证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  １．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  １．２ 公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  ２．１ 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  ２．２ 前１０名股东持股情况表

  单位：股

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  ２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

  ２０１３年，受世界经济复苏缓慢的影响，有色金属市场需求不足，产能严重过剩，使得有色金属行业总体仍呈现不景气的不利局面，四大基本金属铜、铝、铅、锌价格均保持步步下滑的低迷态势，公司产品盈利空间缩小。

  借此时机，公司在保障安全管理和环保建设的同时，加强内部建设，调整生产经营重心和任务，加大对所属矿山的探矿力度和技改投入，并启动阳坝铜业大沟尾矿库的扩容改建工作。同时，适时作出战略规划调整及安排转型，利用公司锂矿石原材料的资源优势，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链，各项工作均取得了一定进展。

  报告期内，公司实现营业收入４２，３０４．６９万元，较上年同期降低２８．０２％，实现利润总额－３，３９９．５６万元，较上年同期降低１１３．３３％，归属于上市公司股东的净利润－５，６３６．９５万元，较上年同期降低１３０．２３％。

  １、主营业务分析

  （１）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种：人民币

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  （２）收入

  ①驱动业务收入变化的因素分析

  报告期内，受全球宏观经济的影响，有色金属价格保持低位震荡趋势，同时，子公司阳坝铜业大沟尾矿库因扩容改建的需要，暂停部分选矿生产线，矿石处理量减少，致使公司主营业务收入较去年上期有所降低。

  单位：元

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  ②主要销售客户的情况

  报告期内，公司前５名客户的销售金额合计３２６，９５５，８１７．６０元，占销售总额的７７．２９％。

  （３）成本

  成本分析表

  单位：元

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  ■

  （４）费用

  单位：元

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  ①本期管理费用较上期增加，是由于公司按照年初制定的经营计划，加大了对部分矿山的探矿力度和原有采选技术试验的改进工作所致；

  ②本期财务费用较上期增加，是由于本期公司发行债券增加利息支出所致；

  ③本期所得税费用较上期减少，是由于本期公司收入、利润总额下降所致。

  （５）研发支出

  研发支出情况表

  单位：元

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  （６）现金流

  单位：元

  ■

  ①经营活动产生的现金流量净额较上期大幅减少，是由于本期公司收入、净利润下降所致；

  ②筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，是由于本期公司发行债券增加筹资活动现金流量大于本期分配股利减少的筹资活动现金流量所致。

  （７）其它

  ①公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  单位：元

  ■

  由于公司主营业务收入较上期有所降低，同时，公司按照年初制定的经营计划，加大了对矿山的探矿力度和原有采选技术试验的改进工作，相关费用有所增加，并按规定计提了公司发行债券的利息，致使本期净利润及扣除非经常性损益后净利润较上期有所降低。

  ②公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  Ａ、报告期内，为补充流动资金，经中国证监会《关于核准四川西部资源控股股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可［２０１２］１７１３号）核准，公司于２０１３年３月８日起向社会公开发行总额为人民币６亿元的公司债券，其中网上一般社会公众投资者的认购金额为人民币０．３亿元，网下机构投资者的认购金额为人民币５．７亿元，发行价格为每张人民币１００元。本期债券期限为５年，附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率为５．６８％。本期债券于２０１３年４月１２日起在上交所挂牌交易，债券简称：１２西资源，证券代码：１２２２３７。

  截止本报告披露日，公司已顺利完成“１２西资源”第一次付息工作。

  Ｂ、报告期内，公司根据战略规划和转型安排，筹划重大资产购买事项，拟以现金支付的方式购买生产位于国内的一家锂电池企业股权，本公司股票于２０１３年９月１６日起停牌。停牌期间，公司积极有序地推进各项工作，会同各中介机构与交易对方就收购事宜进行了多次沟通与协商，但鉴于有关事项双方未能达成一致意见，经公司审慎研究，决定终止筹划本次重大资产购买事项，公司股票于２０１３年１０月１４日开市起复牌。

