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证券代码:600584 证券简称:长电科技 公告编号:临2014-006 江苏长电科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-03-08 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决提案的情况; ●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况; 一、会议召开和出席情况 江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集,以现场投票方式召开。会议于2014年3月7日上午9:30在公司荷花池会议室召开。 (一)出席本次股东大会的股东情况如下:
(二)本次会议,由董事长王新潮先生主持,公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,具有法律效力。 (三)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书以及部分高管出席了会议。 二、提案审议情况
三、律师见证情况 江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邵斌律师出席本次股东大会,并出具见证意见:贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 四、上网公告附件 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》 特此公告! 江苏长电科技股份有限公司 2014年3月7日 本版导读:
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