证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）第二届董事会第二十四次会议定于２０１４年３月１１日下午１４：３０在北京市昌平区昌平路３１７号召开２０１４年第一次临时股东大会（下称：本次股东大会），通知已于２０１４年２月２４日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本次股东大会将采用现场表决和网络投票方式，现就本次股东大会有关事项提示公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）会议届次：２０１４年第一次临时股东大会

（二）会议时间：

现场会议时间：２０１４年３月１１日（星期二）１４：３０

网络投票时间：２０１４年３月１０日—３月１１日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月１１日９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１４年３月１０日１５：００—３月１１日１５：００的任意时间。

（三） 现场会议地点：北京市昌平区昌平路３１７号，龙城丽宫国际酒店（详见会议指示牌）。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）出席对象：

１、截至２０１４年３月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是股东；

２、公司第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；

３、见证律师。

（八）参加会议的方式：

１、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；

２、征集投票权方式：根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，公司独立董事吕晓金女士已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。具体操作方式详见同日刊登的《北京康得新复合材料股份有限公司独立董事征集投票权报告书》；

３、网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（九）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

（一）审议《关于＜第三期股票期权激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

１、股票期权激励计划的股票种类、来源和数量；

２、激励对象的确立依据和范围；

３、激励对象所获股票期权的分配情况；

４、激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；

５、股票期权的获授条件和行权条件；

６、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；

７、激励计划的调整方法和程序；

８、激励计划的变更、终止及其他事项；

９、股票期权授予程序及激励对象行权程序；

１０、公司与激励对象的权利与义务。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》；

（三）审议《关于＜第三期股票期权激励计划考核管理方法＞的议案》；

（四）审议《修改公司章程的议案》；

（五）审议《关于向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券的议案》；

（六）审议《关于在银行间债券市场申请非公开定向发行非金融企业债务融资工具的议案》。

上述议案的具体内容，详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报或巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》。

三、会议登记方式

（一）登记方式：

１、法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证；

２、个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡或持股凭证；

３、受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

４、异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳为准，不接受电话登记。

（二）登记时间：２０１４年３月７日９：００—１１：００和１４：００—１６：００；

（三）来信邮寄及登记地点：北京市昌平区振兴路２６号证券部。

邮 编：１０２２００（信封注明“股东大会”字样）。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２４５０

２、投票简称：康得投票

３、投票时间：２０１４年３月１０日，９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“康得投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，１．０１元代表议案一中子议案１．１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

表１：股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２：表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案、均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年３月１０日１５：００，结束时间为２０１４年３月１１日１５：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（１）申请服务密码的流程：登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区注册。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表３：激活校验码一览表

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令１１：３０前发出的，当日１３：００即可使用，如服务密码激活指令１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

①登陆ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京康得新复合材料股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结构。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股票期权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其它独立董事的委托，公司独立董事吕晓金女士已发出征集投票权授权委托书（《独立董事征集投票权授权委托书》），向股东征集投票权。

《独立董事征集投票权授权委托报告书》刊登于２０１４年２月２４日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ、中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报上。

如公司股东拟委托公司独立董事吕晓金女士在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他事项

（一）现场会议地点：北京市昌平区昌平路３１７号，龙城丽宫国际酒店（详见会议指示牌），会期预计为３０分钟。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系人：钟凯  王山

电 话：０１０－８９７１０７７７

传 真：０１０－８０１０７２６１－６２１８

电子邮件：ｋｄｘ＠ｋｄｘｆｉｌｍ．ｃｏｍ

会议费用：出席现场会议的股东所有费用需自理。

特此公告。

北京康得新复合材料股份有限公司

２０１４年３月６日

附件 ２０１４年第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为北京康得新复合材料股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席北京康得新复合材料股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

１、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”， 若反对请在对应栏中划“×”， 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 证件名称：

委托人股东账户： 证件号码：

委托人持有股份：

受委托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自签署日起至本次股东大会结束止。