证券时报多媒体数字报

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-08

  新疆国际实业股份有限公司第五届

  董事会第十七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月11日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次临时会议，2014年3月6日公司向9名董事传真或直接送达了《关于召开第五届董事会第十七次临时会议的通知》及审议的议案、表决表、决议，至2014年3月11日，公司收到了9份议案表决表，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎，独立董事陈建国、张海霞和信晓东。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，审议通过如下决议：

  一、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请1000万元流动资金贷款，贷款期限一年。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》，鉴于全资子公司新疆中油化工集团有限责任公司拟向交通银行股份有限公司新疆分行申请5000万元的流动资金贷款，贷款期限为1年，本公司决定为上述贷款提供担保，担保期限1年。

  该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月12日

  股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-09

  新疆国际实业股份有限公司

  关于为控股子公司贷款提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  鉴于全资子公司新疆中油化工集团有限责任公司（以下简称："中油化工"）拟向交通银行股份有限公司新疆分行申请5000万元的流动资金贷款，贷款期限为1年，本公司决定为上述贷款提供担保，担保期限1年。本次担保已经公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过，不需提交股东大会审议。

  二、被担保子公司基本情况

  1、新疆中油化工集团有限公司

  新疆中油化工集团有限公司，注册地乌鲁木齐市头屯河区王家沟工业园区，注册资本50,000万元，经营范围：生产溶剂，汽油、石脑油（溶剂油）、甲醇、二甲苯的批发，成品油零售，煤炭加工、销售，仓储服务；石油化工产品、矿产品、生铁、钢材、铁精粉润滑油、及其他五金、建材皮棉、化肥、玉米等销售；铁路运输代理服务，房屋租赁，进出口贸易，设备租赁、装卸，国际货运代理、国内货运代理、物流咨询服务、车辆清洗等，本公司持有其100%股权。

  截至2012年12月31日，该公司总资产78207.91万元，净资产30273.13万元，2012年实现营业收入106,715.56万元，实现净利润2025.04万元。截止2013年9月30日，公司总资产 106479.9万元，净资产37284.05万元，资产负债率为64.98%。

  三、董事会意见

  中油化工为本公司全资子公司，经营业务持续、稳定，有能力偿还到期债务；本次贷款可补充流动资金，有利于公司主营业务的发展。

  四、担保总额情况

  截至目前，公司及子公司实际对外担保余额为69900万元（包括公司对外和对子公司担保，及子公司对本公司和对其他公司担保）,担保总额占公司2012年经审计净资产的33.77%，占总资产的23.40%。

  五、其他事项

  控股子公司新疆中化房地产有限公司根据其水西沟"绿城.南山阳光"房产项目开发及销售计划，2014年拟增加2.5亿元按揭贷款担保额度，与银行签订客户按揭贷款合作协议，为购买其房产的客户银行按揭贷款提供阶段性担保。上述为按揭购房客户提供阶段性担保，符合房地产行业商业惯例，其性质不同于一般性对外担保。

  特此公告。

  新疆国际实业股份有限公司

  董事会

  2014年3月12日