证券时报多媒体数字报

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-014

宁夏大元化工股份有限公司

第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第三十三次临时会议通知于２０１４年３月７日以传真及电子邮件的方式发出，２０１４年３月１１日上午１０点在公司会议室召开。会议应到董事８人，现场出席的董事８人，会议由董事长洪金益先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议以记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

（一）推选顾雷雷先生为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（二）推选戚时明先生为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（三）推选朱玉明先生为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（四）推选范瑶瑶女士为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（五）推选罗俊先生为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（六）推选王绍东先生为第六届董事会董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（七）推选林志彬先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（八）推选陈惠岗先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

（九）推选曹丹先生为第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

上述公司第六届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议，方可提交公司股东大会审议。（上述候选人简历详见附件。）

在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事继续履行职责，直至新一届董事会产生并顺利衔接。董事会将要求全体高管人员继续履行职责，直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止。

该议案尚须提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

详见同日公告的《宁夏大元化工股份有限公司关于召开２０１４年临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

董事会

2014年3月12日

附件：

董事候选人简历：

顾雷雷先生：１９８０年出生，大学学历，现任上海泓泽世纪投资发展有限公司董事长。

戚时明先生：１９６６年出生，大专学历，上海市奉贤区政协委员、民建上海市奉贤区副主委，曾任上海市奉贤区住宅发展局科长；上海市奉贤区住宅建设总公司副总经理，现任上海金闵房地产开发有限公司董事，上海巨龙房地产有限公司董事长。

朱玉明先生：１９６４年出生，大学学历，曾任上海航天局８０５研究所主管设计师；上海广电电气（集团）有限公司计算机中心主任；上海通用电气开关有限公司ＩＴ部经理，现任上海易同科技股份有限公司董事长。

范瑶瑶女士：１９７６年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师；现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。

罗俊先生：１９７４年出生，大学学历，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；现任旭森国际控股（集团）有限公司董事、副总裁；乐源财富管理有限公司董事长。

王绍东先生：１９７２年出生，硕士学历，注册会计师。曾任西安铁路局财务主管；中信会计师事务所审计经理；上海宝联投资公司投资经理；江苏沙钢集团董事局投资部副部长；现任沙钢新业投资有限公司总经理。

独立董事候选人简历：

林志彬先生：１９７９年出生，硕士研究生学历，上海市奉贤区政协委员、上海市青联常委、上海市奉贤区青联副主席、上海科技企业联合会副会长，第三届“上海十大青年先锋”、上海市“五．四青年奖章”获得者。曾任乐清迪诺电气有限公司副总经理，现任上海索谷电缆集团有限公司总裁。

陈惠岗先生：１９６３年出生，大学学历，注册会计师，曾任中国高科集团期货部总经理；上海宏大东亚会计师事务所项目经理，现任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师。

曹丹先生：１９７５年出生，硕士研究生学历，律师，华东政法大学法学学士，复旦大学法学硕士。曾任上海海事法院法官，现任上海市瀚元律师事务所合伙人。

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-015

宁夏大元化工股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１４年３月２７日（星期四）上午１０：００

股权登记日：２０１４年３月２０日（星期四）

是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）本次会议为公司２０１４年第一次临时股东大会。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）本次会议召开的时间为２０１４年３月２７日（星期四）上午１０：００。

（四）本次会议地点在北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦１４０６室。

二、会议审议事项

１、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举顾雷雷先生为第六届董事会董事的议案》；

２、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举戚时明先生为第六届董事会董事的议案》；

３、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举朱玉明先生为第六届董事会董事的议案》；

４、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举范瑶瑶女士为第六届董事会董事的议案》；

５、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举罗俊先生为第六届董事会董事的议案》；

６、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举王绍东先生为第六届董事会董事的议案》；

７、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举林志彬先生为第六届董事会独立董事的议案》；

８、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举陈惠岗先生为第六届董事会独立董事的议案》；

９、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举曹丹先生为第六届董事会独立董事的议案》；

１０、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举卜峰平先生为第六届监事会监事的议案》；

１１、《宁夏大元化工股份有限公司关于选举林钧先生为第六届监事会监事的议案》；

三、会议出席对象

（一）于２０１４年３月２０日（星期四）下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）因故不能出席会议的股东可委托授权代表出席会议。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明于２０１４年３月２６日（星期三）１７：００点前到公司证券部办理登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

五、其他事项

联系地址：北京市朝阳区北辰东路８号北辰时代大厦１４０６室

邮政编码：１００１０１

联系电话：０１０－８４９８９０２２

传 真：０１０－８４９８９０２５

联 系 人：童向阳

会期半天，交通及食宿费用自理。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司

2014年3月12日

授权委托书

宁夏大元化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵公司于２０１４年３月２７日召开的２０１４年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

注：委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章。（表决结果为：“同意”、“反对”或者“弃权”，其他表决结果无效）

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-016

宁夏大元化工股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于２０１４年３月１１日在公司会议室召开。公司监事顾跃定先生、彭建明先生及张红明先生出席了本次会议并反馈意见，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议形成决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

（一）推选卜峰平先生为第六届监事会监事候选人；

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

（二）推选林钧先生为第六届监事会监事候选人；

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

宁夏大元化工股份有限公司监事会

2014年3月12日

附件：

监事候选人简历

卜峰平先生：１９７８年出生，大学学历，曾任上海市工业综合开发区项目经理；盐城市上海工业园项目经理；现任上海旭森置业有限公司总经理助理。

林钧先生：１９７９出生，硕士研究生学历，执业律师，毕业于华东政法大学，现任上海市白玉兰律师事务所合伙人。上海市司法局直属律师事务所优秀党员，两届上海市优秀青年律师提名奖。

证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2014-017

宁夏大元化工股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁夏大元化工股份有限公司第六届监事会将由３名监事组成，其中１名为职工监事，由公司职工大会选举产生。

为顺利完成监事会换届选举工作，公司于２０１４年３月１０日在公司办公室召开了２０１４年第一次职工代表大会。经与会职工认真审议，会议以举手表决的方式，一致同意选举童向阳先生担任公司第六届监事会职工监事（简历见附件），其将与公司２０１４年第一次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第六届监事会。

上述职工监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

宁夏大元化工股份有限公司

监事会

2014年3月12日

附件：

职工监事简历

童向阳先生：１９８７年出生，大学学历，毕业于山西财经大学。现任宁夏大元化工股份有限公司证券部经理。