证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  回顾2013年，全球经济增长乏力，中国经济也面临着转型升级的压力，国内经济呈现出了放缓的现象，同时2013年也是公司攻坚克难、团结拼搏、务实开拓的一年，在这一年里，公司上下齐心协力、夯实基础，董事会和管理层紧紧围绕着公司的战略发展规划，积极调整业务结构和市场布局，推进科技创新与工艺优化，加强成本管控，提升产品质量，稳步推进各项工作，较好的完成了各项年度经营指标，但因折旧成本增加较快，2013年度经营效益受到一定影响。

  2013年公司完成营业收入116623.09万元，同比增长30.05%；实现营业利润4270.77万元，同比下降32.37%；实现归属于上市公司股东的净利润4506.46万元，同比下降21.27%。

  报告期内，公司主要完成以下几方面工作：

  1、募投项目情况

  公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”部分达产，卡车线尚未结转。其中200万只轿车车轮生产线已经批量生产，目前已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO等车型的配套体系，另外公司还正在开发大众帕萨特，斯柯达野帝，长安福特C490，金牛座等车型的备胎。该生产线产品主要就是替代合资品牌中的进口钢轮，以及抢占部分铝轮的市场。150万只卡车车轮生产线尚在安装调试中，截至2013年末，该生产线尚未结转固定资产。该车轮具有高强度、轻量化、节能环保等优势，主要面向北美市场，公司目前正在提高该生产线的产量。

  2、通过各项认证体系的审核

  INTERTEK对我公司进行人权审核，审核的内容包括工资、工时、环境与安全等。经过各个部门的通力合作，公司顺利通过了审核，在国外客户心中树立了良好的形象，有助于海外市场的销售。

  2013年公司还顺利通过年度TS16949-2009质量体系认证审核，审核人员对公司的质量管理体系工作变化与提高给予充分肯定。

  3、特维轮有序开展

  随着汽车销量的增加，国内汽车保有量也在逐步上升，汽车零部件后市场将会迎来发展的黄金时期，而轮胎将是汽车产业中最稳定的利润来源之一。面对这样的机遇，公司成立了全资子公司杭州金特维轮汽车配件有限公司，现阶段已在杭州滨江区、江干区、西湖区、余杭区设立分公司，在嘉兴市南湖区、秀洲区、嘉兴开发区也分别开设门店。目前主要在浙北地区开展，计划未来3年内，向长三角地区逐步展开。轮胎电子商务项目的实施，符合公司转型升级的需要，也是公司新的“创业”。

  当前特维轮的汽车后服务内容除销售轮胎外，也覆盖了轮胎修补，拆装以及车辆平衡和四轮定位。通过多次谈判，我们不仅取得“普利司通”、“米其林”、“倍耐力”、“韩泰”、“横滨”、“玛杰斯”等十大国际知名品牌的官方代理权，还在“信用政策”和“价格政策”等商务条件上取得实质性突破。特维轮依托强大的网上销售平台和全天候响应的400专线客服，凭借逐步开设的连锁门店和首创的移动车上门换胎服务，为广大车主提供优质的服务体验。特维轮公司秉承“便捷、专业、低价”的服务理念，致力于中国汽车后市场服务的提升，打造全方位一站式体验服务。特维轮，是公司打造中国汽车后市场企业的奋斗方向，公司坚信未来“特维轮”品牌将成为汽车零部件销售行业中的“苏宁、国美”！

  4、校企联合、携手共进

  公司与杭州科技职业技术学院有着深度的合作关系，并设立了“金固奖教奖学金”教育基金，公司作为杭职院实训基地，针对机电学院的重点专业如数控专业、模具专业、机电专业以及汽车电子检测维修专业，公司每年可吸纳300 名左右的学生进行实习，在实习学生中选取优秀人才毕业后直接录用。解决学生就业问题及金固招人难问题。

  公司还与浙江大学、哈尔滨工业大学等科研院校建立了紧密的合作关系，共同进行技术改进与创新。金固股份将尽可能的多为有志学员提供良好的就业平台，实现学员、学校、企业三方共赢，为振兴地方经济做出应有的贡献。

