证券时报多媒体数字报

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-010

天津汽车模具股份有限公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日召开了第三届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》，具体内容为：公司董事会同意通过交通银行股份有限公司天津市分行为Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）向交通银行股份有限公司法兰克福分行申请4,725万元人民币（或等值外币）的内保外贷额度，有效期为自融资发生之日起1年，公司同意为上述事项提供担保。

因被担保方Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）的资产负债率超出70%，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）

注册地点：August-Laepple-Str.1,74076 Heilbronn(海尔布隆市奥格斯特-莱普勒街道1号)

法定代表人：Dr.-Ing. Zeller, Peter, Wallerfangen

成立时间：2013年1月14日

经营范围：模具和先进设备制造，包括相应的外协服务。

ETQM注册资本为100万欧元，为公司的全资子公司。

截至2013年12月31日，ETQM的总资产15,027.45万元人民币，净资产-1126.15万元人民币，总负债为16,153.60万元人民币，营业收入8,747.66万元人民币，净利润-1,968.04万元人民币(未经审计)。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司ETQM的资金需要，支持ETQM公司业务的发展，公司董事会同意为其向交通银行股份有限公司法兰克福分行借款4,725万元人民币（或等值外币）提供担保，担保期限1年。

本次担保对象ETQM为公司全资子公司，是公司欧洲高端客户的销售、设计和服务平台，具有良好的发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保风险较低。

四、累计对外担保数量和逾期担保的数量

1、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外担保总额为9,025万元（全部为公司对全资子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为6.23%。

2、本次对外担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保总额为13,750万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.50%。

3、截至本次董事会召开日，公司及控股子公司无逾期担保情况。

五、备查文件

《天津汽车模具股份有限公司第三届董事会第一次临时会议决议》

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-009

天津汽车模具股份有限公司第三届

董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议于2014年3月6日10:00在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于2014年3月1日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事11名，实到董事11名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长常世平先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于为全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的公告》（公告编号2014-010）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意2014年第二次临时股东大会于2014年3月26日10:00在公司105会议室举行。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2014-011）。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2014-011

天津汽车模具股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年3月26日召开2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票的方式进行表决，本次会议的有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开时间：2014年3月26日上午10:00

3、会议地点：公司105会议室（天津空港经济区航天路77号）

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》

三、会议出席对象

1、截止2014年3月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，因故不能亲自参加会议的股东可委托代理人出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

四、会议登记方式

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

4、登记时间：2014年3月24日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

5、登记地点：公司证券部。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308

联系人：任伟、孟宪坤

联系电话：022-24895297

联系传真：022-24895279

六、备查文件

1、公司第三届董事会第一次临时会议决议

特此公告

天津汽车模具股份有限公司

董 事 会

2014年3月6日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2014年3月26日召开的天津汽车模具股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

说明：

请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日