  ２０１４年１月１４日，公司再次启动重大资产重组，目前重组方案论证、尽职调查以及相关审计、评估、法律等各项工作正有序推进。

  ③发展战略和经营计划进展说明

  ２０１３年初，公司根据国内外经济形势，制定经营计划，在稳定生产的同时，加大对新收购的三山矿业和维西凯龙的探矿力度，并对原有采选技术试验改进，预计全年实现收入４．９６亿元，利润总额１．０６亿。

  Ａ、报告期内，公司各所属矿山探矿工作得到重大进展。其中，银茂矿业获得江苏省国土资源厅出具的储量评审证明，铅锌矿保有资源储量增至７７５．１３万吨，增幅较大；三山矿业取得 ＂田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿详查（８０坐标）＂探矿权１项；江西锂业河源锂辉石矿生产规模由原６．６０万吨／年变更为４０．００万吨／年，子公司晶泰锂业取得“广昌县头陂里坑锂辉石矿”采矿权１项。

  Ｂ、报告期内，受国内外经济和有色金属价格的影响，同时，鉴于阳坝铜业启动大沟尾矿库扩容改建工作，暂停部分选矿生产线，矿石处理量减少，公司实现营业收入４．２３亿元，完成年初计划的８５．２８％，实现利润总额－３，３９９．５６万元。

  Ｃ、报告期内，公司适时作出战略规划调整及转型安排，利用公司锂矿石原材料的资源优势，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完成产业链。

  ２、行业、产品或地区经营情况分析

  （１）主营业务分行业、分产品情况

  单位：元 币种：人民币

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  铁精粉为阳坝铜业的副产品，未单独核算其营业成本。

  （２）主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

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  ３、资产、负债情况分析

  资产负债情况分析表

  单位：元

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  （１）货币资金较上期增加的主要原因是本期发行债券和分配股利综合所致；

  （２）应收票据较上期减少的主要原因是本期应收票据已到期兑付所致；

  （３）应收账款较上期减少的主要原因是本期计提坏账准备所致；

  （４）在建工程较上期增加的主要原因是本期子公司阳坝铜业实施井下工程和尾矿库扩容工程所致；

  （５）工程物资较上期大幅增加的主要原因是子公司阳坝铜业工程物资增加所致；

  （６）本期商誉的形成是因为本期维西凯龙纳入合并范围所致；

  （７）长期待摊费用较上期大幅增加的主要原因是子公司维西凯龙和三山矿业 发生有探矿成果的探矿支出所致；

  （８）应付账款较上期大幅增加的主要原因是子公司阳坝铜业和三山矿业应付账款增加所致；

  （９）预收款项较上期减少的主要原因是子公司阳坝铜业和银茂矿业预收账款减少所致；

  （１０）应付职工薪酬较上期增加的主要原因是子公司银茂矿业增加应付住房补贴所致；

  （１１）应付股利较上期大幅减少的主要原因是子公司银茂矿业本期支付了２０１２年应付股利所致；

  （１２）其他应付款较上期大幅增加的主要原因是本期合并子公司维西凯龙的其他应付款所致；

  （１３）一年内到期的非流动负债较上期大幅增加的主要原因是一年内到期的长期应付款调入所致；

  （１４）专项应付款较上期大幅减少的主要原因是列示科目变动（专项应付款－政府补助转入其他非流动负债－递延收益）所致；

  （１５）其他非流动负债较上期大幅增加的主要原因是子公司银茂矿业本期收到的政府补助增加所致；

  （１６）盈余公积较上期增加的主要原因是母公司提取１０％净利润作为法定盈余公积所致；

  （１７）未分配利润较上期大幅减少的主要原因是本期分配现金股利和出现亏损所致。

  ４、核心竞争力分析

  经过多年的发展运作，公司已成为铜、铅、锌、黄金、银、锂辉石为主的多矿种采选企业，多金属布局已经初具规模，资产质量、核心竞争力和可持续发展能力均得到了重大提升。在稳固资源产业的同时，公司作出战略规划调整及转型安排，构建以有色金属和新能源为核心的多元化产业体系，确保公司的可持续发展。