  5、参观学习优秀企业，内部实行绩效考核

  企业的发展离不开学习与借鉴，要走出去，多观察、多吸收，分析别人做的好的方面，并引用到自身，这样企业才能少走弯路。

  2013年公司内部最重要的事项之一就是全面实行绩效考核，绩效考核是企业发展到一定程度后必须要实行的措施，它具有降低成本、提高效率，发掘员工潜力等作用。与此同时推行绩效考核是一个十分困难的过程，员工一般都会经历“不解、抵触、适应、接纳”等过程，但公司有恒心，我们相信“绩效考核”定会成为公司快速发展的助推器。2013年度公司生产系统的绩效考核已取得初步成效，打下了扎实的基础。

  6、新一届领导层开创新时代

  在2013年9月30日，公司进行了新一届管理层的换届选举，新一届董监高人员具有“年轻化、专业化、工作经历丰富”等特点，公司相信新一届领导班子将引领金固开创新局面。

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—011

  浙江金固股份有限公司关于

  杭州合大股权转让及增资项目的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、投资概述

  1、为开展多元化战略，实现公司转型升级，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）与浙江合大太阳能科技有限公司（以下简称“浙江合大”）、杭州合大新能源开发有限公司（以下简称“杭州合大”）于2014年2月11日就杭州合大股权转让及增资事宜签订了《框架协议》（详见公司于 2014年2月12日在巨潮资讯网及证券时报、证券日报上发布的相关公告）。

  2、公司于2014年3月6日召开第三届董事会第三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项投资议案。本次投资议案不需经过公司股东大会审议。

  3、本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

  二、交易对方的基本情况、投资标的基本情况

  该部分内容详见公司于2014年2月11日在巨潮资讯网及证券时报、证券日报上发布的《关于签订合作框架性协议书的公告》。

  三、项目的基本情况

  1、分布式太阳能光伏发电项目的基本情况

  中国分布式光伏发电相关政策出台、能源双总控政策、绿色建设行动方案、送光伏下乡、光伏发电进家入社及相关政策出台、新一轮新型城镇化等为屋顶分布式光伏带来十年黄金发展机遇。

  2、国内光伏应用发展趋势

  从中国占全球光伏产业链70%的产能且90%产品出口的现状而言，在2013年前中国是光伏产能大国、应用小国，但是，随着2013年中国各个阶层对光伏产业和应用认识的加深，随着中国光伏供需结构内生性调整的需要以及世界主要光伏应用大国贸易政策的演变，随着全球气候和减排压力倒逼、全国产业升级转型需要和国家能源安全战略需要，国家从2012年开始相继出台了《可再生能源十二五发展规划》、《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》等政策文件，明确将光伏应用、分布式发电、屋顶光伏发电等作为光伏产业发展的主要方向，尤其是2013年国务院《关于促进光伏产业健康发展若干意见》、国家发改委《关于利用价格杠杆促进光伏产业健康发展的通知》、国家能源局关于申报新能源示范城市以及分布式光伏发电规模化示范区的相关政策文件陆续制订和出台，2013年真正成为的中国启动国内光伏应用大市场的元年，所有这些，都充分体现了国内正从偏面追求产能扩张，向鼓励应用发展，从以集中式地面光伏电站为主，向屋顶分布式光伏应用过度，中国将逐步从光伏产能大国向光伏应用大国转变，在三年内，中国会成为全球最大的光伏应用国，中国分布式光伏应用正在迎来黄金十年。

  3、项目主要内容

  该项目分富阳和宁波两地建设。其中：根据当地工业企业的用电规模和厂房及商业建筑屋顶情况，富阳首期建设30MW的分布式光伏电站，年发电量3,000万度；宁波北仑开发区首期建设20MW的分布式太阳能电站，年发电量2,000万度。

  4、可行性分析和市场前景

  （1）在中国，随着经济高速增长，能源消耗需求的日益增长以及能源供应紧张带来的压力，随之而来将导致电价不可避免的上涨。适当调整电价，对抑制高耗能行业不合理电力需求、促进经济结构调整、缓解前期煤炭价格上涨对发电企业成本增支的压力，促进煤炭、电力两大行业协调稳定发展，都将发挥积极作用。

