证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2公司简介

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  2.2前10名股东持股情况表

  单位：股

  2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  2013年，公司非公开发行股票事项获得中国证监会核准通过，董事会在股东大会的授权下全面推进实施，通过市场推介与投资者沟通交流，公司非公开发行股票工作取得圆满成功，募集资金总额999,999,988.50元，为公司实现跨越式发展打下了坚实基础。

  2013年，是公司实现大踏步发展的开局之年，面对复杂多变的国内外经济金融形势，公司按照既有的发展规划，在巩固传统产品市场地位的基础上，坚持新产品向着高端化、国际化、全产业链方向发展。以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心，在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，致力于新型显示器件和新材料两大业务的共同发展。

  新材料业务方面：一、2013年电熔氧化锆产品价格持续下跌，市场竞争激烈，通过加强现场管理，完善制度约束等措施，有效降低各项成本费用，在稳定国内市场的同时积极扩大国外市场，报告期产销量继续稳居全球第一，实现了稳定的经营业绩。二、通过提前谋划市场布局，制定区域销售任务，报告期硅酸锆产品销售取得了较好的增长，盈利增长显著。

  新型显示器件方面：一、ITO导电膜生产线持续实施生产线整合，推动性能提升，实施技术改造，推动产品结构优化升级，新产品研发赶超行业先进水平，报告期在激烈的市场竞争中取得了较好的经济效益。二、TFT-LCD减薄生产线一期五线报告期内已正式投产，公司已与国内几大液晶面板厂建立了初步合作关系，目前已进入验厂阶段，2014年可望达到预期的经济效益。

  报告期，公司实现营业收入98,263万元，同比增长1.21％；营业利润14,946万元，同比增长1.95％；实现利润总额17,191万元,净利润14,709万元，同比分别增长3.08％、1.79％；归属于母公司股东的净利润14,482万元，比上年同期增长8.96％。

  二、核心竞争力分析

  1、新材料业务

  公司在新材料业务方面的核心竞争力主要体现在已掌握的生产技术和自主研发能力上。公司生产的高纯电熔氧化锆产品为高新技术产品，纯度、粒度等各项指标在国内乃至国际电熔锆行业都处于领先地位，中恒公司自主开发的"超细高纯电熔氧化锆工业化制备技术"多次获得省级、行业级的科技成果奖励。此外，经过多年经营，公司已建立了覆盖全国及海外多个国家和地区的营销网络，拥有大量长期稳固的客户资源，彼此之间保持良好的合作关系。凭借技术优势和畅通的销售渠道，中恒公司目前在电熔锆行业，已经稳固树立行业龙头地位。报告期新投的高纯超细氧化锆项目，未来将使中恒公司进一步丰富产品线，抬升产品档次，增强盈利能力，实现跨越式发展。

  华洋公司凭借专业的经营、研发团队，以及核心的环保节能生产技术，生产的高纯超细硅酸锆产品，质量稳定，市场好评度高，有较强的竞争力，报告期效益增长显著。

  2、新型显示器件业务

  华益公司是国内最早生产ITO导电膜玻璃的企业，二十年来，不断引进国外先进的设备和技术，通过消化吸收和技术革新，得到了快速的发展，产能在国内位居前列。公司的产品、质量、信誉在行业内有着较高的知名度，拥有稳定的客户群体，并与国内外高端客户有着稳定的合作。公司拥有一支专业覆盖真空技术、薄膜技术、机械及电气控制等学科的研发队伍，拥有较强的研发能力，并与蚌埠玻璃设计院资源共享，检测分析设备相互利用，人才技术相互支持。

  报告期，公司在该业务板块新投入TFT-LCD减薄项目及中小尺寸电容式触摸屏项目，大大丰富了产品线，增大了上下游关联度及销售灵活性。新项目的投入，预示着公司在新型显示器件业务板块已跻身行业最有竞争力的企业之列，公司在技术、规模、盈利能力等方面实力的不断增强，使公司未来能够抓住历史机遇，实现快速发展。

