证券时报多媒体数字报

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-19

  浙江永太科技股份有限公司

  第三届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年3月7日10:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在公司三楼会议室召开了第三届监事会第四次会议。本次会议的通知已于2014年3月4日通过送达方式发出，应参加表决的监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

  1、 审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  同意以下利润分配预案：不分配现金和红利，不使用公积金转增股本。

  本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。

  同意5票，弃权0票，反对0票

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司监事会

  2014年3月8日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-20

  浙江永太科技股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年3月7日11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第三届董事会第九次会议。本次会议的通知已于2014年3月4日通过直接送达和传真方式发出，应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  本议案需要提交2013年年度股东大会审议批准。

  具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  2、审议通过了 《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  同意9票，弃权0票，反对0票

  具体详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2014年3月8日

  证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-21

  浙江永太科技股份有限公司

  2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议决定，于2014年3月29日（星期六）召开公司2013年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议时间：2014年3月29日（星期六）上午9:30。

  2、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场方式召开。

  5、股权登记日：2014年3月25日

  6、出席对象：

  （1）截至2014年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度财务决算报告》

  4、审议《2013年度利润分配预案》

  5、审议《2013年年度报告全文及摘要》

  6、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》

  7、审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

  8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

  议案1-7为公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议及第三届监事会第四次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议，议案8为公司第三届董事会第九次会议审议通过并提请2013年年度股东大会审议，公司已将相关内容刊登在巨潮资讯网站上。

  公司独立董事在本次会议中进行述职。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

  （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

  2、登记时间：2014 年3月26日、3月27日和3月28 日上午9:00--11:30，下午13:00--16:00。

  3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼三楼311室。

  四、其它事项

  1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

  2、会议联系人：关辉、戴涛、陈丽萍

  联系电话：0576-85588006 0576-85588960   传真：0576-85588006

  特此通知

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2014年3月8日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江永太科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代表行使表决权。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  受托人姓名： 受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日