证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次对外投资概述

  1、对外投资基本情况

  山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足发展需求，近距离为客户提供售后服务、日常维修和技术指导，决议以自有资金投资设立昆山豪迈机械科技有限公司（以下简称"昆山豪迈"），该公司注册资本为1500万元人民币。

  2、审议情况

  公司于2014年2月25日召开总经理办公会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司昆山豪迈。根据法律法规及公司章程的相关规定，上述设立子公司事项无需提交董事会、股东大会审议，昆山豪迈已于2014年3月3日注册成立，注册号：320583000667095。

  3、重要声明

  本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、设立全资子公司的基本情况

  1.公司名称： 昆山豪迈机械科技有限公司

  2. 注册资本： 1500万元人民币

  3. 注册地址： 昆山开发区樵成路9号3号房

  4. 企业类型： 有限公司（法人独资）内资

  5. 经营范围： 数控机械产品研发、生产、销售；模具生产、维修；机械加工。

  6. 持股比例及出资方式：本公司持股100%，为现金出资。

  三、本次投资的目的和对公司的影响

  1、本次对外投资的目的

  公司在昆山市的工厂选址位置优越，与公司具有长期合作关系的固铂（昆山）轮胎有限公司、昆山建大橡胶有限公司、无锡普利司通轮胎公司、张家港东洋轮胎公司、昆山正新轮胎公司等优质客户均处于一小时交通范围圈，与客户之间的商务交流、技术沟通便利。昆山豪迈靠近G15、G2国道，距离上海虹桥机场仅半小时车程，能够近距离更便捷地服务于长三角和中国南方区域客户，并为客户提供售后服务、日常维修和技术指导，同时也将降低提供商品和服务的运输、时间等成本。以后将根据发展需要和搬迁建设的进度再决议是否增加投资和扩大经营范围。

  本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力，有利于公司长远发展。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果都将产生积极影响。

  2、对公司的财务影响

  本项目主体是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

  四、风险提示

  昆山豪迈成立后，可能存在着公司管理、资源配置、人力资源等整合风险，本公司将不断完善昆山豪迈的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

  五、备查文件

  1、总经理办公会会议决议（20140225号）

  2、昆山豪迈企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

  特此公告。

  山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月七日