证券时报多媒体数字报

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-07号

江苏四环生物股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

2014年3月6日在本公司会议室召开第七届董事会第二次会议。本公司于2014年2月24日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到6名，实到6名，分别为孙国建、江永红、程度胜、史兆俊、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。

北京四环于2013年3月28日在江苏江阴新桥签署委托贷款委托协议，委托江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款9,000万元给江苏大自然环境建设集团有限公司（以下简称江苏大自然），用于江苏大自然资金周转。委托贷款期限为一年，委托贷款年利率6.96%，期限为2013年3月28日至2014年3月27日。

由于该笔委托贷款即将到期，经与江苏大自然协商达成一致，对方将提前归还该笔贷款。为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，北京四环拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司发放委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年。本次贷款经双方协商后可提前归还。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，公司修订了《公司章程》相关条款。修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

八、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

九、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司战略委员会实施细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司财务会计管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十二、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十三、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司货币资金管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司工程项目管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十八、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司固定资产管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

十九、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司无形资产管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司人力资源管理制度》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司投资者关系管理办法》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二十二、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对子公司管理办法》的议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

二十三、审议并通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案；

详细内容见刊登在2014年3月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2014年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年3月6日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-08号

江苏四环生物股份有限公司

关于全资子公司对外委托贷款公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、委托贷款情况概述

（1）为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营和资金情况，北京四环生物制药有限公司（以下简称“北京四环”）拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有限公司（以下简称“金瑞织染”）发放委托贷款，金额为11,000万元，委托贷款年利率7.02%，期限为1年。

（2）公司第七届董事会第二次会议审议通过了此项决议；本次委托贷款协议尚需公司股东大会审议通过。

（3）借款人、担保人与公司均不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

二、委托贷款对象的基本情况

1、名称：江阴金瑞织染有限公司

2、注册地址： 江阴市新桥镇新杨路与博园路交界处

3、企业类型： 有限责任公司（台港澳法人独资）

4、法定代表人： 陶惠江

5、注册资本：11,005万美元

6、主营业务： 从事高档面料的织染及后整理加工。服装加工。

7、截止2013年12月31日，金瑞织染总资产为194,549.59万元，净资产为117,657.81万元,公司1-12月份主营业务收入为134,273.28万元，净利润为7,165.36万元（以上数据未经审计）。

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额：贷款金额为人民币11,000万元。

2、委托贷款期限：贷款期限为一年。

3、委托贷款利率：年利率7.02%。

4、生效条件：经双方当事人加盖公章及各法定代表人或授权代表签字或盖章，并且委托人按照本协议将委托资金如数存入受托人处帐户后生效。

根据本公司的投资审批程序，协议签订后还需股东大会审议通过后才正式生效实施。

5、其他条款：如本公司需要使用该笔款项可提前一个月通知借款人，借款人必须无条件提前归还。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司运用自有资金发放委托贷款，可以提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，不会影响公司正常生产经营。借款人信誉良好，经营情况较稳定，企业处于稳定发展时期，主营业务盈利能力较好，该笔贷款风险较小并可以控制。

五、公司累积委托贷款情况

在本次委托贷款业务发生前，公司累积对外委托贷款的余额为9,000万元。

六、独立董事意见

在保证公司生产经营所需资金的情况下，北京四环通过银行委托贷款给江阴金瑞织染有限公司，可有效提高资金使用效率，发挥资金最大效用；借款人具有较强的偿债能力。该委托贷款事项符合相关规定，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，同意该委托贷款方案。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司董事会

2014年3月6日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-09号

江苏四环生物股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

江苏四环生物股份有限公司于2014年3月6日在本公司会议室召开第七届监事会第二次会议。出席会议监事应到3名，实到3名，分别为郭晓松、赵小花、张日波。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

经全体监事认真审议，全票通过了如下决议：关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。该议案尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司监事会

2014年3月6日

股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-10号

江苏四环生物股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1．会议召集人：公司第七届董事会。

2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

本公司第七届董事会于2014年3月6日召开第二次会议，审议通过了召开2014年第二次临时股东大会事宜。

3．会议召开日期和时间：2014年3月24日（星期一）上午9:00。

4．会议召开方式：现场投票。

5．出席对象：

（1）截至2014年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6．会议地点：江阴市滨江开发区定山路10号。

二、会议审议事项

1、审议关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币11,000万元的议案。

2、审议关于修订《公司章程》的议案。

3、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》的议案。

4、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》的议案。

5、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规则》的议案。

6、审议关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》的议案。

三、会议登记方法

凡参加会议的股东，本地股东请于2014年3月21日上午9:30—11:30，下午13:00-15：00时持证券帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年3月21日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

四、其他

与会代表交通及食宿费用自理。

联系地址：江苏省江阴市滨江开发区定山路10号

邮政编码：214434

联系电话：0510-86408558

传 真：0510-86408558

五、备查文件

1、第七届董事会第二次会议决议；

江苏四环生物股份有限公司

董事会

2014年3月6日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

身份证号： 身份证号：

股东账号：

持股数量：

委托时间： 年 月 日 有效期限：

委托人对审议事项的表决指示：