  （2）全国性的“雾霾”倒逼环境保护，今后煤炭发电、垃圾发电等热力发电厂将受到一定影响，而作为绿色无污染的光伏发电将越来越被民众所青睐。

  （3）常规能源日益紧缺，环保问题凸显清洁、可再生能源开发的迫切性

  我国是能源消费大国，早在2002年我国能源消费已位列全球第二，仅次于美国。为保障能源供给，保护生态环境，促进经济和社会的可持续发展，我国迫切需要发展包括太阳能、风能、核能、生物质能等可再生能源。

  2011 年日本福岛核电站引发的全球核能危机，促使世界各国进一步正视发展清洁可再生能源的必要性。太阳能储量丰富，使用过程不产生环境污染，是典型的可再生清洁能源。由于风能、核能、生物质能的局限性，在当前能源、环境问题日益突出的大背景下，发展太阳能成为大势所趋。扩大太阳能应用范围将促进光伏发电产业的快速发展。

  （4）政府积极支持、加快光伏发电产业发展步伐

  纵观全球光伏市场发展史，无论是德国、西班牙、法国等欧洲传统光伏市场的迅猛发展，还是美国、中国、日本等新兴光伏市场的迅速启动，都得益于各国政府优惠政策的扶持。对太阳能扶持的政策主要集中在：立法指引、购电补偿、税收抵扣和投资补贴等方面。

  发展以太阳能为代表的可再生能源是我国能源发展的重要方向。为促进光伏发电产业向高端技术和规模化方向发展，我国出台了一系列相关政策，未来我国光伏发电市场容量将快速增长。

  （5）晶硅太阳能光伏电池成本不断下降，有利于光伏发电的普及

  随着晶体硅切割工艺的不断提高，硅片厚度不断下降，晶硅太阳能光伏电池的转换效率将不断提高。由于技术水平的进步和生产规模的扩大，晶硅太阳能光伏电池成本不断下降，促使光伏发电成本持续下降。

  四、交易合同的主要内容

  1、股权转让及增资方案和价格

  （1）金固股份同意受让浙江合大所持有的杭州合大20%即出资额100万元的股权，股权转让的对价参考杭州合大的评估值协商确定，每1元的股权对应的转让价格为5元，计500万元；

  （2）金固股份同意认购浙江合大新增杭州合大1500万元的注册资本，金固股份出资7500万元认购，其中1500万元进入杭州合大的注册资本，6000万元进入杭州合大的资本公积金。

  股权转让及增资事宜同步实施，杭州合大注册资本由500万元变更为2000万人民币，其中金固股份拥有80%的股权。

  2、交易定价依据：本次股权转让及增资杭州合大，对价水平主要参考杭州合大评估价值（5.05元/股）协商确定。

  根据《浙江金固股份有限公司拟进行股权收购涉及的杭州合大新能源开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报【2014】52号）评估情况：

  杭州公司股东全部权益价值采用资产基础法的评估结果为4,804,740.47 元， 收益法的评估结果为25,242,800.00 元， 两者相差20,438,059.53 元，差异率为80.97%。

  以企业提供的资产负债表为基础采用资产基础法评估企业价值，以企业单项资产的再取得成本为出发点，有忽视企业的获利能力的可能性，由此导致资产基础法与收益法两种方法下的评估结果产生差异。以收益法得出的评估值更能科学合理地反映企业股东全部权益的价值。因此，本次评估最终采用收益法评估结果25,242,800.00 元（大写为人民币贰仟伍佰贰拾肆万贰仟捌佰元整）作为杭州合大公司股东全部权益的评估值。

  3、支出款项的资金来源

  本次股权转让及增资杭州合大所需支出款项共计8,000万元，资金来源为公司自筹。

  4、关于法人治理的约定：

  杭州合大设董事会，合资后首届董事会由3名董事组成，其中金固股份提名2名董事，浙江合大提名1名董事；董事长由董事中金固股份所提名者担任，且董事长任法定代表人。合资后杭州合大首任总经理由浙江合大推荐，财务负责人由金固股份推荐，由董事会选举产生。