  （１）矿产资源优势，较强的盈利能力

  通过多次收购的实施，公司所拥有的矿产资源不断增加，已达到一定规模，随着各矿山探矿工作的深入，公司已具有较强的产能提升和业绩增长潜力。同时，公司拥有的铜资源品位较高，为公司带来较强的盈利能力。

  （２）拥有丰富的锂辉石资源

  公司现有的锂辉石矿山拥有较大的储量，已备案的储量位居国内前列，并具有便捷的开采和交通条件，给锂电池生产提供稳定可靠的原材料，为公司新能源产业转型奠定了资源基础。

  （３）具有技术、人才优势

  公司专注于矿产资源的开发，注重知识产权，选矿工艺具有高新技术，含有多项专利，选矿回收率高于业内平均水平。同时，公司以人才战略为主导，注意人才培养和挖掘，储备了大量的矿山人才。

  为打造新能源汽车板块的完整产业链，公司引进了新能源汽车行业的领军人物，为公司战略转型的顺利实施提供了人才支撑。

  （４）成熟的管理模式

  公司管理层能够根据经营情况和宏观形势的变化，吸取专家及相关人员的咨询意见，适时对公司发展战略进行调整，把公司的短期经营目标与长期发展战略有机结合起来，通过收购兼并等方式，发展新业务，实现公司的可持续发展。

  ５、投资状况分析

  （１）对外股权投资总体分析

  公司对外投资情况表：

  单位：万元 币种：人民币

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  （２）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  ①委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  ②委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  （３）募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  （４）主要子公司、参股公司分析

  截止本报告期末，公司拥有７家全资及控股子公司，２家分公司，暂无参股子公司。

  单位：万元

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  ①阳坝铜业

  报告期内，阳坝铜业完成铜精粉销量１．３５万吨，铁精粉销量１．４９万吨，实现主营业务收入１４，１４５．３９万元，营业利润７，２９２．５９万元。

  报告期内，阳坝铜业大沟尾矿库扩容主体工程已全部完工，其拥有的甘肃省康县油房沟－铁炉沟铜矿采矿权办理工作仍在积极推进，《土地复垦》、《环境治理方案》等相关资料已提交至相关部门等待审批。

  ②银茂矿业

  报告期内，银茂矿业完成铅精粉销量０．９５万吨，锌精粉销量１．５５万吨，硫精矿销量２３．００万吨，锰精矿销量１．０２万吨，实现实现营业收入２７，５０９．１７万元，营业利润４，９８５．４３万元。

  报告期内，银茂矿业收到江苏省国土资源厅出具的《关于＜江苏省南京市栖霞山铅锌矿区虎爪山矿段深部详查地质报告＞矿产资源储量评审备案证明》，截止到２０１３年５月３１日，银茂矿业铅锌矿保有资源储量增至７７５．１３万吨，增幅较大，其中，铅锌矿石量增加４１１．６３万吨，平均品位１２．６７％，－７７５米以深品位达１７．８９％。银茂矿业已着手启动相关改扩建工作，拟将生产规模扩至不低于６０万吨／年。

  ③江西锂业

  报告期内，江西锂业按照既定计划积极推进矿区改扩建工作，所属矿山河源锂辉石矿生产规模由原６．６０万吨／年变更为４０．００万吨／年，相关信息的变更登记工作已办理完毕。

  报告期内，江西锂业积极推进子公司晶泰锂业所属广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权证的办理工作，并取得江西省抚州市国土资源局颁发的《采矿许可证》。

  报告期内，为优化资源整合结构，提高资金的使用效率，江西锂业将其持有的晶泰锂业１００％股权进行了出让，但不包含作为公司战略储备的资源之一的广昌县头陂里坑锂辉石矿采矿权，现该矿采矿权人的变更工作正积极推进中。

