证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  ■

  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、 管理层讨论与分析

  (一) 主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：元 币种:人民币

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  2、新产品及新服务的影响分析

  三佳山田与日本山田技术合作，提升现有产品的技术水平，走更加精细化的路线。同时推进自动切筯成型系统的规模化发展，发挥增量能力。加大液态硅胶封装模具、管脚交叉式多排SOP类自动冲切成型系统等新产品的开发，增强整体竞争能力。

  富仕机器紧紧围绕高端装备制造业的主线，加强技术研发和产学研合作的力度，不断提升产业化和规模化水平，重点抓好LED基板液体模封系统和精密注塑机等新产品的开发。

  中智光源形成自身技术研发的优势，开发出市场领先的产品，把LED支架的规模扩大。

  海德精密与施耐德、山特维克、格力电机合作机会，实现产业转型，为未来发展积储能量。

  3、其它

  (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  本年度利润构成或利润来源未发生重大变动。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明：

  ①化学建材模具：

  针对行业的现状，国内市场重点放在中、高档型材企业、具有持续订货能力的大型企业、各区域的知名企业；国外市场重点维护好土耳其、北美、欧洲这几个发展比较成熟的、持续订货能力非常强的主流市场；另外积极开拓俄罗斯和中亚这些刚刚发展起来的新型市场。

  三佳模具的产品现阶段应仍以塑料门窗异型材模具为主；不断向行业周边设备发展，包括共挤机、下游设备、挤出机等；不断发展新品，包括发泡、木塑、片材、板材等；推动产品的产业化进程，利用行业平台和品牌影响力，提升自身系统供应的能力。

  在大的环境的影响下，一方面可以从政策方面进行解读，从政府方面寻求支持；另一方面立足本企业的发展规划，完善产品结构，向多元化、高效率、低能耗的方向发展；另外加强技术改进力度，提升创新能力，严格进行成本控制，以带来企业良好的利润空间。

  ■

  ②集成电路封装模具：

  立足于半导体，形成以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，以及LED设备、模具及精密部品加工为辅，汽车制品加工为补充的产品结构。为了适应当前封装产业的发展及应对当前纷繁激励的竞争格局，我公司要在其中保持企业的先进性和市场地位，必须不断提升自身的实力，拥有自己的核心竞争力。同时拓宽销售渠道，积极通过与日本AYC、上海SYC及新加坡AYS和台湾长华的合作，不断提升产品品质，在高端模具及设备市场与外资对手抢夺市场。

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  ③集成电路封装设备：

  根据半导体产品发展趋势，针对自动封装系统主要竞争者为外资的现状，我们将采取跟随策略；自动封装系统以高性价比定位，形成市场效率；进一步开发适用于高密超宽封装产品封装系统，做到技术跟随，伺服塑压机提升伺服节能技术，价格维持稳定，技术定位在同行中领先位置，同时向自动化发展；根据点胶机产品技术开发情况，重点对LED点胶机市场进行开发，完善全自动点胶机及LED上下游生产设备，整理总体市场与目标市场，形成系统竞争能力，进一步扩大市场份额。

  ■

  ④中智光源经过三年的成长，已经有了自己的市场定位，赢得了广大客户的信赖，并在行业里取得了良好的口碑。目前主要合作客户多为国内知名的LED企业以及一些外资企业。

  2014年根据目前LED市场的状况，我们首先定位在中高端，寻找目标大客户，放弃一些小，散客户；在产品方面，加快新品速度，做附加值高的产品，不去拼低端市场；产品尽量集中化，将有优势的产品扩大产能，占据市场份额。