  5、本协议在下列条件全部成就后方可生效：

  （1） 协议各方签署协议；

  （2） 根据法律法规、交易所相关规定及其内部决策制度，金固股份内部权力机构审议通过本协议。

  五、投资的目的、风险及对公司的影响

  1、本次投资主要为开展公司多元化战略，实现金固股份转型升级，同时公司十分看好未来新能源的发展前景。

  2、因涉及新能源领域，可能有如下风险：

  (1)国内分布式光伏发电系统尚不具备大规模商业化发展的经济性。

  整体看来，分布式光伏发电项目的内部收益率以及总投资收益率相对有一定吸引力。但是，从项目本身的投资回收期来看平均需要10年以上，而考虑到资金的时间成本，投资回收期在20年左右。满足工商业照明用电的规模一般在MW级别，投资成本在千万元左右，尽管在国家政策补贴、产业链各产品价格下降的情况下，光伏发电的经济性已经有了明显的改善，但是未来分布式的发展速度仍然取决于合理的商业模式的探索。

  （2）国家政策补助风险

  国家补贴力度决定光伏市场的容量大小。“并网”问题的解决只是分布式光伏发电市场能够打开的必要不充分条件，这种发电模式的推广最终还要落脚到经济性的问题上。现阶段，光伏市场仍然需要依靠政府补贴才能具有吸引力，如政府减少或取消补贴，将大大影响光伏市场容量。

  （3）分布式发电系统发电成本风险

  发电总成本费用包括折旧费、修理费、职工工资及福利费、劳保统筹、住房公基金、材料费和其它费用。其中，折旧费占发电总成本的比例最大。

  （4）市场销售风险

  本项目是在企业屋顶上建设分布式发电站，预计65%企业自用，35%上网，因此寻找合适的企业并销售电力，有一定市场销售风险，在发电站存续期内，每年向企业收缴电费，部分企业可能有拖欠电费风险。

  （5）管理风险

  应涉及光伏行业，管理理念和方式可能与传统制造业有一定差别。

  （6）缺乏详细的资源普查和科学的统一规划

  光伏发电受天气影响很大，国家层面没有对太阳能资源进行详细普查，仅根据部分气象站观测资料对太阳能辐射进行了初步估算，远远不能满足太阳能资源开发利用的需求，也没有针对太阳能出台专门的具有实际可操作性的发展规划。

  在政府一系列鼓励可再生能源发展的政策激励下，很多地方政府纷纷制定光伏发电规划，加大发展当地的新能源产业基地，但是没有充分考虑当地社会经济状况、太阳能资源以及电网消纳等诸多因素，缺乏光伏发电与经济社会需求、电网等诸多方面的统筹协调，局部存在“一窝蜂”现象。

  （7）人才培养有待加强

  专业人才严重缺乏，目前光伏行业从事研究、设计、生产、工程建设等方面的专业技术人员，主要都是从半导体硅材料等其他相近专业转变而来。培训力度也不够。迄今为止，我国尚未建立国家级的太阳能发电培训机构。没有相关的人才做支撑，难以适应光伏发电产业快速发展的新形势。

  （8）标准、规范与检测认证体系不健全

  标准、规范与检测认证体系的不健全，使得光伏发电产业缺乏标准化、规范化的管理机制，已不适应我国光伏产业市场的规模化健康发展。这在一定程度上影响了光伏发电市场的快速发展。

  3、该项目短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但可能对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第三次会议决议；

  2、《杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资之合作协议》；

  3、《浙江金固股份有限公司拟进行股权收购涉及的杭州合大新能源开发有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。

  特此公告

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-006

  浙江金固股份有限公司

  关于募集资金年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1272号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币22.00元，共计募集资金660,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用47,900,000.00元后的募集资金为612,100,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2010年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用6,826,300.00元后，公司本次募集资金净额为605,273,700.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕301号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金581,860,493.92元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,414,611.85元；2013年度实际使用募集资金33,235,724.71元， 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为435,608.40元；累计已使用募集资金615,096,218.63元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,850,220.25元。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币2.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2010年11月8日分别与交通银行股份有限公司杭州富阳支行、杭州银行股份有限公司富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司成都金固车轮有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年3月21日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2011年4月24日与中信银行股份有限公司济宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司山东金固汽车零部件有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司于2012年1月4日与中信银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，子公司成都金固车轮有限公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  浙江金固股份有限公司

  二〇一四年三月六日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ■

  ■

  [注1]：截至2013年12月31日，公司“年产350万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目”已部分建设完成并投产。

