证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司2013年年度报告全文和摘要、《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告2014-007）、《关于2014年度日常关联交易预计的公告》（公告2014-012）、《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的公告》（公告2014-010）、《会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》等公告，根据信息披露的相关要求，现对上述公告内容补充及调整如下：

一、《第七届董事会第六次会议决议公告》调整原因及内容如下：

（一）调整原因

根据财政部财会函[2000]7号，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司原利润分配方案采用母公司及合并报表数据同时测算后确定，但在利润分配方案中仅以合并报表数据表述，应调整为以母公司数据表述。调整公司《第七届董事会第六次会议决议公告》中第七项审议通过《关于2013年度利润分配及分红派息的议案》的相关表述。

（二）调整内容

经普华永道中天会计师事务所审计，2013年以母公司实现净利润9,140万元为基数，提取10%的法定盈余公积914万元，加年初未分配利润11,422万元，扣除本年度支付普通股股利3,445万元，年末可供分配利润16,203万元。

公司2011年、2012年、2013年母公司净利润分别为：3,039万元、1,381万元、9,140万元，该三年累计13,560万元。

本次分红派息预案为：以2013年末公司总股本574,237,500股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），总计派息57,423,750元。

本年度送红股0股,不以公积金转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、《2013年度报告全文》调整原因及内容如下：

（一）调整原因

根据财政部财会函[2000]7号，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司原利润分配方案采用母公司及合并报表数据同时测算后确定，但在利润分配方案中仅以合并报表数据表述，应调整为以母公司数据表述。调整公司《2013年度报告全文》中“第四节 董事会报告”之“十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案”的相关表述。

（二）调整内容

三、《关于2014年度日常关联交易预计的公告》补充内容如下：

补充“三、关联方介绍和关联关系”中各关联方主要财务指标：

单位：万元

四、《关于子公司“上海天马”与“厦门天马”续签托管协议暨关联交易的公告》补充内容如下：

补充“二、关联方介绍和关联关系”中关联方厦门天马微电子有限公司的主要财务指标，补充“三、本次涉及公司子公司情况说明”中子公司上海天马微电子有限公司的主要财务指标：

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

三、本次涉及公司子公司情况说明

单位：万元

五、《会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》补充原因及内容如下：

（一）补充原因：根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定：注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据上述规定事项，对上市公司存在控股股东及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。公司原披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》，未将控股股东及其他关联方经营性资金往来纳入占用资金情况的范畴。现补充公司与控股股东及其他关联方经营性资金往来情况至专项报告中。

（二）补充内容：详见附件

特此公告。

附件：《天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表》

天马微电子股份有限公司

董事会

二〇一四三月八日

附件：

天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表

单位：万元