证券时报多媒体数字报

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-17

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届

董事局2014年第二次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局２０１４年第二次临时会议于２０１４年３月７日以通讯方式召开，会议通知已于２０１４年２月２８日送达全体董事。会议由朱伟董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》；

公司２０１４年第二次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。现场会议召开时间为：２０１４年３月２５日下午１４：００，网络投票时间：２０１４年３月２４日－２０１４年３月２５日。

同意１１票，反对０票，弃权０票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014年3月7日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2014-18

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间

现场会议召开时间为：２０１４年３月２５日下午１４：００。

网络投票时间：２０１４年３月２４日－２０１４年３月２５日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１４ 年３月 ２５日上午 ９：３０ 至 １１：３０，下午 １３：００ 至 １５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４ 年 ３月 ２４日１５：００ 至 ２０１４ 年３月 ２５ 日 １５：００ 期间的任意时间。

２． 股权登记日：２０１４年３月１８日

３．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼多功能厅。

４．召集人：本公司董事局。

５．召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

６．出席对象：

（１）于２０１４年３月１８日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１．审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２．逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的种类和面值

（２）发行方式

（３）发行对象和认购方式

（４）定价原则

（５）发行数量

（６）限售期

（７）本次非公开发行的募集资金金额与用途

（８）本次发行前的滚存利润安排

（９）本次发行决议的有效期限

（１０）上市地点

３．审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

４．审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

５．审议《关于提请股东大会授权董事局办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

６．审议《关于制定＜深圳市中金岭南有色金属股份有限公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划＞的议案》；

７．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

８．审议《募集资金管理办法》的议案；

备注：２０１４年１月８日公司第六届董事局第十九次会议审议通过以上议案，《第六届董事局第十九次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０５）于２０１４年１月９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《中国证券报》和《证券时报》。

三、现场股东大会会议登记办法

１．登记方式：

（１） 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２） 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２．登记时间：

２０１４年３月１９日－２４日（８：３０－１１：３０，１３：３０－１７：００）。

３．登记地点：

深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼公司董事局秘书室

四、参加网络投票的具体操作流程

本次２０１４年第二次临时股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码： ３６００６０。

２．投票简称：“中金投票”。

３．投票时间：２０１４年３ 月２５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“中金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见。在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年３月２４日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年３月２５日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１．本次２０１４年第二次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理

２．联系人： 黄建民 刘渝华

３．联系电话：０７５５－８２８３９３６３

４．传 真：０７５５－８３４７４８８９

六、备查文件

１．公司第六届董事局２０１４年第二次临时会议决议

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2014年3 月7 日

附件：

授权委托书

兹委托     先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并授权其按本授权委托书的指示行使表决权，及代为签署本次会议需要签署的相关文件。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本公司（本人）对本次临时股东大会的表决意见如下：

注：

１、本次临时股东大会审议的议案８为普通决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的１／２以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。

２、本次临时股东大会审议的议案１、议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议案７为特别决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过，请在相应的表决意见项下划“√”。

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一四年  月   日