  [注2]：公司预计年产350 万只高强度钢制滚型车轮固定资产投资项目达产当年实现销售收入为61,650.00万元，净利润7,041.00万元。本期该项目实际销售收入为1,594.82万元，净利润166.95万元。

  [注3]：公司预计山东金固汽车零部件有限公司年产500万只美观化高强度钢制车轮及100万只卡车高强度轻量化钢制车轮项目投产第二年可实现销售收入为86,000.00万元，净利润6,068.89万元。本期该项目实际销售收入为5,525.00万元，净利润-718.20万元。

  [注4]：公司预计山东金固汽车零部件有限公司年产30万套工程农机钢制车轮项目达产当年可实现销售收入为7,500.00万元，净利润445.82万元。本期该项目实际销售收入为1,372.16万元，净利润-504.00万元。

  [注5]：公司预计成都金固车轮有限公司年产150万只高强度钢制滚型车轮技改项目投产第二年可实现销售收入为15,386.00万元，净利润1,630.59万元。本期该项目实际销售收入为6,546.81万元，净利润440.62万元。

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-007

  浙江金固股份有限公司

  第三届董事会第三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2014年3月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2013年年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  《2013年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》的《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《2013年总经理工作报告》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  公司2013年度实现营业收入人民币116,623.09万元，比上年同期增长30.05%；归属于上市公司股东的净利润人民币4,506.46万元，比上年同期增长-21%;总资产255,659.17万元, 比上年同期增长28.48%。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  四、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并同意提交公司2012年年度股东大会表决。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕598号《审计报告》确认，2013年实现归属于母公司股东的净利润45,064,602.29元，母公司实现净利润58,505,772.35元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,850,577.24元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为143,322,099.20元；

  3、以2013年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），本次利润分配18,000,000元，不送红股，公积金不转增股本。利润分配后，剩余未分配利润125,322,099.2元转入下一年度。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  五、审议通过了《2013年度报告及其摘要》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、赵慧怡出具了《海通证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司募集资金2013年度存放与使用的专项意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  七、审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2013年年度股东大会表决。

  公司董事、监事和高级管理人员2013年度薪酬情况详见公司《2013年年度报告》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  《关于2014年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

  公司聘任王冠女士为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  十二、审议通过了《关于开展2014年度远期结售汇业务的议案》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2014年度远期结售汇业务的公告》

  十三、审议通过了《关于签订杭州合大新能源开发有限公司股权转让和增资协议》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于杭州合大股权转让及增资项目的进展公告》。

  十四、审议通过了《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  项目投资公告详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十五、审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。

  会议决定于2014年03月31日召开公司2013年年度股东大会，审议上议上述第一、三、四、五、八、九、十四项议案。《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  附《王冠女士简历》

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年03月06日

  副总经理王冠女士：

  1983年1月生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于加拿大渥太华大学经济学专业。2008年至2011年就职于中国进出口银行浙江省分行。现任本公司副总经理。

  王冠女士持有公司0.24％的股份。不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王冠女士为公司公司董事长孙锋峰先生之妻。

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2014-008

  浙江金固股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2014年2月24日以专人送达方式发出，会议于2014年3月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第三次会议。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  二、审议通过《2013年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过了《2013年财务决算报告》，并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  公司2013年度实现营业收入人民币116,623.09万元，比上年同期增长30.05%；归属于上市公司股东的净利润人民币4,506.46万元，比上年同期增长-21%;总资产255,659.17万元, 比上年同期增长28.48%。

  四、审议通过了《2013年度利润分配方案》，并同意提交公司2013年年度股东大会表决。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕598号《审计报告》确认，2013年实现归属于母公司股东的净利润45,064,602.29元，母公司实现净利润58,505,772.35元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金5,850,577.24元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为143,322,099.20元；

  3、以2013年末公司总股本180,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），本次利润分配18,000,000元，不送红股，公积金不转增股本。利润分配后，剩余未分配利润125,322,099.2元转入下一年度。

  五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  六、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  对董事会关于公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

  上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  监事会

  2014年03月06日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—009

  浙江金固股份有限公司关于2014年度

  为子公司提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过2,000万元人民币（含2,000万元）的担保额度，为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称"浙江世轮"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。

