证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。

  一、会议召开情况

  （一）现场会议召开时间：2014年3月7日（星期五）14:00。

  （二）会议召开地点：重庆市渝北区松牌路81号六楼会议室。

  （三）会议召开方式：现场投票。

  （四）会议召集人：公司董事会。

  （五）现场会议主持人：董事长何平先生主持本次股东大会。

  （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （七）公司于2014年2月19日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  二、会议出席情况

  （一）出席本次会议股东情况

  截止股权登记日（2014年3月4日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为598,799,235股。

  出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司股份381,363,510股，占股本总额598,799,235股的63.69%。

  （二）出席（列席）本次会议的其他人员

  1、公司董事、监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本次股东大会；

  2、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的表决方式审议并通过了下列议案：

  （一）审议通过了《关于对全资子公司重庆弛源化工有限公司进行增资的议案》

  表决结果：381,363,510股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

  （二）审议通过了《关于修订<董事会基金管理办法>的议案》

  表决结果：381,363,510股同意，占出席股东大会有效表决股份的100%；0股反对，占出席股东大会有效表决股份的0%；0股弃权，占出席股东大会有效表决股份的0%。

  四、律师出具的法律意见书结论性意见

  根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请重庆天元律师事务所刘震海律师、李国意律师对本次股东大会出具了《法律意见书》（渝天律[2014]见字第2号），其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

  2、重庆天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  重庆建峰化工股份有限公司

  董事会

  二O一四年三月七日