  ④大秦黄金

  ２０１４年１月，公司基于战略规划调整及转型需要，对部分规模和盈利能力较弱的资产进行了剥离，将持有的大秦黄金７０％股权进行了出让，实现投资收益９９０．９１万元，以增强公司拓展转型项目的能力。

  截止本报告披露日，公司不再持有大秦黄金的股权。

  ⑤贵州煤业

  报告期内，贵州煤业继续对优质资源的进行广泛深入的调研考察，将择机开展收购活动。

  ⑥三山矿业

  报告期内，为提升提升产能，增大效益，三山矿业积极进行探矿和采选工艺的建设、研发工作，以进一步增加金的储量和提高金的综合回收率，同时，公司已向三山矿业增资１５０万元，为后续大规模的正式生产奠定基础。增资后，三山矿业注册资本变更为人民币２００万元。

  报告期内，三山矿业积极推进相关地质工作，取得了广西壮族自治区国土资源厅颁发的探矿权证“田东县那矿金矿采矿权平面范围内采矿权标高下部金矿详查（８０坐标）”。

  报告期内，三山矿业完成了“田东县那矿金矿详查探矿权”的延续手续，延续后的有效期限为：自２０１３年１２月２３日至２０１５年１２月２日。

  ⑦维西凯龙

  报告期内，维西凯龙加大探矿力度，积极推进探、采矿区储量评审、备案等各项工作，为建成６０～１００万吨／年的生产规模奠定基础。

  （５）非募集资金项目情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  １、行业竞争格局和发展趋势

  ２０１３年，受国内外宏观经济形势影响，有色金属行业经历了较为艰难的一年，需求难以快速增长，产能过剩越发凸显，有色金属产品价格仍保持步步下滑的低迷态势，行业盈利空间缩小，企业生产、经营压力较大。２０１４年，“稳增长、调结构与促改革”将是国内宏观调控的重点，而受国外经济复苏的不稳定性、国内经济增长的动力基础不稳固等因素影响，预计我国将继续实施积极稳健的财政政策，城镇基础设施继续加强、保障性住房供应持续增加等都将对２０１４年中国有色金属市场产生积极影响。

  为推进节能减排，促进大气污染治理，我国把实施新能源汽车战略，推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化作为汽车产业调整和振兴的主要任务之一，并相继出台了《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》、《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》、《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》等多项政策，大力推动新能源汽车行业的发展，新能源汽车行业面临良好的政策环境和发展机遇。

  ２、公司发展战略

  公司将在稳固矿产资源产业的同时，以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链。

  公司将以资本市场为纽带，通过收购、兼并和合作开发等方式，优化资源配置，形成可实现的、可执行的、可预期的战略布局，并通过产业整合、技术升级、降本增效，产业链延伸和优化等手段，将各种优势转化为经济优势，不断提高公司资产规模和盈利能力，逐步建立公司在行业内的品牌知名度和影响力，进一步提升公司的核心竞争力，为公司全体股东和投资者创造丰厚的回报。

  ３、经营计划

  ２０１４ 年，预计全年实现收入４．８４亿元，营业成本２．０１亿元，三项费用合计１．９７亿元，净利润４，２５１万元（不含苏州恒康泰汽车新能源有限公司及重组收购项目）。为保障上述经营计划的完成，公司将重点做好以下工作：

  （１）以稳定为手段，产能释放为目的，稳步推进各子公司的生产经营活动，发挥采选技术优势，深入开展采选技术研究，努力提高选矿技术指标和采选技术水平，保证经营指标的完成；

  （２）继续重视安全和环保管理，加大安全和环保投入，强化安全生产意识，完善安全生产长效机制；

  （３）密切关注国家相关政策，积极推进兼并重组项目，保障各转型项目落地，尽快构建新能源汽车板块的完整产业链。

  （４）全面贯彻实施企业内部控制规范体系建设，完善内部控制制度，加强公司各项规章制度建设，提高管理执行力，提升公司经营效率和效果，确保公司利益最大化，以优异的业绩回报广大投资者。

