证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、概述

  报告期内，公司致力于持续推进联合体验终端的建设和拓展电子商务领域的经营，公司除豆浆机以外的产品均实现了高于行业的增长，弥补了豆浆机产品多年下滑的不利影响，公司实现营业总收入532,812.16万元，较上年同期增长7.82%。近年来，由于豆浆机业务高基数下的下滑，掩盖了其他品类产品的稳健增长和市场份额的有效提升。2013年，公司食品加工机类产品的销售逐步企稳，营养煲类、西式电器类产品持续增长，公司创新能力支撑公司从“豆浆机”向“全品类料理小电”的品牌转型，公司收入构成情况深入优化。

  2013年，公司营业成本的变动幅度与营业收入的变化相匹配，但受公司收入结构变化的影响，公司综合毛利率为34.39%，同比下降0.66个百分点。

  2013年，公司销售费用72,208.28万元，同比上升5.92%，销售费用率13.55%，下降0.24个百分点；管理费用41,357.13万元，同比上升1.8%，管理费用率7.76%，下降0.46个百分点，其中研发投入16,973.78万元，同比增长29.29%；

  2013年，公司实现利润总额69,585.01万元，较上年同期上升6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润46,970.65万元，较上年同期上升3.18%。

  2013年，公司实现经营活动产生的现金流量净额24,543.37万元，较上年同期降低18.84%。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司继续专注于小家电行业，以厨房电器为核心，深入探索互联网时代下的品牌建设之路，致力于为消费者提供健康的烹饪和健康的厨房环境，重点扶持发展豆业、净水和大厨电等新业务领域，逐步推进集团化、多元化的战略发展布局。

  1、互联网在改变人类的生活，公司也逐步深化互联网时代下的品牌探索。借助于互联网，公司不断整合网络分销经销商，力争实现多品类、特色、小众产品组合的覆盖，逐步树立了时尚、高端、差异化的产品地位，也重新构建了公司与消费者的关系。

  近年来，公司不断深入线上线下的资源整合工作，通过对经销商的培训和扶持，基本实现了从供应商、技术、生产、传播再到分销的供应链体系重塑。电子商务渠道已经成为公司成长最快、最重要的渠道，电商的规模占比远高于行业公司。2013年双十一，公司在淘宝的授权专卖店单日销售额近亿元，在实现销量翻番的同时，也给测试客户带来了网络购买后十分钟到货的高效体验。

  与此同时，公司通过整合网络信息，重整新品测试、营销传播和推广流程。全新品类面条机、快速面包机、超薄电磁炉、天鹅湖开水煲等均通过网络首发并成功推广上市，使公司新品测试准确度、速度、成功率都得到了显著提升。

  2、在线下领域，公司始终高度重视经销商资源，通过不断优化产品结构，提升渠道的效率和盈利空间，极大提高了经销商的积极性。

  报告期内，公司与经销商一并推动联合体验终端的建设力度，倡导健康体验的创新营销。花色豆浆、果汁、蛋糕、爆米花等DIY美食派送提高了消费者在联合体验终端的活跃度，也拉近了消费者与公司产品的距离。

  近些年来，公司通过不断丰富自身的产品矩阵，稳步推进跨品类突破和品牌的延展，逐步实现了从单品王到豆料榨三个单品冠军产品的蜕变，也实现了对传统小家电产品的全面覆盖。目前，在公司电磁炉、开水煲、电压力锅、电饭煲等传统小家电产品的市场份额逐步扩大、稳居行业前三的同时，公司始终成为盈利能力最强的小家电品牌，克服了豆浆机行业下滑对公司盈利的负面影响。