  三、主要子公司、参股公司分析

  蚌埠中恒新材料科技有限责任公司为本公司全资子公司，主要产品为电熔氧化锆，注册资本34,143万元，总资产80,173万元，净资产67,471万元。报告期实现营业收入57,873万元，营业利润9,524万元，净利润8,850万元。

  安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司系本公司控股子公司，公司原持有其75％股份，报告期公司收购了其另外的20.05%股份，目前公司持股比例为95.05％。主要产品为ITO导电膜玻璃，注册资本11，806万元，总资产66,177万元，净资产30,678万元。报告期实现营业收入38,661万元，营业利润4,430万元，净利润4,725万元。

  蚌埠华洋粉体技术有限公司为公司全资子公司，主要产品为硅酸锆，注册资本1000万元，总资产8,101万元，净资产2,957万元。报告期实现营业收入13879万元，营业利润789万元，净利润716万元。

  蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（原名蚌埠中凯电子材料有限公司）为公司全资子公司，主要产品为球形石英粉和球形氧化铝粉，注册资本500万元，总资产799万元，净资产-463万元。报告期实现净利润-139万元。

  上海淮景建材销售有限公司系本公司控股子公司，公司持股比例为90％，主要从事建材、装潢材料、汽配、机电产品、五金交电的批发零售。注册资本100万元，总资产2,128万元，净资产-493万元。报告期实现净利润-62万元。

  四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  1、新材料业务

  电熔氧化锆行业从早期的外资企业垄断发展到当前多足鼎立的局面，中恒公司，营口阿斯创，福建三祥，东方锆业等主要几家企业的产品占据了国内绝大部分市场。随着世界经济一体化进程的加快，科学技术的日新月异，新材料、新领域的不断出现，锆化合物的应用领域不断拓宽，行业发展空间不断扩大，发展前景乐观。近两年来中高档锆化合物市场逐步扩大，行业结构向高附加值产品进行调整，市场集中度进一步提高。

  2、新型显示器件

  新型显示器件系国家战略性新兴产业，政策环境十分有利，随着新技术、新用途、新产品的不断推出和人们消费观念的转变，行业发展具有广阔的市场前景。华益公司的ITO镀膜玻璃产品为液晶显示及触控用的上游基础材料，应用领域广泛。近年来3D眼镜、智能数字化显示的发展产生了稳定的需求，随着移动互联网产业环境日益成熟，智能手机、平板电脑等新兴消费类电子产品的需求持续快速增长，对触控显示的功能要求也在不断提升。

  ITO导电膜玻璃80%以上生产厂家在中国大陆，大约有30多家生产企业，100多条生产线。产品档次差别大，较低档次的传统产品进入门槛相对较低，众多厂家参与竞争，供大于求，利润较低，竞争激烈；高档次产品技术含量高、生产材料、工艺要求高，竞争主要集中在少数高端厂家之间。未来企业只有靠规模优势、成本优势、技术优势、综合配套优势才能保持市场和效益优势，保证可持续发展。

  (二)公司发展战略

  公司以中建材集团的发展战略为指引，以蚌埠院"新玻璃、新材料、新能源"的产业布局为依托，以市场为导向，以产品结构调整和产业升级为重点，以研究开发和工艺创新为核心，在全面提升专业化经营管理水平和为客户提供全方位增值服务的基础上，公司致力于新型显示器件和新材料两大业务的共同发展，提升以科技创新为主的核心竞争力，促进公司持续快速发展，将公司打造成为具有国际竞争力的新型显示和新材料的科技产业集团。

  (三)经营计划

  2014年度公司预计完成营业总收入15亿元。为确保2014年度经营目标的实现，公司管理层将着力做好以下几个方面的工作。

  ①续深化精细化管理，优化资源配置、提高生产效率、厉行节约、努力降低生产成本。

  ②快项目建设，力争早日投产，早日贡献效益。

  ③续壮大销售队伍，增强销售实力，拓宽销售思路，提高新客户的开发能力和新业务的拓展能力。

  ④快应收账款回收，加强流动资金管理，降低财务费用，严控借贷规模和资产负债率，确保现金流安全。

  ⑤极做好新产品、新技术的开发和储备，增强公司未来发展的后劲和潜力。

  董事长：茆令文

  安徽方兴科技股份有限公司

  2014年3月10日

  证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2014-005

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2014年3月6日上午九点在公司会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、董事会工作报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  二、总经理工作报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  三、公司2013年度财务决算