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  ⑤轴承座：

  a、丰富产品规格、维护品牌形象。我公司全资子公司拥有3条带式输送机轴承座专业生产线，年产能达到500万套轴承座，拥有自己成熟的注塑加工工艺以及轴承座配套罩盖的生产线。逐步丰富轴承座及密封件产品规格系列，大力推行丝级产品，满足不同客户的需求。加强质量和服务管理，维护和提高品牌形象，使顾客满意度达到百分之八十五之上。目前公司产品质量大部分客户比较满意，已经成为国内部分重点项目指定品牌。

  b、依托电子商务平台，积极开拓国际市场。国外大型的输送设备制造商纷纷在国内投资建托辊和输送设备公司，我公司依靠良好的品质与相关公司建立了良好的业务关系，并且市场份额也在逐步增大。2013年我公司将加速技术升级和开发，积极开发新产品，依靠已经建立起来的阿里巴巴电子商务平台，积极拓展国际市场。

  (二) 行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  ■

  本期对营业收入按行业及产品进行了细分，同时对上年数进行了相应分类调整。

  2、 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:元

  ■

  应收票据 ：主要系票据到期兑现及背书给供应商所致

  预付款项 ：主要系预付的工程款

  一年内到期的非流动资产 ：主要系部份长期待摊费用已摊销完毕所致

  存货 ：订单增加，采购数量加大形成

  长期股权投资 ：因上年广东中智达源未纳入合并范围，本期已注销所致

  在建工程 ：主要系中发铜陵工程项目增加所致

  无形资产 ：主要系资产置换土地减少所致

  递延所得税资产 ：因本期冲减了前期未抵扣亏损确认的递延所得税资产

  短期借款 ：主要系本期增加借款及长期借款一年内到期转入所致

  应付账款 ：订单增加，采购数量加大形成应付增加 

  预收款项 ：销售实现所致

  应交税费 ：订单增加，采购数量加大进项留抵增加 

  其他应付款 ：主要系中发铜陵上年欠关联方的往来，本期归还所致

  长期借款 ：主要系一年内到期转入短期借款所致

  专项应付款 ：系科技部中小企业创新基金管理中心拨付用于科技型企业技术创新的款项

  (四) 投资状况分析

  1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  ??本年度公司无委托贷款事项。

  2、 募集资金使用情况

  报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  3、 主要子公司、参股公司分析

  （1）铜陵三佳山田科技股份有限公司（以下简称三佳山田）

  系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12,000万元，本公司控股48.833%，总资产13967万元，净资产12541万元，2013年销售收入10022万元，净利润346万元。

  （2）铜陵富仕三佳机器有限公司（以下简称富仕三佳）

  系本公司控股子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本2000万美元，本公司控股74%，总资产4001万元，净资产2159万元，2013年销售收入3605万元，净利润 68万元。

  （3）安徽中智光源科技有限公司（以下简称中智光源）

  系本公司控股子公司，成立于2010年5月，主要从事生产销售LED支架；注册资本11,111.1万元，本公司控股90%，总资产15566万元，净资产10714万元，2013年销售收入6858万元，净利润-300万元。

  4、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

  (五) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  银行贷款及自筹解决

  (六) 可能面对的风险

  1、 宏观经济环境的不确定性

  世界经济整体上长期低迷，与制造行业紧密相关的指数采购经理指数PMI，目前国际各知名机构最新公布的全球、欧美的大多在50%左右，说明全球及主要国家经济尚处于收缩状况。反映到国内是投资、出口、消费三驾马车拉动的经济增速放缓，企稳回升的态势不明显。宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，劳动力成本持续上升，资金需求压力较大。

  2、 产品升级换代及竞争对手风险

  原有竞争对手产品升级换代速度加快，国外同行针对中国市场对原有塑封压机已推出崭新产品；化学建材模具、电子封装模具高端市场被外资或合资企业占领；LED支架新入企业增加，市场竞争加剧。

  四、 涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  1、与上期相比本期新增合并单位 2家，具体为：

  ■

  本公司第五届董事会第五次会议于2012年12月21日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》决定,2013年1月17日投资4000万元设立全资子公司铜陵三佳商贸有限公司。

