证券时报多媒体数字报

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-09

  北方光电股份有限公司第四届

  董事会第二十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

  2、会议于2014年3月5日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于2014年3月10日上午10时以通讯表决方式召开。

  3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了《关于全资子公司新华光向兵工财务公司借款及公司提供担保的议案》，本议案逐项表决。

  1、关于新华光向兵工财务公司申请4,500万元借款的议案

  为保证全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称"新华光"）正常生产经营，同意新华光向兵工财务有限责任公司（以下简称"兵工财务公司"）申请4,500万元流动资金借款，期限一年，借款利率在中国人民银行颁布的同期基准利率基础上下浮10%。

  兵工财务公司为公司实际控制人中国兵器工业集团公司下属的非银行金融机构，本议案涉及向兵工财务公司借款，为关联交易事项，关联董事刘海虹、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。

  本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  2、关于公司为新华光4,500万元借款提供担保的议案

  公司为新华光在兵工财务公司的上述4,500万元的借款提供担保。内容详见公司临2014-10号公告《关于对全资子公司提供担保的公告》。

  本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十二日

  证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2014-10

  北方光电股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：湖北新华光信息材料有限公司

  ●本次担保金额：4,500万元

  ●本次担保后累计对外担保金额：27,500万元

  ●本次是否有反担保：是

  ●截止公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  公司于2014年3月10日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司新华光向兵工财务公司借款及公司提供担保的议案》。公司全资子公司湖北新华光信息材料有限公司（以下简称"新华光"）向兵工财务有限责任公司申请4,500万元流动资金借款，由本公司提供担保，担保期限以保证合同为准。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：湖北新华光信息材料有限公司

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  注册资本：10,000万元

  成立日期：2010年12月13日

  2013年底主要财务数据（未经审计）：总资产6.8亿元，总负债2.7亿元，净资产4.1亿元。

  三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保后，公司累计对外担保总额为27,500万元，无逾期担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：为公司全资子公司的借款提供担保不会损害公司及股东利益，有利于其生产经营活动。

  五、备查文件目录

  公司第四届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  北方光电股份有限公司董事会

  二○一四年三月十二日