证券时报多媒体数字报

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议应出席董事十一名,实际出席董事十名(其中董事西野幸信授权董事川岛正博出席并进行表决),符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1、审议通过《关于修改公司章程的议案》, 同意修改公司章程,将董事会人数由十一名降为九名,并将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(公司关于本次章程修订的《章程修订情况对照表》和《章程》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》, 同意提名黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、井上哲也、刘平为公司第三届董事会非独立董事,提名徐志翰、陈南梁、张宏斌为公司第三届董事会独立董事,并将该议案提交公司股东大会审议;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(根据本次董事会换届选举方案,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司《关于董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

3、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成10票,反对0票,弃权0票。

(公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年3月11日

附全体董事候选人简历如下:

一、独立董事候选人:

1、徐志翰,男,1963年出生,汉族, 中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学企业管理(会计)专业博士,复旦大学工业经济专业硕士,复旦大学经济管理专业学士,会计学副教授,注册会计师。1987年7月至今历任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授,现任复旦大学管理学院副教授、系副主任。2008年11月至今任上海东风电子科技股份有限公司独立董事,2013年12月至今任河北衡水老白干酒股份有限公司独立董事。截至公告日,徐志翰先生未持有公司股份。徐志翰先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、陈南梁,男,1962年出生, 汉族, 中国国籍,无境外永久居留权,博士,教授。历任东华大学纺织学院系主任、副院长,现任东华大学纺织学院教授、博士生导师,东华大学研究院副院长,产业用纺织品教育部工程研究中心主任,中国针织工业协会专家委员会副主任、上海龙头(集团)股份有限公司独立董事、上海永利带业股份有限公司独立董事。截至公告日,陈南梁先生未持有公司股份。陈南梁先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

3、张宏斌,男,1969年出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,经济师,党员。1991年8月至1994年5月任职于杭州炼油厂,从事统计分析相关工作;1994年5月至今任职于申银万国证券股份有限公司(前身为上海申银证券有限公司)投资银行总部,历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理,现任投资银行总部董事总经理。2008年4月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。截至公告日,张宏斌先生未持有公司股份。张宏斌先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

二、非独立董事候选人:

1、黄伟国,男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008年荣获纺织行业年度创新人物称号,2010年荣获2007-2009年度上海市劳动模范称号。截至公告日,黄伟国先生合计控制本公司27.61%的股份(其中直接持有本公司5.05%的股份,通过上海国骏投资有限公司间接持有本公司22.56%的股份),为公司实际控制人。黄伟国先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、杨启东,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,学士,教授级高级工程师, 中共党员。1983年8月至1992年9月就职于上海针织五厂技术科;1993年1月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,任总工程师兼研发部部长。2004年3月至今担任本公司副总经理,分管技术和研发;现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验,2003年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”,目前兼任中国针织工业协会专家技术委员会委员。截至公告日,杨启东先生未持有公司股份。杨启东先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

3、周宁,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1993年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理,在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004年3月至今担任本公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。截至公告日,周宁女士未持有公司股份。周宁女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

4、陈艳,女,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,EMBA在读。1996年7月至1998年2月就职于上海申时广告传播有限公司;1998年2月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司,精通英语和日语,在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004年3月至今历任本公司总经理助理、副总经理,负责公司的面料销售和欧美市场开发。截至公告日,陈艳女士未持有公司股份。陈艳女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

5、井上哲也,男,1959年出生,日本国籍。1982年3月毕业于日本大阪府立大学化学工学科;1982年3月进入株式会社日阪制作所任职,历任勤务、主任、系长、课长;2011年3月至今任日阪(上海)商贸有限公司总经理。截至公告日,井上哲也先生未持有公司股份。井上哲也先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

