证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

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  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  本报告期内,公司导航地图业务收入同比下降13.01%,其中来自车载导航领域收入实现增长9.60%,增长主要来源于整体市场规模增长以及公司德系汽车客户产品销量提升带动;消费电子领域收入大幅减少68.53%,主要原因是来自诺基亚的收入大幅下降。

  本报告期内,公司综合地理信息服务业务继续保持了快速发展的势头,实现收入同比增长34.23%。其中动态交通信息服务业务继续收入、利润双增长;乘用车车联网服务取得喜人进展,销售收入同比显著提高,商用车车联网业务盈利能力显著提升,收入稳步增长,利润大幅提高;在线服务和行业应用业务收入也取得大幅度增长。

  本报告期内,公司继续围绕“十二五规划”发展机遇,落实公司发展战略,增资控股中寰卫星导航通信有限公司,完成对商用车车联网的布局,提升了公司的产业链竞争能力和盈利能力。公司不仅利用自身能力积极推进着乘用车车联网业务,同时也在实施资本运营策略来进行布局,公司与国机汽车股份有限公司合资创立了北京图新智盛信息技术有限公司,进一步提升了公司在乘用车车联网服务产业链中的地位,巩固了公司的竞争优势,为获取国际主流车厂更多的车联网服务订单打下具有决定性意义的基础。

  本报告期内,公司产品生产效率和技术水平得到全面提升,公司“第二代导航电子地图生产平台”正式导入并稳定运行,为数据的快速采集和品质提升提供了有力的技术保障。公司聚焦前沿技术,继续保持对事关未来产品发展和影响未来产业发展的关键技术的投入力度,按计划开展了多项突破性技术的研发工作。公司已于2013年率先实现了商用级地图快速更新,大大缩短了地图数据的更新周期,突破了地图数据更新周期长的产业瓶颈,是国内导航地图生产和更新领域的一次重大创新,提升了我国导航地图应用及地图更新的服务水平,极大地提高了用户体验。

  本报告期内,公司通过建立多种品牌宣传渠道,打造四维图新优质优价的品牌形象,持续深化四维图新作为中国领先的导航电子地图、动态交通信息服务和车联网服务提供商的品牌形象。通过一系列的市场推广活动和宣传,四维图新的高端品牌形象进一步得到客户和媒体认可。

  本报告期内,公司完成了北京和西安两处产业基地项目建设的可行性评估工作,启动了公司产业基地项目建设,项目建设手续正在按计划办理中。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年(期)新增合并单位3家,原因为本期增资收购一家子公司中寰卫星导航通信有限公司, 新设立两家子公司北京图新智盛信息技术有限公司和西安四维图新实业有限公司。

  与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为黑龙江中交宇科空间信息技术有限公司已清算注销。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-013

  北京四维图新科技股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)已于2014年3月1日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知》。2014年3月12日公司第三届董事会第二次会议(以下简称本次会议)以现场会议方式在北京市海淀区紫竹院百胜村一号中国四维测绘技术有限公司三层会议室召开。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下:

  一、审议通过《2013年度董事会工作报告》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  二、审议通过《2013年度报告及其摘要》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  三、审议通过《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  四、审议通过《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2013A7022),2013年度公司合并实现归属母公司净利润105,326,522.08元,其中母公司实现净利润为64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金6,431,585.75 元,子公司提取职工奖励及福利基金363,285.82元,归属母公司可分配的利润为98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润517,987,884.28元,截止2013年12月31日,合计可供股东分配的利润为616,519,534.79元,资本公积余额为1,013,742,753.78元。

  综合考虑各方面因素,提出2013年度利润分配预案如下:

  以公司2013年12月31日总股本691,596,710.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利31,813,448.66元。 归属母公司剩余未分配利润为584,706,086.13元转入下年度。不送红股,不以公积金转增股本。

  本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  五、审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》;

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意 9票 ,反对0 票,弃权0 票。

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交2013年度股东大会审议。

  2013年,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。一致同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  八、审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  九、审议通过《2013年度社会责任报告》;