  ４、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  自２００８年重组以来，公司主营业务整体发展趋势良好，盈利能力较强，保持稳健的财务管理政策，并拥有充裕的现金流。随着发展战略的逐步实施及转型安排，公司生产规模将逐步扩大，公司将根据自身实际需要，充分利用上市公司的平台及各种融资工具，通过自有资金、银行债务融资、发行股票、公司债等多种渠道筹措资金，优化财务结构，为公司主营业务发展提供资金支持和保障，促进公司健康、稳定发展。

  ５、可能面对的风险

  （１）有色金属价格波动的风险

  公司所处的有色金属行业属于周期性行业，主要矿产品的价格是参照国内和国际市场价格确定。这些基本金属的和国际市场价格不仅受供求变化的影响，而且与全球经济状况、中国经济状况密切相关。若价格发生波动，将对公司盈利能力和经营业绩产生重大影响。

  公司继续推进矿产资源的整合工作，注重优化各品种之间的配置，以抵御单一品种价格下行的风险，减少宏观政策对公司盈利的影响；同时，公司将加快新能源汽车板块的建设工作，增加企业的利润源与提升盈利能力和抗风险能力。

  （２）安全环保的风险

  公司下属的矿山开采存在着安全生产的风险，同时，公司在勘探、选矿过程中，同样存在发生意外事故、技术问题、机械故障或损坏等的可能；此外，近年来新的法规不断出现，对公司安全生产提出了更高的要求，公司存在一定的环保风险。公司在生产经营中，高度重视安全环保工作，严格按照国家标准和相关部门的要求，深化其体系建设，加大各项安全和环保投入，不断严格培训员工的安全环保意识，并不断对生产工艺流程进行升级改造，以适应新的监管要求。

  （３）新能源汽车行业政策风险

  为鼓励新能源汽车行业的发展，我国陆续出台了《节能与新能源汽车示范推广试点补贴政策》、《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》及《关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知》等一系列相关政策，由国家及各级地方政府出资对新能源汽车购置、配套设施建设及维护保养等相关支出给予补助。未来如国家对新能源汽车行业的市场准入、补贴政策、税收优惠进行调整，将对公司的经营产生一定影响。

  就目前政策环境下，非常有利于新能源汽车行业发展，具有广阔市场前景，为公司带来新的利润增长点，同时，多元化的经营模式也将有利于公司降低经营风险，提高持续盈利能力。

  四、涉及财务报告的相关事项

  ４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  报告期内，由于控股子公司银茂矿业收到江苏省国土资源厅出具的《关于＜江苏省南京市栖霞山铅锌矿区虎爪山矿段深部详查地质报告＞矿产资源储量评审备案证明》，截止到２０１３年５月３１日，银茂矿业铅锌矿保有资源储量增加较大，为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定，按照银茂矿业铅锌矿新增的保有资源储量，将该采矿权公允价值和原账面价值差额的摊销年限会计估计由７．８９年变更为１３．９１年，矿山服务年限延长６．０２年，变更日期从２０１３年第三季度开始。

  董事会认为，本次会计估计变更符合公司实际情况和相关法律法规的要求，使公司会计核算更为合理和有效，能够更为客观、公正地反应公司的财务状况和经营成果，同意公司此次会计估计变更。

  ４．２ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司２０１３年４月收购维西凯龙１００％股权，为非同一控制下企业合并，自２０１３年４月３０日起纳入合并范围，２０１３年合并维西凯龙２０１３年１２月３１日资产负债表和２０１３年５－１２月利润表和现金流量表。

  董事长: 王成

  四川西部资源控股股份有限公司

  2014年3月11日

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-025号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于２０１４年３月１１日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室召开。公司董事会办公室于２０１４年２月２８日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事５人，实到董事５人，由董事长王成先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议并通过《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过《２０１３年度董事会工作报告》

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议并通过《２０１３年度总经理工作报告》

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议并通过《２０１３年度独立董事述职报告》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议并通过《２０１３年度财务决算报告》

