证券时报多媒体数字报

证券代码:002180 证券简称:万力达 公告编号:2014-026

珠海万力达电气股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１４年３月６日，珠海万力达电气股份有限公司（以下称“公司”）董事会发布了《关于增加２０１３年度股东大会临时提案的公告》、《关于召开２０１３年度股东大会通知的补充公告》（具体内容详见 ２０１４ 年３月６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》），现将２０１３年度股东大会通知全文公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次

本次召开的股东大会为年度股东大会，即２０１３年度股东大会。

２、股东大会的召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会。

２０１４年２月２４日，公司第四届董事会第五次会议根据《股东大会议事规则》等的相关规定决议召开２０１３年度股东大会，审议本次董事会以及第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的应提交由股东大会审议的各项议案。

３、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

４、会议召开的日期、时间：２０１４年３月１９日（星期三）上午９：３０时

５、会议的召开方式：现场投票方式

６、股权登记日：２０１４年３月１４日

７、出席对象：

（１）截止２０１４年３月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。

８、会议地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室

二、会议事项

（一）审议第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议审议通过的议案：

１、关于修订《公司章程》的议案

该议案已经２０１３年１２月２７日公司第四届董事会第四次会议、公司第四届监事会第四次会议审议通过，决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（二）审议第四届董事会第五次会议、第四次监事会第五次会议审议通过的议案：

２、２０１３年度董事会工作报告

３、２０１３年度监事会工作报告

４、２０１３年度财务决算报告

５、２０１３年度利润分配预案

６、关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案

７、２０１３年度报告全文及摘要

８、公司 ２０１３年度募集资金存放与使用情况的专项报告

９、２０１３年度证券投资专项说明

１０、２０１３年度内部控制评价报告

以上议案已经２０１４年２月２４日公司第四届董事会第五次会议、公司第四届监事会第五次会议审议通过，决议公告详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）持股７．０９％的股东黄文礼先生向公司董事会提出在２０１３年度股东大会上增加的临时提案：

１１、关于暂不实施利润分配而实施资本公积金转增股本的议案

该议案具体内容详见 ２０１４ 年３月６日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于增加２０１３年度股东大会临时提案的公告》。

（四）公司独立董事向股东进行２０１３年度述职报告

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（２）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２．股东登记时间：２０１４年３月１８日（上午９：００时至下午１７：００时整）

３．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部

４．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（１）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。

（２）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

四、其它事项

１．会议联系方式：

联系人：姜景国 叶江平

联系电话：０７５６—３３９５９６８

传 真：０７５６—３３９５９６８

邮 编：５１９０８５

２、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

３、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效

五、备查文件

１、第四届董事会第四次会议决议、第四届董事会第五次会议决议

２、第四届监事会第四次会议决议、第四届监事会第五次会议决议

３、关于增加２０１３年度股东大会临时提案的函

特此公告。

              珠海万力达电气股份有限公司

董事会

二０一四年三月六日

珠海万力达电气股份有限公司

2013年度股东大会授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日