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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》之规定，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年8月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。（具体内容详见公司2013年8月28日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告）

公司于2014年3月3日与兴业银行股份有限公司南安支行（以下简称“兴业银行”）签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品。现就相关具体事项公告如下：

一、购买兴业银行企业金融结构性存款协议的主要情况

1、 产品名称：兴业银行企业金融结构性存款协议

2、 发行人：兴业银行股份有限公司

3、 币种：人民币

4、 投资标的：结构性存款是指通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某一类或某一类实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上可能获得更高收益的业务产品。

5、 产品类型：保本浮动收益

6、 投资金额：人民币2,000万元

7、 资金来源：暂时闲置募集资金

8、 产品预期收益率：固定收益（2.6%/年）+浮动收益（2.4%/年）

9、 产品收益起算日：2014年3月3日

11、产品到期日：2014年4月4日

12、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

二、产品风险提示

1、利率风险：本存款产品的浮动收益根据3个月AAA信用等级的银行间中短期票据收益率确定。若本存款产品存续期间某一观察日3个月AAA信用等级的银行间中短期票据到期收益率不在约定参考区间内，则甲方该日无法获得浮动收益，仅能获得固定收益，所能获得的实际收益将低于甲方的预期收益目标。

2、流动性风险：本存款产品存续期间，甲方不可提前支取。

3、提前终止风险：本存款产品乙方有权根据市场状况，自身情况提前终止该产品，甲方必须考虑本存款产品提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

三、对公司的日常影响

1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、过去十二个月内使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额 （含本次）共计为2,000万元。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司董事会

2014年3月6日