  依据铜陵市相关产业政策及规划，同时为了扩大上市公司产能及规模，本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的股东上海中发电气（集团）股份有限公司和中发控股集团有限公司，用其共同持有中发（铜陵）科技有限公司的100%股权与本公司拥有的土地使用权及其附属物进行置换，于2012年11月25日签订《资产置换协议》。资产置换完成后，本公司持有中发（铜陵）科技有限公司100%的股权，于2013年8月22日，已办理了股权过户变更等相关手续并换发了新的营业执照。

  2、本期减少合并单位 ：无。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  二○一四年三月十一日

  证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—005

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年2月28日。

  （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年3月11日上午9：00。

  地点：安徽省合肥市元一高尔夫别墅酒店会议中心。

  方式：现场形式召开。

  （五）董事会会议出席情况：

  出席会议的董事应到9人，实到9人。

  （六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《中发科技2013年度总经理工作报告》

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  2、审议通过了《中发科技2013年度董事会工作报告》

  该议案详细内容请见公司2013年度报告全文“董事会报告”章节。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  3、审议通过了《中发科技2013年度独立董事述职报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  4、审议通过了《中发科技2013年度审计委员会履职情况报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  5、审议通过了《中发科技2013年度报告全文与摘要》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  6、审议通过了《中发科技2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  7、审议通过了《中发科技2013年度利润分配预案》

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为8,899,018.74元，加上年初未分配利润 -9,456,498.54元，合计为-557,479.80元。由于公司2013年度累计未分配利润为负数，因此根据公司目前实际经营情况，决定本年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定,同意公司此利润分配预案。

  8、审议通过了《中发科技2014年度生产经营计划》

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  9、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的预案》

  公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用为40万元。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：公司董事会作出的续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构的决定是在充分考查该会计师事务所所具备的从业资质、相关工作能力和本公司实际工作需要等的前提下做出的，程序符合有关法律、法规、其它规范性文件和《公司章程》的要求，所确定的审计费用也是合理的，同意公司董事会作出的此续聘预案。

  10、审议通过了《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》

  鉴于本交易行为属于上市公司关联交易，董事长黄言勇，董事陈邓华、朱胜登、张庆联、陈迎志因分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决情况：同意4票、反对0票、弃权0票、回避5票，获得通过。

  独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常的生产经营行为，交易定价公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易而对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形，不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖，同意公司董事会作出的此项议案。

  11、审议通过了《关于向银行申请综合贷款授信的议案》

  根据公司经营发展的需要，决定每年向如下银行申请综合贷款授信，有效期限三年，具体明细如下：

  （1）每年向中国银行铜陵分行申请2000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日；

  （2）每年向中国建设银行铜陵建龙支行申请2500万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日；

  （3）每年向中国工商银行铜陵石城路支行申请1500万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日；

  （4）每年向中国进出口银行安徽省分行申请3500万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日；

  （5）每年向徽商银行铜陵分行申请4500万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日。

  （6）每年向浦发银行铜陵分行申请4000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日。

  （7）每年向交通银行铜陵分行申请4000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日。

  （8）每年向华夏银行合肥分行申请5000万元的综合贷款授信，有效期限三年，即2014年3月12日至2017年3月11日。

  同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  上述第2、3、5、6、7、9、10、11项议案将提交公司股东大会审议。

  12、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2014年4月2日现场召开公司2013年度股东大会，审议本次董事会及第五届监事会第十一次会议提交给股东大会审议的议案。

  表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月十一日

  股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—006

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  关于公司2014年度日常经营性

  关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：是

  ●是否对关联方形成较大的依赖：否

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常经营性关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或者董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计2014年度日常经营性关联交易如下：

  一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额

  单位：万元

  ■

  公司2013年度实际关联交易总额未超过2013年度关联交易预计总额。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）

