证券时报多媒体数字报

（上接B33版）

单位：万元

*部分日常关联交易实际金额超出预计金额，但主要系由于公司原有业务量以及业务种类增加、新旧关联企业之间业务承接等相关原因所导致. 所履行的审批程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

（三）2014年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

二、关联方介绍及关联关系

1. 重庆亚庆机械制造有限公司

注册地址：重庆市江津区双福工业园祥福路2号

法定代表人：张庆

注册资本：叁佰万元整

经营范围：加工、销售：通用机械零配件；研发、生产、销售：汽车零配件、摩托车零配件、电子产品；销售：工程机械设备、金属材料；本企业自有房屋租赁。

关联关系：公司实际控制人涂建华先生之妹涂建容配偶张庆控制的企业，股权结构为：张庆（涂建容之配偶）280万元（持股93.3%）、张建明20万元（持股6.7%）。

2. 重庆镁业科技股份有限公司

注册地址：九龙坡区九龙工业园B区华龙大道99号隆鑫工业园

法定代表人：张征兵

注册资本：伍仟壹佰万元整

经营范围：镁合金、镁基材料及其他有色金属材料加工成型及其产品的深加工，新型镁产品及其他有色金属材料的开发、加工、销售（以上经营法律、法规规定需前置许可或审批的产品除外），加工、销售普通机械及配件、汽车零部件（不含汽车发动机加工），货物进出口。

关联关系：公司控股股东隆鑫控股有限公司投资控股的企业，股权结构为：隆鑫控股有限公司2,550万元（持股50%），上海丰华（集团）股份有限公司2,550万元（持股50%）。

3.叶县奥大工业有限责任公司

注册地址：叶县龚店乡十里铺村北许南路东侧

法定代表人：赵建业

注册资本：壹仟陆佰万元整

经营范围：生产销售农用正三轮摩托车的玻璃钢配件；建材销售；货运服务；机械加工；电动车及零部件生产、销售。

关联关系：公司下属公司控股子公司河南隆鑫机车有限公司的少数股东。

4. 南京尼玛克铸铝有限公司

注册地址：南京市江宁区禄口街道信诚大道108号

法定代表人： Marco Antonio Hernandez Gonzalez

注册资本：6,633.5万美元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：制造用于汽车工业的铸铝件，并提供售后服务

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

5.尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司

注册地址：重庆市江北区复盛镇正街（政府大楼）三层4间

法定代表人：Giovanni Barbero

注册资本：1,400万美元

经营范围：制造用于汽车工业的铸铝件、汽车、摩托车用精铸毛胚铝件，销售自产产品并提供售后服务。

关联关系：公司控股子公司南京隆尼精密机械有限公司少数股东NEMAK Exterior S.L.U.（西班牙尼玛克公司）的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

2013年度公司及下属公司与重庆亚庆科技有限公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆亚庆机械制造有限公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购箱体、动力盖、后支架、电机盖等配件；与重庆镁业科技股份有限公司签订了《产品购销合同》和《厂房租赁合同》，主要内容是采购箱盖等零星加工劳务，以及支付租赁厂房发生的水、电代缴费用；销售模具等；租赁厂房面积9,804平方米。

2013年度下属公司与叶县奥大工业有限责任公司签订了《产品购销购合同》，主要内容是采购主电缆等配件及零星加工劳务；与南京尼玛克铸铝有限公司、尼玛克（重庆）汽车零部件有限公司分别签订了《供货合同》，主要内容是提供汽车发动机缸体加工劳务。

（二）定价政策和定价依据

公司及下属公司与前述关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都给予了明确，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的，则按成本加成价定价；既没有市场市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议定价。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司发生日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，该等关联交易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议

2、独立董事对相关事项的独立意见

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2014年3月10日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2014-018

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2013年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间：2014年4月2日（星期三）下午2:30。网络投票时间：2014年4月2日（星期三）上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

●股权登记日：2014年3月26日（星期三）

●会议召开地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●公司通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

隆鑫通用动力股份有限公司董事会于2014年3月10日在公司五楼会议室召开了第二届董事会第三次会议，确定了公司2013年度股东大会的有关事项：

一、会议基本情况

（一）股东大会届次：隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：现场会议召开时间：2014年4月2日（星期三）下午2:30。网络投票时间：2014年4月2日（星期三）上午9:30-11:30;下午1:00-3:00

（四）现场会议地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

（五）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

1. 审议《2013年度董事会工作报告》

2. 审议《2013年度监事会工作报告》

3. 审议《2013年年度报告》

4. 审议《2013年度财务决算报告》

5. 审议《2013年度利润分配预案》

6. 审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

7. 审议《关于公司日常关联交易的议案》

8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

9. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案已于2014年3月10日第二届董事会第三次会议审议通过，详细内容请见2014年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

三、会议出席对象：

1、截至于2014年3月26日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”所有股东；不能亲自出席年度股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件二）

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

四、现场会议登记办法

1、登记手续

（1）符合出席条件的法人股东持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东帐户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2014年3月31日（星期一）上午9:30—12:30，下午2:30—4:30

3、登记地点：

（1）重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼410室证券部

（2）现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部

联系地址：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫工业园

邮政编码：400060

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

联系人：林键、段琪丽

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

4、隆鑫通用动力股份有限公司2013年度股东大会会议资料，请参见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

附件：1、授权委托书（格式）

2、网络投票操作流程

六、备查文件目录

1、隆鑫通用动力股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

2、隆鑫通用动力股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2014年3月12日

附件1:

授权委托书

隆鑫通用动力股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席  年 月 日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托人持股数：            委托期限：

委托人股东账户号：

委托日期：   年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

年 月 日

附件2

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年4月2日

总提案数：9个

一、投票流程

1、投票代码

2、表决方法

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

3、表决意见

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年3月26日 A 股收市后，持有隆鑫通用动力股份有限公司A 股（股票代码603766）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

（三）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

（四）如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。