证券时报多媒体数字报

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代

公告编号：[CIMC]2014-005

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司二○一四年度第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况：本公司召开2014年度第一次股东大会的通知刊登于2014年1月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：[CIMC] 2014—002）。

2、召开时间：

现场会议时间：2014年3月7日（星期五）下午2：30；

网络投票时间：2014年3月6日－2014年3月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15:00 至2014年3月7日15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5.召集人：董事会

6.主持人：董事麦伯良

7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）共103人，代表公司有表决权股份数897,903,441股，占公司已发行股份总数的33.7091%。其中现场投票人数为6人，代表公司有表决权股份数807,413,706股，占公司已发行股份总数的30.3054%；参加网络投票人数为97人，代表公司有表决权股份数90,489,735股，占公司已发行股份总数的3.3964%。

2.A股股东出席情况：

A股东及股东委托代理人100名，代表有表决权股份数523,300,478股，占公司已发行股份总数的19.6415%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数432,810,743股，占公司已发行股份总数的16.2451%；参加网络投票人数为97人，代表公司有表决权股份数90,489,735股，占公司已发行股份总数的3.3964%。

3.H股股东出席情况：

H股东及股东委托代理人3名，代表有表决权股份数374,602,963股，占公司已发行股份总数的14.0603%。其中现场投票人数为3人，代表公司有表决权股份数374,602,963股，占公司已发行股份总数的14.0603%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司已发行股份总数的0%。

公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。

各议案的具体表决情况如下：

（1）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；

（2）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》：

（3）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》：

（4）、审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》：

注:

（1）上述第1项议案，股东COSCO Container Industries Limited和Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决；

（2）上述第2项议案，股东Broad Ride Limited作为关联人回避表决。

（3）上述第3项议案，在Promotor Holdings Limited拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事、曾北华资金管理部总经理），其作为关联人回避表决。

上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过，具体内容详见2013年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所

2.律师姓名：祝海、于挺堃

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二○一四年三月八日

股票代码：000039、299901  股票简称：中集集团、中集H代

公告编号：[CIMC]2014-006

中国国际海运集装箱（集团）

股份有限公司第七届董事会

关于2014年度第五次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2014年3月7日下午16：30以通讯表决方式召开2014年度第五次会议。全体监事列席。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、选举张良先生为第七届董事会副董事长；

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、补选张良先生为第七届董事会战略委员会委员；

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

二○一四年三月八日