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  六、审议并通过《２０１４年度财务预算报告》

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议并通过《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１３年度母公司实现净利润２３７，６５７，１７１．３２元，按公司章程规定提取１０％ 法定公积金２３，７６５，７１７．１３元，截至２０１３年１２月３１日，母公司累计可供股东分配的利润为２２５，６１４，５８７．６２元。

  ２０１３年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润－５６，３６９，５０７．０５元，截至２０１３年１２月３１日累计可供分配的净利润为１３７，４５４，３３４．６６元。

  鉴于公司２０１３年度归属于母公司所有者的净利润为负，且公司正处于战略转型期，为保障公司顺利拓展转型项目，支持生产经营需要，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事对该预案发表了独立意见，认为公司拟定的２０１３年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意上述分配预案，并提交公司２０１３年度股东大会审议。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  八、审议并通过审计委员会提交的《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司２０１３年年度审计工作的总结报告》

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  九、审议并通过审计委员会提交的《关于审计委员会２０１３年度履职情况的报告》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十、审议并通过《关于确定本公司２０１３年度审计机构报酬及续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》

  根据公司２０１３年资产总额情况和相关规定，公司确定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）２０１３年度财务审计费５６万元。同时，公司拟续聘瑞华会计师事务所为２０１４年度公司财务审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构，聘期为一年，并提交公司２０１３年度股东大会审议。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十一、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》

  根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构。

  公司独立董事对该议案发表独立意见，认为瑞华会计师事务所具有独立的法人资格，具备证券、期货相关业务审计从业资质，且同时为公司提供年度财务审计和２０１３年度内部控制审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司内控审计工作，同意续聘该所为公司２０１４年度内控审计机构，并提交２０１３年度股东大会审议。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十二、审议并通过《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

  根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，为进一步提高公司的治理水平，推进公司董事会审计委员会的规范运作，参照《上市公司董事会审计委员会运作指引》并结合自身实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

  修订后的全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十三、审议并通过《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  具体内容详见公司临２０１４－０２６号《关于修订＜公司章程＞部分条款的公告》。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十四、审议并通过《关于制定公司＜未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划＞的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十五、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于第八届董事会董事津贴的议案》

  同意将第八届董事会非独立董事津贴定为６万元／人·年（税后）。

  公司独立董事就该事项发表独立意见，认为该议案的表决程序符合相关法律法规的规定，同意此项议案。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十六、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

  同意将第八届董事会独立董事津贴定为６万元／人·年（税后）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十七、审议并通过薪酬与考核委员会提交的《关于２０１４年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  同意公司高级管理人员２０１４年度薪酬的支付发放继续按照公司《高级管理人员薪酬管理制度》执行，并同意公司根据该制度规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行具体考核和调整。

  公司独立董事就该事项发表独立意见，认为该议案的表决程序符合相关法律法规的规定，同意此项议案。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十八、审议并通过《关于公司＜２０１３年度内部控制自我评价报告＞的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  十九、审议并通过《关于公司＜２０１３年度内部控制审计报告＞的议案》

  全文详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  二十、审议并通过《关于授权经营层使用不超过１１，０００万元收购相关股权的议案》

  根据公司战略规划及转型安排，公司拟以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完成产业链。公司于２０１４年１月１４日停牌，启动重大资产购买事宜，拟以现金支付方式，获得重庆恒通客车有限公司不低于５１％股权、重庆恒通电动客车动力系统有限公司６６％股权、重庆市交通设备租赁有限公司不低于５１％股权。

  鉴于上述方案的论证、尽职调查等各项工作正在积极推进中，相关审计、评估、法律和财务顾问等工作尚未完成，尚需一定的时间。为抢先占领市场份额，保障上述项目的顺利推进，同意经营层累计使用自有资金不超过１１，０００万元的额度，收购广州市宏佳伟业发展有限公司持有的重庆恒通客车有限公司７％股权、收购微宏动力系统（湖州）有限公司持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司３１％股权，并负责签署相关法律文书，办理具体事宜。