  3、日趋完善的产品线离不开公司对产品创新和研发的高度重视，公司研发系统扎根于对消费者诉求的洞察，以消费者需求为导向进行创新。

  公司发展二十年来，每次的新品研发和产品升级，无一不是围绕着消费者对食品饮料“方便”、“健康”、“美味”的诉求而来。通过不断的基础创新和应用创新，公司将各种技术化于无形，融入到各品类产品中。豆浆机的十四次技术革新、原汁机的螺旋挤压萃取、IH技术的首次应用于全系列产品，都在不断改变着消费者的生活质量。

  报告期内，公司新增专利申请权252项（其中发明申请22项，实用新型206项，外观设计申请24项），截至报告期末，公司共拥有专利技术1,200项（其中发明专利75项，实用新型837项，外观专利288项），为公司未来几年的发展奠定了坚实的产品储备基础。

  与此同时，公司高度重视知识产权的保护工作，采取积极的专利进攻策略，有效保护公司的研发成果，促进业务发展、净化市场环境。

  4、2013年12月，公司通过天猫商城推出了One Cup随饮机产品的公开测试活动，以了解公司产品与市场需求的匹配度。此次公开测试从正面上肯定了公司研发的成果，也为产品的发展提出了更高的期待。

  根据公开测试的反馈情况，公司对随饮机和随行杯进行了积极地整改。公司对随饮机进行了功能性完善，以满足消费者的快捷方便的使用体验；随行杯的开发，由最初局限豆浆领域的六种口味，公司已经根据市场需求补充了更多的口味选择，以满足不同消费群体的需要。

  公司预计该产品将于2014年上半年依托线上、线下渠道全面推向市场，并积极探索该产品的运营模式，以期为消费者提供全新的健康饮品解决方案。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

  （1）因直接设立而增加子公司的情况说明

  本期欧南多公司与自然人蔡秀军共同出资设立杭州九阳美健公司，该公司于2013年7月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330198000063500的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000.00万元，欧南多公司出资900.00万元，占其注册资本的90%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  本期欧南多公司出资设立桐庐九阳公司，该公司于2013年9月23日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330122000083826的《企业法人营业执照》。该公司注册资本300万元，欧南多公司出资300万元，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

  （1）出售股权而减少子公司的情况说明

  根据本公司与浙江中思实业有限公司于本期签订的《股权转让协议》，本公司以14,000万元将所持有的杭州九阳置业有限公司70%股权转让与浙江中思实业有限公司。本公司已于2013年5月14日收到该项股权转让款 14,000万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年6月起不再将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-004

  九阳股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2014年2月24日以书面形式发出会议通知，并于2014年3月6日在杭州西溪太极禅院召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，其中董事焦树阁书面委托董事长王旭宁代为投票表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。

  经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

  1、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司总经理2013年度工作报告》。

  2、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司董事会2013年度工作报告》，该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司董事会2013年度工作报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn《公司2013年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

  公司独立董事刘洪渭、张守文、Ying Wu分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

  3、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  2013年，公司实现营业总收入532,812.16万元，较上年同期增长7.82%。公司营业成本的变动幅度与营业收入的变化相匹配，但受公司收入结构变化的影响，公司综合毛利率为34.39%，同比下降0.66个百分点。

  2013年，公司销售费用73,208.28万元，同比上升5.92%，销售费用率13.55%，下降0.24个百分点；管理费用41,357.13万元，同比上升1.8%，管理费用率7.76%，下降0.46个百分点，其中研发投入16,973.78万元，同比增长29.29%；

  2013年，公司实现利润总额69,585.01万元，较上年同期上升6.65%；实现归属于上市公司股东的净利润46,970.65万元，较上年同期上升3.18%。

  2013年，公司实现经营活动产生的现金流量净额24,543.37万元，较上年同期降低18.84%。

  4、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司2013年年报全文刊登在巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  5、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，该议案需要提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司2013年度进行利润分配，以2013年12月31日的总股本760,950,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计380,475,000.00元，剩余累计未分配利润165,594,892.44元暂不分配；公司2013年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

  公司2013年利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、以及公司章程中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定。

