证券时报多媒体数字报

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014-006

  浙江巨龙管业股份有限公司

  第二届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会召开情况：

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议通知于2014年2月28日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出，2014年3月6日在公司三楼会议室召开，会议由董事长吕仁高先生主持，公司全体董事均参加了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，将召开董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案及相关议案。

  公司股票继续停牌，公司将至少每5个交易日发布一次重大事项进展情况公告。

  （二）审议通过了《关于在甘肃设立分公司的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  《关于在甘肃设立分公司的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体。

  三、备查文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014-007

  浙江巨龙管业股份有限公司

  关于在甘肃设立分公司的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、概述：

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟在甘肃设立分公司。

  2014年3月6日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于在甘肃设立分公司的议案》。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审定。

  本次设立分支机构事宜亦不构成重大资产重组和关联交易。

  二、拟设立分支机构基本情况：

  1、拟设分支机构名称：浙江巨龙管业股份有限公司甘肃分公司

  2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

  3、营业场所：甘肃省肃北蒙古族自治县

  4、经营范围：混凝土输水管道的生产制造与销售

  5、分支机构负责人：罗李鹏

  上述拟设立分支机构的基本情况具体以工商登记机关核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。

  三、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

  1、设立目的：根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司在甘肃设立分公司，有利于更好地承接水利工程管材业务、开拓市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。

  2、存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

  四、备查文件

  公司第二届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2014-008

  浙江巨龙管业股份有限公司

  关于重大资产重组事项的进展公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年2月28日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2014-004），披露公司正在筹划重大资产重组事项。2014年3月6日公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《公司关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项，并授权董事长代表公司办理筹划期间的相关事项，包括但不限于与交易对手方的商务谈判、签署框架性协议等。

  截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并争取于2014年3月28日（周五）开市前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。公司发布的信息以在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告！

  浙江巨龙管业股份有限公司董事会

  2014年3月6日