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证券代码:600684 证券简称:珠江实业 编号:2014-004 广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第二次会议决议公告 2014-03-08 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2014年第二次会议以电子邮件方式于3月4日发出通知,并于2014年3月7日以通讯方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议: 审议通过《关于成立广州珠江实业健康产业管理有限公司的议案》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 同意公司与广州市健元医院管理有限公司(以下简称"健元公司")合资成立广州珠江实业健康产业管理有限公司(以下简称"项目公司"),注册资本为人民币200万。我司出资人民币124万元,占注册资本的62%;健元公司出资人民币76万元,占注册资本的38%。我司持有项目公司62%的股权,健元公司持有项目公司38%的股权。 合作方情况介绍如下: 名称:广州市健元医院管理有限公司 企业性质:有限责任公司 注册地:广州市天河区黄埔大道163号26楼2606房 主要办公地点:广州市天河区黄埔大道163号26楼2606房 法定代表人:姜立斌 注册资本:人民币壹仟万元 主营业务:从事高端医疗咨询、服务,医院投资管理等业务。 合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。此次交易不构成关联交易。 投资标的情况介绍如下: 名称:广州珠江实业健康产业管理有限公司 住所:广州市环市东路362号好世界广场32楼 法定代表人:梁彦 注册资本:人民币贰佰万元 经营范围: 许可经营项目为:医疗器械、诊疗服务(仅限分支机构经营)。 一般经营项目:休闲度假、商务会所、棋牌室、保健按摩、保健品销售、医疗美容、医疗资讯、商品零售、健康咨询、健康管理;投资咨询;企业策划;承办展览展示;会议服务;基础软件服务;技术培训;销售计算机软、硬件及辅助设备;对体检中心进行管理、体检信息管理系统软件开发;养老服务、老人膳食、为老年人提供住养生活护理等综合性服务。 最终公司名称和经营范围以工商管理机构核定为准。 特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司 董事会 2014年3月8日 本版导读:
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