  6、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  专项说明全文刊登在2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》，鉴证报告和核查报告的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  7、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》，核查意见的内容详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2014-008号《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  8、经表决，会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

  报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  9、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  该议案的详细情况请详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2014-009号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  10、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  11、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名王旭宁、黄淑玲、姜广勇、杨宁宁、Ying Wu、焦树阁为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》（候选人简历附后），该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  经对六位非独立董事候选人的履历资料审核，董事会认为上述六位非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

  公司独立董事对上述六位非独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，独立董事发表的意见详见及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司对第二届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

  12、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名金志国、张翠兰、汪建成为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》（候选人简历附后），该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  经审查三位独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述三位独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。

  公司独立董事对上述三位独立董事候选人的任职资格和提名程序等相关事项发表了书面的独立意见，独立董事发表的意见详见及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所备案，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会选举。

  公司对第二届董事会成员在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示感谢！

  13、会议审议了《关于公司董事2014年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司董事（不包括独立董事）2014年度薪酬事项如下：

  （1）公司董事王旭宁的年薪为人民币120万元。

  表决结果：王旭宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

  （2）公司董事黄淑玲的年薪为人民币80万元。

  表决结果：黄淑玲回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

  （3）公司董事姜广勇的年薪为人民币80万元。

  表决结果：姜广勇回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

  （4）公司董事杨宁宁的年薪为人民币80万元。

  表决结果：杨宁宁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案；

  （5）公司董事Ying Wu的年薪为人民币12万元（税后）。

  表决结果：Ying Wu回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  （6）公司董事焦树阁不在公司领取薪酬。

  表决结果：焦树阁回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

  14、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》，同意第三届董事会每位独立董事的年度津贴为12万元人民币（税后），并提请公司2013年年度股东大会审议。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  15、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2014年4月15日（周二）上午10:00在济南公司会议室召开公司2013年年度股东大会，会议审议事项详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn以及2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》上公司公告编号为2014-010号的《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2014年3月8日

  附件：九阳股份第三届董事会非独立董事候选人简历

  王旭宁简历：

  王旭宁，男，1969年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士学历。近5年一直担任公司董事长、总经理，曾任山东信得科技股份有限公司董事。王旭宁持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司44.36%的股份，不直接持有本公司股份。王旭宁没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  黄淑玲简历：

  黄淑玲，女，1964年出生，长江商学院工商管理硕士学历，近5年一直担任公司副董事长，兼任山东九阳豆业发展有限公司董事长。黄淑玲持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.31%的股份，不直接持有本公司股份。黄淑玲没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  姜广勇简历：

  姜广勇，男，1970年出生，长江商学院工商管理硕士学历，近5年一直担任公司董事、董事会秘书，兼任杭州九阳小家电有限公司、杭州九阳欧南多小家电有限公司、杭州九阳生活电器有限公司、杭州九阳电子信息技术有限公司、桐庐九阳电子商务有限公司执行董事，杭州九阳置业有限公司董事。姜广勇持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司2.09%的股份，不直接持有本公司股份。姜广勇没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  杨宁宁简历：

  杨宁宁，女，生于1979年，本科毕业于山东经济学院，注册会计师。近5年一直担任公司董事、财务总监。杨宁宁持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司0.95%的股份，不直接持有本公司股份。杨宁宁没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  Ying Wu简历：

  Ying Wu，男，1959年出生，研究生。最近5年一直担任公司独立董事，现任中泽嘉盟投资有限公司董事长、华谊兄弟传媒股份有限公司监事会主席，并兼任TCL集团股份有限公司独立董事。Ying Wu与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。Ying Wu没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  焦树阁简历：

  焦树阁，男，生于1966年，硕士学历，毕业于航空航天工业部第二研究院。最近5年一直担任公司董事，现任Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited董事、CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED董事、CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED董事、河南双汇投资发展股份有限公司董事。焦树阁与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。焦树阁没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  金志国简历：

