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证券简称:大智慧 证券代码:601519 编号:临2014-018 上海大智慧股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-03-08 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的情况: 1、召开时间: 现场会议召开时间为: (1)2014年3月7日(星期五)上午9:00; 网络投票具体时间为: (2)2014年3月7日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00。 2、现场会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路2111号上海浦东福朋喜来登由由酒店3楼浦江厅A厅 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。 (二)会议的出席情况:
(三)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 (四)会议主持人:董事、财务总监 王日红先生 (五)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,高管人员列席了本次股东大会,公司聘请国浩律师(上海)事务所戴祥、曾喆寅两名律师对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。 二、议案审议表决情况
表决结果:大会审议通过以上议案。 三、律师出具的法律意见: 1、律师事务所:国浩律师(上海)事务所; 2、律师姓名:戴祥、曾喆寅; 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、2014年第一次临时股东大会决议; 2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。 特此公告 上海大智慧股份有限公司 董事会 2014年3月8日 本版导读:
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