  2014年3月6日，金固股份第三届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。

  二、本次担保的被担保人基本情况

  1、成都金固

  ■

  2、山东金固

  ■

  3、浙江世轮

  ■

  三、担保协议的主要内容

  ■

  四、董事会意见

  全体董事同意金固股份为上述3家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

  金固股份拥有山东金固80%的股权，济宁福林汽车零部件有限公司拥有20%的股权，金固股份拥有浙江世轮75%的股权，世桓实业有限公司（台资企业）拥有25%的股权。山东金固及浙江世轮的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司作为它们的第一大股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为45,000万元(其中为公司发行债券的担保人瀚华担保股份有限公司进行反担保37,000万元，详见公司于2013年7月2日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上披露的《关于 2013 年第二次临时股东大会决议的公告》)，占最近一期经审计净资产的48.95%，实际对外担保总额为44,460万元，占最近一期经审计净资产的48.36%。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件

  浙江金固股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—010

  浙江金固股份有限公司关于

  开展2014年度远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议，于2014年3月6日审议通过《关于开展2014年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

  一、开展远期结售汇的目的

  公司主营业务收入约65%为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

  二、远期结售汇品种

  远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

  三、远期结售汇业务规模

  根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2014年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过7000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

  四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  五、相关审批程序

  本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。

  六、备查文件

  1.浙江金固股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

  特此公告

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—012

  浙江金固股份有限公司

  关于项目投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、项目概述

  2014年3月6日，浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》。

  本项目尚需提交公司股东大会审议通过。

  本次交易筹划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。

  二、项目基本情况

  1、项目名称：年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目

  2、项目实施地点：富阳经济开发区场口新区

  3、项目占地面积:236,227平方米（约354亩）

  4、本项目规模为年产400万只轿车轮毂、300万只卡车轮毂、200万只车轮。车轮主要由轮毂和轮胎构成，轮毂由本项目中的150万只轿车轮毂、50万只卡车轮毂提供，轮胎则通过向其他企业采购。

  产品方案表

  ■

  5、项目主要内容：项目主要采用先进技术或工艺，引进具有国际领先水平的旋压机、卷圆机、对焊机、数控立车等进口轮毂生产设备，购置国产纵横开平线、纵剪复合线等钢材加工设备，机械压力机、轮辐生产线机器人自动化系统、数控闭式机械压力机线冲压设备等轮毂生产设备，以及扒胎机、动平衡等车轮装配设备。计划新建建筑包括材料库、原材料加工车间、毛坯生产车间、轮辐生产车间、轮辋生产车间、涂装车间、车轮装配车间和存储区。项目建成后形成年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮的生产能力，其中200万只车轮是通过公司生产的轮毂以及购买的轮胎进行装配，形成车轮后销售。产品具有高强度、轻量化、美观化、高通风、高精度、节能、安全性、高速性能好等特点。

  6、项目投资估算：该项目建设期三年，计划总投资为138000万元（其中项目用汇6775万美元，固定资产投资116056万元），分三期投入，计划第一期投入总投资的35%即48300万元，第2期投入35%即48300万元，第3期投入30%即41400万元。

  7、可行性分析及前景：公司是专业从事汽车无内胎钢制滚型车轮的研发、生产和销售的国家重点扶持的高新技术企业，具有雄厚的经济技术实力和强大的生产能力，发展汽车车轮、轮胎零售业务以及相配套的配件物流业务具有较大优势。其一，成本优势，产品具有针对性，依托企业自身车轮生产能力，供应方面可以通过自有制造控制成本，同时可以依靠企业生产规模和完善的销售网络来得到轮胎制造商的支持和价格优惠，拥有与供应商议价的能力。其二，营销网络优势，如果能和中石油合作，依靠中石油遍布全国的完善的加油站网点，可迅速地建立全国性销售网络，降低了运作管理难度，还可以根据网点的建设情况来逐步建立自己的配送仓库和物流基地，以更好的控制发展进度。其三，技术人才优势，公司拥有从事车轮生产研发、电子商务、供应链管理多年的专业人才，经验丰富，具有创造力和开拓精神。