  关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。

  2、安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电）

  关联关系：本公司董事在该公司任董事，属本公司关联方。

  3、铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）

  关联关系：本公司控股股东的控股子公司，属本公司关联方。

  4、上海中发电气（集团）股份有限公司

  关联关系：控股股东三佳集团的股东、实际控制人控制的企业，属本公司关联方。

  5、日本山田尖端科技株式会社

  关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。

  6、山田尖端贸易(上海)公司

  关联关系：该公司系本公司子公司外方股东的全资子公司，属本公司关联方。

  （二）履约能力分析

  上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。

  三、交易的主要内容和定价政策

  1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48元/平方米/年的租金；本公司与三佳集团签订绿化服务服务及保安服务协议；三佳集团为本公司提供原材料、加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用；三佳集团为上市公司提供担保，收取费用（四届董事会第十五次会议审议批准），收费标准为担保额的1.2%（不分贷款性质及期限）；三佳集团向本公司提供用水服务。

  2、公司与蓝盾光电的关联交易主要为：公司向蓝盾光电提供加工、技术服务及供电、房屋租赁服务。

  3、公司与丰山三佳的关联交易主要为：公司向丰山三佳提供用电服务。

  4、公司与上海中发电气（集团）股份有限公司的关联交易主要为：土地及厂房租赁费及开发区建设用变压器等电器设备采购。

  5、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：支付技术转让费、销售山田公司的产品。

  6、公司与山田尖端贸易(上海)公司的关联交易主要为：支付代理采购的佣金。

  关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；电费及水费定价依据电水管理部门；核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、担保、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。

  五、审议程序

  1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。

  2、关联董事需回避表决，通过董事会审议批准后提交公司股东大会审议。

  六、备查文件目录

  1、中发科技第五届董事会第十六次会议决议。

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月十一日

  股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—007

  铜陵中发三佳科技股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年2月28日。

  （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

  时间：2014年3月11日上午11：00。

  地点：安徽省合肥市元一高尔夫别墅酒店会议中心。

  方式：现场形式召开。

  （五）监事会会议出席情况：

  出席会议的监事应到4人，实到4人。

  （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《中发科技2013年度总经理工作报告》

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。

  （二）审议通过了《中发科技2013年度监事会工作报告》

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《中发科技2013年度报告全文与摘要》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《中发科技2013年度财务决算报告》

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《中发科技2013年度利润分配预案》

  经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年母公司实现净利润为8,899,018.74元，加上年初未分配利润 -9,456,498.54元，合计为-557,479.80元。由于公司2013年度累计未分配利润为负数，因此根据公司目前实际经营情况，决定本年度不分配利润，不进行资本公积转增股本。

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司2014年度日常经营性关联交易的预算报告》

  该议案详细内容请见上海证券交易所网站《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于公司2014年度日常经营性关联交易的公告》

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《关于推荐权家庆先生为公司第五届监事会监事的议案》

  根据公司股东提名，推荐权家庆先生为公司第五届监事会监事。

  该议案表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

  二○一四年三月十一日

  股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—008

  铜陵中发三佳科技股份有限公司关于

  召开公司2013年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否提供网络投票：否

  ●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

  一、召开会议基本情况：

  （一）股东大会届次：2013年度股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司董事会。

  （三）会议召开的日期、时间

  召开时间：2014年4月2日（星期三）上午9:00时。

  （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式表决。

  （五）会议地点

  现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  本次股东大会共审议十项提案。

  三、会议出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2014年3月31日（星期一）。凡在2014年3月31日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的我公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  四、登记方法

  1、登记手续：

  （1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

  （2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

  （3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

  （4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

  2、登记时间：

  2014年4月1日上午9：00—11：30 和下午14：00—16：30。

  3、登记地点：

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

  五、其他事项

  联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

  邮编：244000

  电话：0562-2627520

  传真：0562-2627555

  联系人：申立丰、夏军

  本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此通知。

  铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

  二○一四年三月十一日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或组织机构代码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人签字或盖章：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014年4月2日召开的2013年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托日期： 年 月 日