  金志国，男，1956年出生，博士，毕业于青岛大学。近5年曾任青岛啤酒股份有限公司总经理助理、总裁、副董事长、董事长，现任青岛啤酒股份有限公司名誉董事长兼首席顾问。金志国与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。金志国没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  张翠兰简历：

  张翠兰，女，1964年出生，大学学历，毕业于山东经济学院，注册会计师、高级会计师。近5年曾任山东瑞华工程造价咨询有限公司董事长、万隆会计师事务所副主任会计师、华夏人寿保险股份有限公司审计监察部总经理，现任华夏人寿保险股份有限公司工会主席，并兼任希努尔男装股份有限公司、申基国际控股有限公司独立董事。张翠兰与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。张翠兰没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  汪建成简历：

  汪建成，男，1962年出生，博士，毕业于中国人民大学，教授。近5年曾任烟台大学法律系主任，现任北京大学法学院副院长。汪建成与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司5%以上的股东不存在关联关系，也没有持有本公司股份。汪建成没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-005

  九阳股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  九阳股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2014年2月24日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于2014年3月6日在杭州西溪太极禅院召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：

  1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司监事会2013年度工作报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司监事会2013年度工作报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2013年年度报告》第八节“公司治理”部分。

  2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》。该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  公司2013年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2014年3月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  经审核，监事会认为董事会编制公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2013年度利润分配的预案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2013年度内部控制的自我评价报告》。

  与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项说明》。

  报告全文详见2014年3月8日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

  7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。一方面适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；另一方面有利于提高募集资金的使用效率，实现公司及股东利益最大化。同意公司使用节余募集资金15,421.63万元（截至2014年2月28日，其中募投项目节余5,905.61万元，利息收入9,516.02万元）永久补充流动资金。

  8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名朱泽春、崔建华为公司第三届监事会监事候选人的议案》（候选人简历附后），该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

  本次第三届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一。

  本次第三届监事会候选人中，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  9、会议审议了《关于公司监事2014年度薪酬的议案》，该议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

  （1）公司监事朱泽春的年薪为人民币70万元。

  表决结果：朱泽春回避表决，2票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本议案；

  （2）公司监事崔建华的年薪为人民币50万元。

  表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过本议案；

  特此公告

  九阳股份有限公司监事会

  2014年3月8日

  附件：九阳股份第三届监事会监事候选人简历

  朱泽春简历：

  朱泽春，男，生于1971年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年曾任公司董事、现任公司监事会主席，并兼任上海力鸿新技术投资有限公司监事。朱泽春持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。朱泽春没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  崔建华简历：

  崔建华，男，生于1966年，中欧国际工商学院工商管理硕士。最近5年一直担任公司董事、副总经理，兼任杭州九阳净水系统有限公司、九阳皮克布朗（北京）净水科技有限公司董事，苏州九阳小家电有限公司董事长。崔建华持有公司控股股东——上海力鸿新技术投资有限公司4.29%的股份，不直接持有本公司股份。崔建华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-007

  九阳股份有限公司关于募集资金

  2013年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕601号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，发行价为每股人民币22.54元，共计募集资金151,018.00万元，扣除承销和保荐费费用4,380.00万元后的募集资金为人民币146,638.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年5月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用764.17万元后，公司本次募集资金净额为145,873.83万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕43号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金119,447.81万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,473.40万元；2013年度实际使用募集资金19,765.59万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为560.57万元；2013年度利用闲置募集资金购买理财产品40,657.00万元，赎回40,657.00万元，收到理财产品收益400.17万元。累计已使用募集资金139,213.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,434.14万元(含购买理财产品收益)。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币16,094.57万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

  根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2008 年 6 月 10 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 2008 年 8 月 20日与上述银行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

  根据公司2008 年度股东大会和2009 年第一次临时股东大会审议批准，年产800万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 2009 年 8 月 5 日和 2009 年 10 月 30 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2013年12月31日，本公司有8个募集资金专户和4个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  1. 年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目