  根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  二十一、审议并通过《关于召开２０１３年度股东大会的议案》

  同意公司于２０１４年４月１日（星期二）召开“２０１３年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临２０１４－０２８号公告。

  议案表决情况：５票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月12日

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-026号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证监会《上市公司监管指引第３号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等文件的相关要求，经公司于２０１４年３月１１日召开的第八届董事会第二次会议审议通过，为了进一步增强公司现金分红的透明度，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式的优先顺序，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，拟对《公司章程》中利润分配相关条款进行修订，具体内容如下：

  原第一百五十六条：

  公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

  公司利润分配的具体政策为：

  （一）利润分配原则：公司的利润分配应符合法律、法规的相关规定，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  （二）利润分配方式及时间间隔：在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式。

  公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

  （三）现金分红比例及条件：

  １、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％。

  ２、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。

  （四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。

  （五）利润分配的决策程序和机制：公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。

  公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。

  公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

  （六）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  修订为：

  公司每年将根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案。

  公司利润分配的具体政策为：

  （一）利润分配原则：公司的利润分配应符合法律、法规的相关规定，重视对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

  （二）利润分配方式及时间间隔：

  １、在符合本条第一款规定原则的情况下，公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律许可的其他方式，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

  ２、公司原则上每年实施一次利润分配，在有条件的情况下，经公司股东大会审议通过，公司可以进行中期利润分配；

  ３、公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，区分下列情况，提出差异化的现金分红政策；

  （１）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到８０％；

  （２）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到４０％；

  （３）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到２０％；

  公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

  （三）现金分红比例及条件：

  １、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的１０％，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

  ２、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可进行现金分红，并将根据盈余具体数额选择合理比例。

  （四）股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

  （五）利润分配的决策程序和机制：

  １、公司利润分配事项应当充分听取独立董事和中小股东的意见，中小股东可通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式与公司进行沟通和交流，公司可以提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

  ２、公司董事会每年结合公司章程、公司盈利情况、资金需求提出利润分配预案，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，需分别经全体董事过半数以上、二分之一以上独立董事同意，独立董事应当发表明确意见。

  ３、公司监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

  ４、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

  ５、公司应当在年度报告中详细披露报告期内现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

  （１）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

  （２）分红标准和比例是否明确和清晰；

  （３）相关的决策程序和机制是否完备；

  （４）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

  （５）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

  （６）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

  ６、如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未作出现金利润分配方案的，董事会应当披露原因，还应说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决，同时可以通过征集股东投票权的方式方便中小股东参与表决。

  （六）利润分配政策调整的决策程序和机制：根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境，确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。其中，现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

  （七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

  以上《公司章程》的修订条款尚需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月12日

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-027号

  四川西部资源控股股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于２０１４年３月１１日在公司会议室召开。公司于２０１４年２月２８日采取书面方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事３人，实到３人，由监事会召集人骆骢先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

  一、审议并通过《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》

  监事会对公司２０１３年年度报告进行了认真审核，认为：

  １、２０１３年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、２０１３年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

  ３、在提出本意见前，未发现参与２０１３年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议并通过《２０１３年度监事会工作报告》

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议并通过《２０１３年度财务决算报告》

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议并通过《２０１４年度财务预算报告》

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议并通过《关于公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  六、审议并通过《关于第八届监事会监事津贴的议案》

  同意将第八届监事会监事津贴定为１．２万元／人·年（税后）。

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议并通过《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》

  １、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  ２、公司内部控制组织机构基本完整，各工作小组和牵头部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  ３、２０１３年，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  八、审议并通过《公司２０１３年度内部控制审计报告》

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  九、审议并通过《关于制定公司＜未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划＞的议案》

  表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

  以上第一至第六项、第九项议案尚须提交公司２０１３年度股东大会审议通过。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司

