证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）境外全资子公司金江矿业有限公司（以下简称"金江矿业"）投资NKWE Platinum Limited（以下简称"NKWE"）可转债和股份事宜，详见本公司于2013年5月2日披露的"临2013－023"公告、2013年6月25日披露的"临2013－033"公告、2013年8月16日披露的"临2013－047"公告、2013年9月28日披露的"临2013－055"公告、2013年12月18日披露的"临2013－072"公告、2014年1月2日披露的"临2014－001"公告。

  金江矿业与NKWE于2014年3月7日签署变更协议，对可转债认购协议部分条款进行修订，主要修改条款如下：

  1、合约方同意将完成日期延至2014年6月30日或合约方以书面同意的其他日期。

  2、允许金江矿业可实时将2,000万澳元可转债转换为2亿股NKWE已缴足普通股（受制于最后一批1,300万澳元可转债的完成及监管机构的确认或批准）。

  3. 增加先决条件，其中包括澳大利亚证券交易所对实时转股安排的豁免，或如果得不到澳大利亚证券交易所的豁免，NKWE 应召开股东会批准实时转股的安排。

  4、在最后一批可转债认购完成后，本公司已委派的董事李志林先生将开始出任NKWE的董事总经理，同时本公司将另外委派1人出任NKWE董事。NKWE现任董事总经理Maredi Mphahlele先生将不再担任董事总经理，但继续留任为执行董事；现任非执行董事Sharif Pandor先生将被委任为非执行主席。

  本公司将根据项目进展情况作进一步公告。

  紫金矿业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年三月八日