  上述两项工程整体建设进度晚于预期。原计划于2010年开工建设，由于项目所需土地取得时间（2010年2月）晚于预期时间(2009年4月)，同时由于年产800万台豆浆机项目和年产25万台商用豆浆机建设项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了较长时间。本期公司为了更好地利用工业园空间，打造现代化、信息化的智能工业园，对整体方案进行了优化，导致工业园比预计2013年12月投入使用时间所有延迟。截至期末，项目已经基本建成，公司计划在2014年5月整体投入使用。

  2. 年产5万吨豆料项目

  该项目2013年实现收入2,182.01万元，该项目预计收入为22,443.75万元，实际未达到预计效益的主要原因系该项目主要为年产800万台豆浆机项目和杭州年产25万台商用豆浆机建设项目提供配套，由于主体项目延缓，导致该项目未能体现收益。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  九阳股份有限公司董事会

  二〇一四年三月八日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：九阳股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注]：详见本报告三(二)之说明

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-008

  九阳股份有限公司

  关于使用节余募集资金永久

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，九阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月6日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用节余募集资金15,421.63万元（截至2014年2月28日，其中募投项目节余5,905.61万元，利息收入9,516.02万元）永久补充流动资金，占公司募集资金净额的10.57%。该事项尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会（证监许可[2008]601号）文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）6700万股，发行价格为每股22.54元，扣除各项费用后，实际募集资金净额为人民币145,874.00万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所有限公司(原浙江天健会计师事务所有限公司)验证，并出具浙天会验[2008]43号《验资报告》。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金在董事会确定的专户中存放和管理，公司与保荐机构、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用，截至本公告发布之日未发生违反相关规定及协议的情况。

  三、募集资金的使用与节余情况

  截至2014年2月28日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，募投项目资金使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  四、募集资金项目节余的原因

  1、募集资金存放期间产生利息收入。

  2、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支。

  五、节余募集资金使用计划

  鉴于公司募投项目建设已全部完成，公司计划将节余募集资金15,421.63万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动,公司承诺已完工募投项目应付未付款项在满足付款条件时将使用公司自有资金支付。

  六、相关承诺事项

  最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，且公司承诺在使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。

  七、独立董事意见

  公司独立董事发表意见认为：公司使用节余募集资金永久补充流动资金，适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害全体股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序。公司募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》中的有关规定。 同意公司使用节余募集资金15,421.63万元（其中募投项目节余5,905.61万元，利息收入9,516.02万元）永久补充流动资金。

  八、监事会意见

  公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规章制度的规定，不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况。一方面适应公司战略发展的需要，有助于增强公司实力；另一方面有利于提高募集资金的使用效率，实现公司及股东利益最大化。同意公司使用节余募集资金15,421.63万元（其中募投项目节余5,905.61万元，利息收入9,516.02万元）永久补充流动资金。

  九、保荐机构意见

  国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人核查后认为：九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的要求，并按照要求履行审批程序和信息披露义务。本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项尚须经公司股东大会审议批准。

  九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金项目的实施，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况。

  综上，同意九阳股份本次使用节余募集资金永久补充流动资金。

  特此公告

  九阳股份有限公司董事会

  2014年3月8日

  证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2014-009

  九阳股份有限公司

  关于利用自有闲置资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

  2、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币十亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。在上述额度资金在2014年年度董事会前可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该议案尚需公司2013年年度股东大会审议通过后方可实施。

  3、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

  4、资金来源：公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

  二、公司2013年度购买银行理财产品情况

  2013年度，公司利用自有闲置资金和闲置募集资金购买银行保本型理财产品的累计金额为178,907.00万元，期间取得投资收益1,521.23万元，提高了公司闲置资金的使用效率。

  三、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

  1、投资风险

  1）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  2、公司内部风险控制

  1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

  (下转B35版)