证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于2014年3月4日发出了召开董事会会议的通知，会议于2014年3月7日（周五）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

  1、 关于聘任公司副总经理的议案

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任袁端淇先生为公司副总经理（简历附后），任期同第四届董事会任期。

  以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过了该议案。

  公司独立董事发表了赞同的独立意见，认为：公司第四届董事会聘任袁端淇先生为公司副总经理的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅上述人员的履历，认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件。

  特此公告。

  湖南新五丰股份有限公司

  董事会

  2014年3月8日

  附件：

  简 历

  袁端淇先生，曾用名袁彪，出生于1964年，中国青年企业家协会会员，中南大学工商管理硕士，具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1984年至1990年任湖南省粮油食品进出口公司单证员、业务员、蔬菜科科长、进口科科长，1990年至1996年任泰国C.H.International Trading Co.,Ltd 公司总经理助理，1996年至2002年任湖南省土产畜产进出口公司进口部经理兼应收账款催收办公室主任，2002年1月至2009年8月任湖南新五丰股份有限公司董事会秘书兼工程建设项目指挥长，2009年11月至2010年6月任湖北长阳锰业企业集团有限公司副总经理，2010年10月至2011年7月任株洲兆富投资咨询有限公司高级研究员、株洲兆富成长企业创业投资有限公司董事会秘书，2011年8月至2012年5月任湖南胜景山河生物科技股份有限公司董事会秘书兼运营中心副总经理，2012年6月至2013年5月任湖南众益文化传媒有限公司常务副总经理兼董事会秘书,2013年6月至2014年2月任内蒙古四海科技股份有限公司副总经理。