，但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响，产生一定的汇兑损失。２０１１ 年、２０１２年、２０１３ 年，公司发生的汇兑损失分别为１３３万元、１００万元、４８４万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数较大。如果人民币继续升值，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利的影响。

  董事长:金志峰

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  2014年3月7日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-010号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第三届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月２４日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第六次会议的通知，并于２０１４年３月５日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事８名，实际出席董事８名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》

  独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《２０１３年度独立董事述职报告》。《２０１３年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《公司２０１３年度总经理工作报告》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  三、审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过《董事会审计委员会关于公司２０１３年度的审计工作总结报告的议案》

  《董事会审计委员会履职情况暨关于会计师事务所从事２０１３年度审计工作总结报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  五、审议通过《公司２０１３年度报告及其摘要》

  同意公司２０１３年度报告及其摘要内容。《公司２０１３年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议董事会＜公司内部控制自我评价报告＞的议案》

  同意公司内部控制的自我评价报告。《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  七、审议通过《关于审议＜公司２０１３年度社会责任报告＞的议案》

  同意公司２０１３年度社会责任报告。《公司２０１３年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  八、审议通过《关于公司２０１３年度利润分配方案的议案》

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（２０１４）００２４８《审计报告》为依据，２０１３年１２月３１日母公司实现净利润为１５９，５３９，１５８．３０元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，按当年度的税后利润１０％提取法定盈余公积１５，９５３，９１５．８３元，加上年度未分配利润２３１，５５３，６２９．７９元，期末可供分配利润３７５，１３８，８７２．２６元。

  本公司拟订了２０１３年度公司利润分配预案：公司拟以利润分配实施当日的股本总数为基数，向全体股东每１０股派送现金红利２．５元（含税）。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构及审计费用的议案》

  同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，年审计费用７５万元。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过《关于公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  《公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  十一、审议通过《关于公司２０１３年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资捌仟肆佰万元人民币，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信融资壹亿伍仟万元人民币，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十四、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

  同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资壹亿叁仟万元人民币，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信融资事宜，并签署有关合同及文件。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十五、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

  同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币６０００万元，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  十六、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

  同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币１０００万元，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  十七、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

  同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币１８００万元，期限为自２０１４年１月１日起至２０１４年１２月３１日。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  十八、审议通过《关于＜公司使用闲置自有资金购买银行理财产品＞的议案》

  同意公司使用不超过２．５亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。

  公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  十九、审议通过《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

  同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构，年审计费用３０万元。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  二十、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

  同意修订《公司章程》中关于利润分配中现金分红的相关条款。

  独立董事对此议案发表了同意的独立意见，《独立意见》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  二十一、审议通过《关于制订＜公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划＞》

  同意《公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划》。

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  二十二、审议通过《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。本议案尚需提交股东大会审议。

  二十三、审议通过《关于修订＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  二十四、审议通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》

  同意于２０１４年３月２７日上午在公司会议室召开公司２０１３年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。《关于召开２０１３年度股东大会通知》详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-011号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１４年２月２４日以书面通知方式发出召开第三届监事会第四次会议的通知，并于２０１４年３月５日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到３名，实到３名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了：

  一、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》

  二、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度财务决算报告》

  三、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度报告及其摘要》

  四、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  １、 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  ２、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位， 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、２０１３ 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  五、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度利润分配方案的议案》

  六、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  七、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度监事薪酬的议案》

  八、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度报告审核意见的议案》

  根据《证券法》第６８条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２号——年度报告的内容与格式》（２０１２年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订）等有关要求，对公司２０１３年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

  １、公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１３年度的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前，未发现参与２０１３年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  九、《关于＜江南嘉捷电梯股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品＞的议案》

  十、《关于修订＜公司章程＞的议案》

  十一、《关于制订＜公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划＞》

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-012号

  江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度

  对内部子公司提供担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 担保人名称：江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”或“上市公司”）