6、刘平,男,1970年1月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,中共党员。1995年4月至1998年6月历任上海纺织控股(集团)公司总裁办公室干部、财务部经理助理、财务部常务副经理;1998年6月至2004年3月任上海龙头股份有限公司副总经理;2004年3月至2004年12月任上海复星高科技(集团)有限公司商业事业部副总经理;2004年12月至2005年3月任上海纺织控股(集团)公司副总会计师、上海纺织(集团)有限公司资产经营部总经理;2005年3月至2006年4月任上海纺织控股(集团)公司副总会计师、上海纺织(集团)有限公司财务总监;2006年4月至2010年5月任上海纺织控股(集团)公司及上海纺织(集团)有限公司财务总监;2010年5月至2013年12月任上海纺织控股(集团)公司及上海纺织(集团)有限公司财务总监、总法律顾问;2013年12月至今任上海纺织(集团)有限公司副总裁、总法律顾问。截至公告日,刘平先生未持有公司股份。刘平先生未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

章程修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年3月11日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于

召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,会议决议于2014年4月2日在公司一楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、会议召开的时间:2014年4月2日上午9:30

2、股权登记日:2014年3月27日

3、召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票的方式。

6、出席会议对象:

(1)截至2014年3月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

上述议案已分别经公司董事会、监事会审议通过,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

1、登记时间:

2014年3月28日,上午8:00—12:00,下午13:00—16:30

2、现场登记地点:

上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托他人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书(非由法定代表人本人亲自出席时适用)和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年3月28日下午16:30点前送达或传真至公司),本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人:凌云、王传雄

联系电话:021-37330000-1996(或1998)

传 真:021-57381100-1998

地 址:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

邮政编码:201504

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会议正式开始前半小时携带相关证件,到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年3月11日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席2014年4月2日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2014年第二次临时股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

(说明:1.请在议案的投票表决权栏填入相应的投票表决权票数。2.根据深交所及公司章程相关规定,选举董事、监事采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权,且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举,即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为6票,在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为3票,在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量: 股

受托人身份证号码:

受托人(签字):

委托日期: 2014年 月 日

附件二:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年第二次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表:

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会表决办法如下:

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整,并以所持有股份数行使表决权。

根据深交所及公司章程相关规定,选举董事、监事采用累积投票制,即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的累积投票表决权,且独立董事与非独立董事应分别累积投票。具体到本次选举,即为每1股份在选举非独立董事时拥有的累积投票表决权为6票,在选举独立董事时拥有的累积投票表决权为3票,在选举监事时拥有的累积投票表决权为2票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人,也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事或监事候选人,最后按得票多少依次决定董事或监事人选。涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年3月11日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2014-032

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月14日以现场、邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第二十次会议的通知。本次会议于2014年3月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席向仍源先生召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于公司监事会换届选举的议案》,同意提名向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事,与公司职工代表大会选举的监事孙芯共同组成第三届监事会,并提交公司股东大会审议。

根据本次监事会换届选举方案,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2014年3月11日

附监事候选人简历如下:

1、向仍源,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1999年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业,获工学学士学位;1999年至2001年,就职于上海港复兴船务公司,任设计师;2001年至2005年,就职于现代汽车(上海)有限公司;2005年至2007年,就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院MBA项目,获工商管理硕士学位。2008年3月至今任本公司总经理办公室主任、监事会主席。截至公告日,向仍源先生未持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

2、曹军,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1991年至1993年,就职于天津自动化仪表公司销售处;1993年至1994年,就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问;1995年至2001年,就职于香港预发集团有限公司,任销售总监;2002年至2006年底,就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长;2007年初至2007年7月,就职于天津泰达科技有限公司。2007年8月至今,就职于泰达风投,历任投资经理、投资总监。2008年3月至今任本公司监事。截至公告日,曹军先生未持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

股票代码:002486 股票简称:嘉麟杰 公告编号:2014-033

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于选举

公司第三届监事会职工代表监事的决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等的相关规定,监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

鉴于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会将于2014年3月27日届满,公司职工代表大会通过民主选举方式,表决通过了《关于选举孙芯为公司第三届监事会职工代表监事的议案》,选举孙芯为公司第三届监事会职工代表监事,任期为2014年3月28日至2017年3月27日。本次会议应到职工代表100名,实到100名,会议审议和表决程序合法、有效。

孙芯女士简历如下:

孙芯,女,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1984年7月至2001年10月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师;2004年10月至今任发行人仓管部部长、工会主席。2008年3月至今任本公司监事。截至公告日,孙芯女士未持有公司股份。孙芯女士未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年3月10日