  《商务部关于促进汽车流通业“十二五”发展的指导意见》提出要“发展汽车配件规模化经营，鼓励汽车配件流通行业采取特许、连锁经营等方式向规模化、品牌化、网络化方向发展，支持配件流通企业进行整合，培育一批有影响力的汽车配件流通企业和连锁品牌。支持配件生产、流通企业充分利用电子商务平台、社会化物流配送体系拓展业务领域，降低配件流通成本。”本项目建成后就将作为物流中心服务于企业的售后备件营销网络，由于地理位置优越、交通便利，不仅能够很好地实现运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工等功能，还有助于实物物流与信息物流的有机结合，依托专业物流人才充分发挥网上交易、电子结算、区域采购等配套功能作用，提升物流中心信息化、现代化和国际化水平，促进汽车售后备件物流业务向连锁化、规模化的方向快速发展，实现企业“打造汽车售后市场的苏宁国美”的目标，在全国范围内建立起一个知名的汽车备件零售品牌。

  8、资金来源：该项目所需资金拟申请银行贷款及企业自筹。

  9、项目的盈利预测：初步预算，正常年的利润总额为70479.8万元，所得税后利润为59907.8万元。所得税按利润总额的15%计取，盈余公积金按税后利润的10%计取。按盈利预测，该项目将对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

  三、投资目的及对公司的影响

  公司正处在快速发展阶段，通过投资建设本项目，将大大提高公司的规模，并将使公司产品档次及技术水平迈上更高平台，能进一步巩固和提升公司的综合竞争力，为公司可持续发展打下基础。目前公司已进入大众新桑塔纳、斯柯达昕锐、POLO等车型的配套体系，中高端产品需求很大。该项目的产品将满足公司国内合资品牌客户的需求，提高公司产品在国内中高端市场的占有率。

  四、项目实施的风险

  （1）市场风险：项目建成投产后具有一定的市场风险，针对此风险，公司在项目实施过程中将充分发挥自身优势，通过加强技术研发，提高产品技术含量以及严控产品生产成本等措施，提高项目产品市场竞争力，降低市场风险。

  （2）宏观政策风险：汽车的生产和销售受宏观经济影响较大，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响，从而直接影响本项目达产后产品的销售。该项目在国家产业政策鼓励范畴内，符合相关行业发展规划重点发展的方向。

  （3）汇率波动风险：本项目预计用汇6775万美元，主要用于进口设备的购置，外汇币种将为美元或欧元，外汇汇率的波动，将会对本项目的投资及效益产生一定的影响。

  （4）项目管理风险：本项目涉及的工程建设的整体工程量较大，涉及环保、安全、节能等方面，如果规划及计划不周密，会影响到本项目工程的进展。

  五、备查文件

  第三届董事会第三次会议决议

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—013

  浙江金固股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江

  金固股份有限公司将于2014年3月17日（星期一）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2013年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事方铭先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—014

  浙江金固股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年3月8日披露了《公司2013年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间 2014年3月31日（星期一，公司2013年度股东大会召开期间）下午13:30-16:00。

  二、接待地点 浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。

  三、预约方式 参与投资者请于2014年3月27、28日9：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

  四、公司参与人员

  董事长、总经理孙锋峰先生、董事孙金国先生、财务总监董事会秘书倪永华先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月6日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014—015

  浙江金固股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司第三届董事会第三次会议决定于2014年03月31日召开2013年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、 会议时间：2014年03月31日上午9点30分

  2、 会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

  3、 会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

  4、 会议召开方式：现场投票

  5、 出席对象：

  （1）2014年03月26日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项：

  1、《2013年度董事会工作报告》

  2、《2013年度监事会工作报告》

  3、《2013年度报告及其摘要》

  4、《2013年度财务决算报告》

  5、《2013年度利润分配方案》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于确认董事、监事2013年薪酬的议案》

  8、《关于投资建设“年产500万只新型高强度钢制轮毂和200万只车轮生产线项目”的议案》

  公司独立董事将在2013年度股东大会上做述职报告。

  三、会议登记办法：

  （1）登记时间：2014年03月27日、28日，上午9：00－11：00，下午1：00－4：00

  （2）登记地点及联系人：

  登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号，公司所在地

  联系人：倪永华

  电 话：0571-63133920

  传 真：0571-63102488

  （3）登记方式：

  自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项：

  本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2014年3月6日

  附件一： 授权委托书

  授权委托书

  兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2014年03月31日召开的浙江金固股份有限公司2013年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  说明：

  1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

  2、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（单位）签章：

  委托人身份证号码/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日