证券时报多媒体数字报

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2013年度利润分配议案及通过该议案的董事会届次和日期

2014年2月28日召开的公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》。具体内容如下：

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2013年度归属于母公司所有者的净利润62,430,258.10元，未分配利润445,326,836.08元；母公司实现的净利润57,067,424.62元，提取10%法定盈余公积金5,706,742.46元，年初母公司的未分配利润252,415,805.56元，截止2013年母公司可供股东分配的利润为303,776,487.72元。

为实现公司2014年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2013年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、董事会现就公司2013 年度利润分配预案说明如下：

（一）行业及公司经营基本情况

公司及公司控股或控制企业中行业涵盖房地产、医药和矿业。在国家产业政策调控背景下，宏观经济政策和产业结构调整均存在很大不确定性，公司涵盖的房地产、医药、矿业业务受国家各项政策调控的影响较大。目前公司发展阶段为成长期且有重大资金支出，公司自重大资产重组完成至今未进行资本市场再融资，去年收购的项目、研发事项以及维持日常业务的流动资金均需要大量资金投入。因此，结合公司所处相关行业发展特点和公司实际情况分析，公司正处于需要大量资金投入，培育新的利润增长点，实施战略转型的关键阶段。

（二）未来资金需求情况

公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下:

单位：元 币种：人民币

公司董事会确定的2014年营业收入目标为力争实现10亿元。根据测算，2013年收购项目的后续资金投入、2014年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求约为14.5亿元。公司所需经营性资金将通过自有资金、销售资金回笼、商业银行贷款及资本市场融资等途径和方式等方式获取。根据预测，2014年流动性资金将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定2013年度暂不实行现金分红。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2013年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司收购项目的后续资金投入、2014年对外投资计划以及维持日常业务的流动资金需求，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。 综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

四、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：027-59409631 027-59409632

特此公告

中珠控股股份有限公司董事会

二○一四年三月七日