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  四、2013年度利润分配及资本公积金转增预案

  以目前公司的总股本239,329,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（税前），派发现金红利总额为15,556,436.09元，剩余部分结转以后年度分配。

  以资本公积金转增股本，每10股转增5股，公积金转增股本后，公司总股本由239,329,786股变更为358,994,679股。母公司资本公积金因转增股本减少119,664,893元，转增股本后资本公积为955,817,777.25元。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  关于分红的说明：

  公司本部现有两个项目，一个为中小尺寸触摸屏项目，目前尚在建设中，未能为公司提供利润，另一个为TFT－LCD玻璃减薄项目，一期五线年底才投产，公司合并利润的主要来源为从事新材料业务的全资子公司－中恒公司和从事ITO导电膜玻璃业务的控股子公司－华益公司。

  中恒公司2013年度盈利较多，由于公司的业务特点，购买原材料锆英砂需要大量的资金，因此计划留存利润补充流动资金。

  华益公司因扩建及技改需要，贷款较多，需要补充流动资金以降低财务费用和资产负债率。

  鉴于以上情况，公司2013年度按照《公司章程》既定的现金分红政策拟定了2013年度的分红方案，分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为10.74％。

  五、公司2013年度报告和报告摘要

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  六、2013年度内部控制评价报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  七、2013年度内部控制审计报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  八、关于续聘会计师事务所的议案

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2014年度财务审计机构，2014年全年审计费用为50万元人民币。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  九、2013年度独立董事述职报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  十、关于独立董事津贴的议案

  独立董事津贴调整为5万元/年（税后），自2013年度起实施。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。同意该议案提交2013年年度股东大会审议。

  十一、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  十二、关于召开2013年年度股东大会的议案

  公司决定于2014年4月1日上午9时在公司三楼会议室召开公司2013年年度股东大会。

  经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2014年3月10日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-006

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于募集资金存放与实际使用情况的

  专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号文核准，于2013年3月28日非公开发行人民币普通股（A股）42,553,191万股，募集资金总额为999,999,988.50元，扣除与本次发行相关的费用34,042,083.59元，实际募集资金净额为965,957,904.91元。募集资金已于2013年3月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

  截止2013年12月31日已使用募集资金41,314.66万元，余额为56,684.94万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》，经公司2013年4月17日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项目的子公司－中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

  根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，凡金额低于10万元的,经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支；凡金额达到10万元及以上的,经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

  (二)募集资金专户存储情况

  公司募集资金专户存储情况如下：

  1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为12-097001040014849，截止2013年12月31日，专户余额为295,107,007.72元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

  2、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013年8月24日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

  3、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7513110182600004384，截止2013年12月31日，专户余额为271,742,383.92元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  由于募投项目尚在建设中，尚未产生效益。

  (三)募投项目先期投入及置换情况

  为把握良好的市场发展机遇，保障募投项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2013年3月28日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：

  单位：人民币 元

  2013 年 8 月 8 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

  大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00679 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

  (四)以自有资金置换已投入募集资金情况

  2013年8月，鉴于TFT-LCD玻璃减薄项目市场需求旺盛、盈利水平较高，为加快公司年产360万片TFT-LCD玻璃减薄生产线（以下简称“减薄项目”）建设，使项目能够尽早投产为公司增加经济效益，公司拟使用以电容屏项目募集资金建设的4号厂房、污水处理车间实施减薄项目。

  2013年8月26日，公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，并经2013年9月12日公司2013年第三次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金738.03万元，置换截至该议案的董事会决议日已投入到4号厂房、污水处理车间及两栋建筑所占土地所使用的等额募集资金。

