证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）第四届董事会第十三次会议的通知和材料于2014年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2014年3月7日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1，关于公司高级管理人员变更的议案

  接受黄新明先生因年龄原因退休，辞任公司副总经理职务，自2014年3月4日起生效。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  经公司董事总经理赵宏舟先生提名，聘请钱卫忠先生担任公司副总经理，任期自2014年3月4日起，至2015年12月31日。

  表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

  针对上述议案，根据《公司章程》的有关规定，公司现任全体独立董事发表如下独立意见：

  黄新明先生因年龄原因退休，辞任公司副总经理职务，按照《公司章程》的规定，经公司董事总经理赵宏舟先生提名，聘请钱卫忠先生担任公司副总经理，相关程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。

  钱卫忠先生简历

  钱卫忠先生现任本公司党委书记、副总经理。钱先生于一九八七年参加工作，曾历任中海船务代理有限公司总经理助理，副总经理、党委委员，副总经理（主持工作）、党委委员，总经理、党委委员。二〇一二年十二月至二〇一四年三月任中国海运（北美）控股有限公司副总裁，中国海运（北美）代理有限公司洛杉矶公司总经理。钱先生先后毕业于集美航海学院轮机系轮机管理专业和上海海事大学交通运输规划与管理专业，硕士研究生，经济师职称。钱先生于二○一四年三月加入本公司。

  特此公告。

  中海集装箱运输股份有限公司

  2014年03月07日