证券时报多媒体数字报

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-003

深圳丹邦科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于2014年2月28日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2014年3月7日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事5人，实际参加董事5人（董事益天鹏、独立董事龚艳、赖延清以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：

1、《关于修改公司经营范围的议案》

同意公司经营范围增加“经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)”【最终经营范围以公司登记机关核准为准】

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

将公司章程第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。

修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围是：开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。（以上经营范围国家限制或禁止经营的除外，需经有关部门批准的，必须取得相关批准后，按照批准的事项开展生产经营活动）。【最终经营范围以公司登记机关核准为准】

提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

3、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

同意于2014年3月24日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014年3月7日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-004

深圳丹邦科技股份有限公司

关于修改公司经营范围并修订

《公司章程》的公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月7日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据董事会决议，同意修改公司经营范围并修订《公司章程》。上述议案尚需提交股东大会以特别决议审议。议案具体内容如下：

一、修改经营范围

修改前：

“开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务。”

修改后：

“开发、经营柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料、高频柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路新型电子元器件，提供自产产品技术咨询服务，经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。”

最终登记范围以公司登记机关核准为准。

二、修改《公司章程》

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修改，详细内容如下：

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因修改公司经营范围和《公司章程》需要办理工商变更登记，董事会已提请股东大会授权全权办理相关工商变更登记手续。

四、备查文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014年3月7日

证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2014-005

深圳丹邦科技股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于2014年3月7日召开，会议审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；公司决定于2014年3月24日（周一）在公司三楼大会议室召开公司2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2014年3月24日（周一）上午10:00

3、股权登记日：2014年3月17日（周一）

4、会议召开地点：深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼三楼公司大会议室

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议出席对象

（1）截至2014年3月17日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司经营范围的议案》；

2、审议《关于修改@公章程@部条款的议案》。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。所有议案将采用特别决议进行表决。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印

件），信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2014年3月21日上午9:00-11:30，下午13:30-15:30。

3、登记地点（信函地址）：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼3楼董事会秘书办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：莫珊洁、司敏、陈珍

电话：0755-26511518、26981518

传真：0755-26981518-518

地址：深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼三楼 邮编：518057

2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳丹邦科技股份有限公司

董事会

2014年3月7日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

备注：委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束