  ● 被担保人名称：

  苏州富士电梯有限公司（以下简称“苏州富士”）

  苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（以下简称“江南研究院”）

  苏州劳灵精密机械有限公司（以下简称“劳灵精密机械”）

  ● 由上市公司为子公司提供担保人民币８，８００万元，期限１年；

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 公司对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  本公告所涉的预计担保，均为上市公司内部在合并报表范围内的授信担保，担保形式主要有两种：一是内部子公司为上市公司提供担保，二是上市公司为内部子公司提供担保。

  ２０１３年已发生上市公司对控股子公司苏州富士提供担保，累计担保金额为人民币１，６５１．６４万元；控股子公司苏州富士对上市公司提供担保，累计提供金额为人民币３，６２６．２６万元。

  鉴于公司的控股子公司苏州富士的授信期限将至，为了进一步保证苏州富士正常生产经营活动的需求，２０１４年公司将为苏州富士的授信额度业务继续提供担保。

  公司的全资子公司江南研究院和控股子公司劳灵精密机械为了进一步拓展各自业务的发展，扩大生产经营能力，提高市场的竞争力，结合２０１４年的业务发展需要，江南研究院拟申请２０１４年度的授信额度为人民币１，０００万元，由江南嘉捷提供保证；劳灵精密机械拟申请２０１４年度的授信额度为人民币１，８００万元，由江南嘉捷提供保证。

  担保方式：连带责任保证担保

  担保期限：保证期限为２０１４年１月１日—２０１４年１２月３１日

  预计２０１４年度公司及其控股子公司申请综合授信额度及担保情况如下表：

  单位：万元（人民币）

  ■

  公司第三届董事会第六次会议全体与会董事一致审议通过了：

  １、《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》，上述三项议案无须提交公司股东大会审议。

  ２、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》，上述三项议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、苏州富士基本情况

  苏州富士成立于１９９２年１１月，法定代表人：金志峰，注册资本８００万美元，注册地为苏州工业园区跨塘分区娄江路８８号，其经营范围：生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其７３．７５％股权，为本公司的控股子公司。其余股东情况为富士电梯株式会社持有其１．８７５％股权，富士电梯（马来西亚）有限公司持有其２．５％股权，泰克诺电梯有限公司持有其３．７５％股权，江南科技（中国）有限公司持有其１８．１２５％股权。苏州富士的其余股东与公司不存在关联关系。

  截止２０１３年１２月３１日苏州富士的资产总额１７，１９８．７６万元，负债总额为９，０５０．１７万元，资产负债率为５２．６２％。

  ２、江南研究院基本情况

  江南研究院为本公司的全资子公司，成立于１９９６年１０月，法定代表人：金祖铭，注册资本５，０００万元人民币，注册地为苏州工业园区通园路７５号，其经营范围：多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售：自营和代理上述货物和技术的进出口。

  截止２０１３年１２月３１日江南研究院的资产总额１２，０７９．７８万元，负债总额为３，３７６．３８万元，资产负债率为２７．９５％。

  ３、劳灵精密机械基本情况

  劳灵精密机械成立于２００５年１月，法定代表人：金祖铭，注册资本３，０２９．７８６６４９万元人民币，注册地为苏州工业园区通园路７５号，其经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。本公司现持有其７２％股权，江南科技（中国）有限公司持有其２８％股权，为本公司的控股子公司。劳灵精密机械其余股东与公司不存在关联关系。

  截止２０１３年１２月３１日劳灵精密机械的资产总额１１，６１５．１１万元，负债总额为５，２１３．９５万元，资产负债率为４４．８９％。

  三、董事会意见

  根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部２０１４年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。为此，董事会同意上述担保议案。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１３年末，公司累计发生对外担保总额为１，６５１．６４万元，占公司最近一期（２０１３年末）经审计总资产的０．６６％，无逾期对外担保累事项。

