证券时报多媒体数字报

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-010

山河智能装备股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年3月2日以通讯送达的方式发出，于2014年3月7日上午9：00在公司B206会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事6人，实到6人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

蒋冀先生因工作关系原因申请辞去了公司董事、副董事长及战略委员会委员职务，为完善公司冶理结构，公司董事会提名夏志宏先生为公司第五届董事会董事候选人（其个人简历附后），董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

公司董事会的构成之中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/2。

【公司独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生发表的独立意见详见2014年3月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

【内容详见2014年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司变更会计事务所的公告》】。

【公司独立董事唐红女士、刘爱基先生、王乐平先生发表的独立意见详见2014年3月8日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、会议以同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

【内容详见2014年3月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

二○一四年三月八日

夏志宏先生简历

夏志宏先生，男，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任湖南和昌机械制造有限公司董事长、总经理，现任公司副总经理。夏志宏先生与公司控股股东何清华先生不存在关联关系，目前未持有公司股票，其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-011

山河智能装备股份有限公司

关于公司变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

近日，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）收到财务审计机构中审国际会计师事务所有限公司（以下简称“中审国际”）《告知函》，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲”）与中审国际进行重组，重组方式为以华寅五洲为母体吸收中审国际北京总所及部分分所的专业人员及业务，重组后华寅五洲的名称更名为中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅五洲”）。按照重组方案，中审国际会计师事务所有限公司湖南分所整体加入中审华寅五洲。

鉴于承办公司年度审计工作的中审国际湖南分所已加入中审华寅五洲，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司聘请中审华寅五洲为公司2013年度财务报告审计机构。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二○一四年三月八日

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2014-012

山河智能装备股份有限公司

关于召开2014年

第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定召集2014年第二次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决的方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2014年3月24日（星期一）上午9：30；

2、召开地点：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号公司技术中心大楼B206会议室；

3、召集人：公司董事会；

4、召开方式：现场投票方式；

5、股权登记日：2014年3月20日（星期四）

5、出席对象：

(1)、2014年3月20日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

(2)、公司董事、监事、高级管理人员；

(3)、公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第五届董事会董事的议案》；

2、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》；

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1)、出席会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达本公司的时间为准；

(2)、出席会议的自然人股东需持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡等办理登记手续；

(3)、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。

2、登记时间：2014年3月21日（星期五）上午8：00-12：00、下午13：00-17：00；

3、登记地点：公司董事会办公室；

4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号

邮政编码：410100

电话：0731-83572669

传真：0731-83572606

联系人：王剑、熊海琳

2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

五、授权委托书（格式附后）

山河智能装备股份有限公司

二○一四年三月八日

附：

授权委托书

山河智能装备股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席山河智能装备股份有限公司2014年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托书对受托人的表决指示如下：

注：此委托书表决符号为“√”， 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人签名（盖章）：

股东账号：

身份证号码或营业执照注册登记号：

持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本项授权的有效期限：自签署日至2014年第二次临时股东大会结束。

签署日期：