  监 事 会

  2014年3月12日

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-028号

  四川西部资源控股股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券业务：是

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年度股东大会

  ２、会议召集人：本公司董事会

  ３、现场会议召开时间：２０１４年４月１日（星期二）上午１０：００

  ４、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室

  ５、会议的表决方式：现场投票方式

  ６、公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  （一）提交本次股东大会表决的议案

  １、审议《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》

  ２、审议《２０１３年度董事会工作报告》

  ３、审议《２０１３年度独立董事述职报告》

  ４、审议《２０１３年度监事会工作报告》

  ５、审议《２０１３年度财务决算报告》

  ６、审议《２０１４年度财务预算报告》

  ７、审议《２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  ８、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度审计机构的议案》

  ９、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》

  １０、审议《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》

  １１、审议《关于制定公司＜未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划＞的议案》

  １２、审议《关于第八届董事会董事津贴的议案》

  １３、审议《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

  １４、审议《关于第八届监事会监事津贴的议案》

  上述议案详见２０１４年３月１２日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）特别说明

  《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》和《关于制定公司＜未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划＞的议案》须以特别决议经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  三、出席会议对象

  １、股权登记日：２０１４年３月２７日（星期四）

  ２、会议出席对象

  （１）截至２０１４年３月２７日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （２）公司董事、监事及高级管理人员；

  （３）公司聘请的保荐代表人、律师。

  四、登记方法

  １、登记手续

  法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续；外地股东可以传真方式办理登记手续。

  ２、登记地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：６１００６３

  ３、登记时间：２０１４年３月３１日（星期一），上午９∶３０－１２∶００；下午１∶３０－４∶３０

  ４、联系方式：

  联系电话：（０２８）８５９１７８５５

  传 真：（０２８）８５９１７８５５

  联 系 人：秦华

  五、其他事项

  会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

  六、备查文件目录

  １、公司第八届董事会第二次会议决议；

  ２、公司第八届监事会第二次会议决议。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2014年3月12日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司２０１３年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人联系电话： 受托人联系电话：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  委托日期：２０１４年 月 日

  （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

  证券代码:600139 股票简称:西部资源 公告编号:临2014-029号

  四川西部资源控股股份有限公司

  重大资产购买进展及延期复牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ２０１４年１月１４日，公司发布重大资产重组停牌公告，本公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自２０１４年１月１４日起停牌，并于２０１４年２月１２日发布《重大资产购买进展及延期复牌公告》。

  根据公司战略规划及转型安排，公司拟以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链。本次重大资产购买原方案拟以现金支付方式，向重庆恒通客车有限公司（以下简称“恒通客车”）、重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）增资，并分别获得５１％股权，同时，收购微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）持有的重庆恒通电动客车动力系统有限公司（以下简称“恒通电动”）６６％股权。２０１４年２月１１日，公司召开第七届董事会第三十次会议，同意公司根据与相关各方初步达成的意向，并按照法律法规及政府部门的要求和程序，积极推进上述工作。

  停牌期间，各中介机构对收购标的展开了尽职调查、审计和评估等相关工作。现经相关各方充分讨论，拟将上述方案中向恒通客车、交通租赁进行增资，并分别获得５１％股权，调整为受让恒通客车不低于５１％的股权、受让交通租赁不低于５１％的股权，受让恒通电动６６％的股权不变。

  上述方案仍在进一步论证和完善中，尽职调查、审计、评估、法律和财务顾问等工作正在积极推进中，尚需一定时间完成。为抢先占领市场份额，保障上述项目的顺利推进，公司于２０１４年３月１１日召开第八届董事会第二次会议，同意经营层累计使用自有资金不超过１１，０００万元的额度，收购广州市宏佳伟业发展有限公司持有的恒通客车７％股权、收购微宏动力持有的恒通电动３１％股权。

  鉴于此，公司预计无法在原定时间形成重大资产购买预案并召开董事会审议通过。为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将自２０１４年３月１４日起继续停牌３０天。

  继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产购买的各项工作，并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。待相关工作完成后，董事会将审议该项预案，及时公告并复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  四川西部资源控股股份有限公司董事会

  2014年3月12日