  （五） 募集资金使用的其他情况

  公司为充分利用暂时闲置募集资金，先后购买以下银行理财产品：

  1、方兴科技与中国农业银行蚌埠科苑支行签订理财产品协议，于2013年4月19日购买了保本型理财产品，金额共计30,000.00万元，产品周期8个月，到期日为2013年12月25日，年化收益率 3.7%。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益7,693,972.60元。

  2、中恒公司于 2013 年 4 月 23 日与中信银行蚌埠工农路支行签订了理财产品协议，购买了保本型理财产品，金额共计28,000.00万元，产品周期66天，到期日2013年7月1日，年化收益率3.4%。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益1,747,506.85元。

  3、根据公司第五届董事会第五次会议批准授权，中恒公司将继续以暂时闲置的部分募集资金人民币 25,000.00万元，认购中信银行“安赢”第1333期人民币对公理财产品，理财产品期限为91天，预期年收益率为3.8%。公司此次认购产品为保本浮动收益型、封闭型理财产品，产品起息日、到期日为：2013 年 7 月 26 日-2013 年 10 月 25日。公司已如期收回该理财产品本金及利息，实现收益2,368,493.15元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司于2013年4月15日、4月23日，用募集资金购买了总金额5.8亿元的理财产品，未事前履行董事会审议程序，未按规定及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。为此，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局[2013]2号《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》和［2013］3号《关于对陈阿琴、王永和采取出具警示函措施的决定》、［2013］4号《关于对关长文采取认定为不适当人选措施的决定》。

  对于上述处理，公司董事会高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，制定了整改计划，于2013年6月29日完成整改，并披露了《整改报告》。

  六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  1、检查期内公司出现信息披露和募集资金违规事实，违反了《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法规。国信证券已经按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，及时进行了现场检查，并向上海证券交易所、中国证监会安徽监管局进行了口头、书面汇报。

  2、根据安徽证监局行政监管措施决定书（[2013]2号）《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》的相关要求，方兴科技进行了整改工作。整改工作完成后，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2014年3月10日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-007

  安徽方兴科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 是否提供网络投票：是

  ● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  ● 股权登记日：2014年3月27日

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2013年年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：公司董事会

  （三）会议召开的日期、时间

  现场会议召开时间：2014年4月1日 9：00

  网络投票的起止时间：2014年4月1日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

  （四）会议的表决方式

  本次股东大会所采用的表决方式是是现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票。

  （五）会议地点

  现场会议的地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室

  二、会议审议事项

  三、会议出席对象

  1、凡于2014年3月27日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  四、会议登记方法

  1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。

  2、登记时间：2014年3月31日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。

  未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天。

  2、与会股东所有费用自理。

  联系电话：(0552)4077780

  传真：(0552)4077780

  联系人：黄晓婷 林珊

  特此公告。

  附：1、授权委托书

  2、网络投票操作流程

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2014年3月10日

  附1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席安徽方兴科技股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人是否具有表决权：

  表决指示：

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：

  网络投票操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统的网络投票系统参加网络投票。以下为通过上交所交易系统投票的程序说明。

  投票日期：2014年4月1日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

  总提案数：7个

  一、投票流程

  （一）投票代码

  （二）表决方法

  1、一次性表决方法：

  如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

  2、分项表决方法：

  （三）表决意见

  （四）买卖方向：均为买入

  二、投票举例

  （一）股权登记日 2014年3月27日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码600552）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

  （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：

  （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：

  （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：

  三、网络投票其他注意事项

  （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

  （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

  （四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2014-008

  安徽方兴科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2014年3月6日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  1、监事会工作报告

  经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

  2、公司2013年年度报告和报告摘要

  经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

  监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

  （1）、公司2013年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）、公司2013年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）、全体监事保证公司2013年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  3、公司2013年度内部控制评价报告

  经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

  4、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权。

  5、关于续聘会计师事务所的议案

  经全体监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，该议案需经股东大会审议通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司监事会

  2014年3月10日