  五、备查文件目录

  公司第三届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-013号

  江南嘉捷电梯股份有限公司关于2013年度

  募集资金存放和实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］２０７７号”文核准，公司于２０１２年１月６日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（Ａ股）５，６００万股，每股面值１．００元，发行价为每股１２．４０元，募集资金总额为６９４，４００，０００．００ 元，扣除承销费和保荐费４３，２６０，０００．００元后的募集资金为６５１，１４０，０００．００元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用１７，１７４，５４１．３０元后，公司募集资金净额为６３３，９６５，４５８．７０元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于２０１２年１月１１日出具了天衡验字（２０１２）００００１号《验资报告》。

  截至２０１３年１２月３１日，公司累计使用募集资金金额３１，８２７．９７ 万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额３３，３６４．９２ 万元（其中包含利息收入）。

  二、募集资金管理情况

  １、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

  ２、截止２０１３年１２月３１日，公司募集资金专户存储情况如下

  单位金额：人民币万元

  ■

  三、２０１３年度募集资金的实际使用情况

  １、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

  ２、募投项目先期投入及置换情况

  为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在２０１２年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止２０１１年１２月３１日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为１８，７４７．７９万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（２０１２）０００６３号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。

  ３、超募资金的使用情况。

  ２０１２年６月２０日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金２７，９１０万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。２０１２年７月１１日本公司２０１２年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决并获得通过。

  ２０１３年，该项目投入金额５，６４２．５７万元。截至２０１３年１２月３１日，该项目累计投入金额为５，８３７．６５万元。

  ４、节余募集资金的使用情况

  无。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、保荐人核查意见

  保荐机构华泰联合证券认为：江南嘉捷严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至２０１３年１２月３１日，江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对江南嘉捷在２０１３年度募集资金存放与使用情况无异议。

  附表：２０１３年度募集资金使用情况对照表

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日

  附表： 募集资金使用情况对照表

  编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：２０１３年１２月３１日 金额单位：人民币万元

  ■

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-014号

  江南嘉捷电梯股份有限公司关于使用

  闲置自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●委托理财受托方：银行

  ●委托理财金额：不超过２．５亿元人民币

  ●委托理财投资类型：低风险理财产品

  ●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

  一、委托理财概述

  为提高资金使用效率，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“江南嘉捷”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过２．５亿元人民币。

  本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之前不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

  本公司第三届董事会第六次会议于２０１４年３月５日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

  二、对公司日常经营的影响

  公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

  三、公司采取的风险控制措施

  公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

  公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

  为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于２０１３年１月１８日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在２０１３年１月２２日刊登于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  四、独立董事

  １、独立董事意见：

  根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

  公司第三届董事会第六次会议于２０１４年３月５日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过人民币２．５亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  五、公司已经２０１３年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年２０１３年２月２８日—２０１４年２月２８日，本公司在此期间已购买的委托理财产品已全部到期收回。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为１２１，８３７万元，现还尚未与银行签署新的委托理财产品的合同（或协议）。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-015号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  公司章程修正案

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为进一步健全江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红制度，根据《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告【２０１３】４３号）等文件精神，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第八章第一节“财务会计制度”及其他条款进行修订。具体修订内容如下：

  １、原第一百四十五条第一款第（七）项修改为

  （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

  ２、原第一百五十五条修改为

  第一百五十五条 公司制定利润分配政策时，应当履行本章程规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。

  公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应尽量保持连续性和稳定性，公司的利润分配的决策程序和机制为：

  （一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，形成书面并妥善保存。

  （二）股东大会应依照相关法律法规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

  （三）股东大会对具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于召开投资者交流会，邀请中小股东参会等，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

  （四）公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

  （五）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

  （六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事宜。

  （七）如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身生产经营状况或外部经营环境发生重大变化、公司现有利润分配政策将影响公司可持续经营的，或依据公司投资规划和长期发展确实需要调整公司利润分配政策的，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。公司应当在发出股东大会通知时公告独立董事意见。公司应当通过现场、电话、公司网站及交易所互动平台等媒介主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

  ３、在原第一百五十五条后增加两条，以后各条顺延

  第一百五十六条 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

  （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

  （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

  （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

  第一百五十七条 公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

  （一）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

  （二）分红标准和比例是否明确和清晰；

  （三）相关的决策程序和机制是否完备；

  （四）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

  （五）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

  对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

  ４、原第一百五十六条修改为

  第一百五十八条 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具体分配政策如下：

  （一）利润分配原则：

  １、根据法定顺序分配的原则；

  ２、兼顾公司长期发展和对投资者合理回报的原则；

  ３、实行同股同权、同股同利的原则；

  ４、如存在未弥补亏损，不得分配的原则。

  （二）利润分配方式：

  公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司优先采用现金分红方式分配利润。为保持股本扩张与业绩增长相适应，在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，并应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  （三）公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：

  １、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

  ２、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

  ３、公司当年经营活动产生的现金流量净额为正值。

  （四）现金分红的比例：

  在现金充裕的前提下，公司优先选择现金分红形式，原则上公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的３０％。

  （五）现金分红的时间间隔：

  在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东大会召开后进行现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

  （六）公司拟实施股票股利分配时需要满足的条件：

  公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

  （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  以上内容已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码:601313 股票简称:江南嘉捷 编号:2014-016号

  江南嘉捷电梯股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议召开时间：２０１４年３月２７日

  ●股权登记日：２０１４年３月２４日

  ●是否提供网络投票：否

  江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定２０１４年３月２７日上午９：３０时在公司会议室以现场会议方式召开２０１３年度股东大会，会议半天。具体安排如下：

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次： ２０１３年年度股东大会

  ２、股东大会召集人：公司董事会

  ３、股东大会的召开时间：２０１４年３月２７日上午９：３０时

  ４、会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票的方式。

  ５、会议地点：江南嘉捷电梯股份有限公司会议室。

  二、本次股东大会审议的事项

  １、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度董事会工作报告》；

  ２、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度财务决算报告》；

  ４、《江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度报告及其摘要》；

  ５、《关于江南嘉捷电梯股份有限公司２０１３年度利润分配方案的议案》；

  ６、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构及审计费用的议案》；

  ７、《关于公司２０１３年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；

  ８、《关于公司２０１３年度监事薪酬的议案》；

  ９、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；

  １０、《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请综合授信额度的议案》；

  １１、《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》；

  １２、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；

  １３、《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构及审计费用的议案》；

  １４、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

  １５、《关于制订＜公司未来三年（２０１４年—２０１６年）股东回报规划＞》；

  １６、《关于修订＜公司募集资金管理办法＞的议案》

  听取独立董事２０１３年度述职报告。

  三、出席会议对象

  １、股权登记日：２０１４年３月２４日

  ２０１４年３月２４日下午３：００上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  ２、公司董事、监事及高级管理人员。

  ３、公司聘请的律师及董事会邀请列席会议人员。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  １、登记方式：

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人公章并附法定代表人签字）、法人股东单位证券账户卡；

  （２）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年 ３月２６日（含该日）下午４：００前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  ２、登记时间：

  ２０１４年３月２５日—３月２６日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０—４：００）

  ３、登记地点：江苏省苏州工业园区唯新路２８号公司证券部。

  五、其他注意事项

  １、本次会议会期预计半天，出席会议者食、宿、交通费用自理；

  ２、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  ３、公司地址：江苏省苏州工业园区唯新路２８号。

  ４、邮政编码：２１５１２２

  ５、联系电话：（０５１２）－ ６２７４１５２０ 传真：（０５１２）－ ６２８６０３００

  ６、联系人：邹克雷 包燕

  特此公告。

  江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

  2014年3月7日

  附件：

  授权委托书

  江南嘉捷电梯股份有限公司：

  本人／本机构（委托人）现为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷”）股东，兹全权委托 先生／女士（身份证 ）代理本人／本机构出席江南嘉捷２０１３年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

  本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  注：请在“同意”、“弃权”或“反对”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

  如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

  １、是 □ ２、否 □

  委托人签名（或盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  受托人签名：

  受托人身份证件号码：

  签署日期：２０１４年 月 日