  表决结果:同意 9票 ,反对0 票,弃权0 票。

  十、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》;

  关联董事吴劲风先生、孙玉国先生、郑永进先生、赵军先生、程鹏先生、王小川先生回避表决。

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  十一、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  关于公司召开2013年度股东大会事宜,另行通知。

  表决结果:同意 9 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十二日

  证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-015

  北京四维图新科技股份有限公司

  关于公司2014年度日常关联交易

  预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)及子公司2014年度拟与关联方上海安悦四维信息技术有限公司(以下简称安悦四维)、四维世景科技(北京)有限公司(以下简称四维世景)、北京搜狗科技发展有限公司(以下简称搜狗科技)、中国四维测绘技术有限公司(以下简称中国四维)产生日常关联交易,预计总金额不超过11,000 万元。

  (二)预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)上海安悦四维信息技术有限公司基本情况

  法定代表人:陈德美

  注册地址:上海市闵行区东川路555号乙楼5061B

  注册资本:贰仟万元

  经营范围:从事计算机科技、网络科技、电子科技、智能科技、交通设备领域内的技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、计算机软硬件、智能交通信息系统软硬件、电子产品的销售。

  与本公司的关联关系:

  2011年6月,公司总经理办公会决议通过,同意公司与上海汽车信息产业投资有限公司共同出资设立上海安悦四维信息技术有限公司,注册资本为2000万元,其中四维图新出资980万元,占合资公司49%股份。

  公司董事兼总经理孙玉国先生、副总经理程鹏先生分别担任安悦四维副董事长、董事职务。根据公司《关联交易管理制度》的相关规定,安悦四维为公司的关联法人。

  (二)四维世景科技(北京)有限公司基本情况

  法定代表人:吴劲风

  注册资本:1000万元

  注册地址:北京市海淀区长春桥路11号1号楼五层507

  经营范围:许可经营项目:无

  一般经营项目:开发卫星数据应用软件;销售自行开发的软件产品;技术服务、技术咨询、经济贸易咨询。

  与本公司的关联关系:

  四维世景为公司控股股东中国四维测绘技术有限公司控股子公司。

  (三)北京搜狗科技发展有限公司基本情况

  法定代表人:王小川

  注册资本:4000万美元

  注册地址:北京市海淀区中关村东路1号院9号楼搜狐网络大厦9层01房间

  经营范围:许可经营项目:无

  一般经营项目：研究、开发互联网信息技术及电子出版技术；系统集成；销售自行研发产品；提供自行研发产品的技术咨询、技术服务、计算机技术培训。

  与本公司的关联关系:

  公司独立董事王小川先生任搜狗科技法定代表人、董事长、总经理。

  (四)中国四维测绘技术有限公司基本情况

  法定代表人:吴劲风

  注册资本:50000(万元)

  成立日期:1992年05月28日

  注册地点:北京市海淀区紫竹院百胜村一号

  主要经营业务:许可经营项目:无。一般经营项目:测绘仪器及设备、

  航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬、软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售;测绘工程的承包、实施;汽车、小轿车、汽车零配件、建材、木材、新闻纸、凸版纸、电线、电缆的销售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;进出口业务;技术咨询、技术服务。

  与本公司的关联关系:

  中国四维为公司控股股东。

  三、关联交易定价政策和定价依据

  交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  与安悦四维、搜狗科技关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。巩固和扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩; 与四维世景关联交易出于公司导航电子地图研制的需要,属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,有利于提升公司现有的产品和技术研发水平,将产生良好的协同效应; 与中国四维关联交易为了更好的合理和充分利用资源, 增强公司在相关领域的技术开发实力。上述关联交易对公司的经营和发展均是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

  五、独立董事的意见

  公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,有利于拓展公司业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2014年度日常关联交易事项无异议。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月12日

  证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-016

  北京四维图新科技股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京四维图新科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二次会议于2014年3月12日11:00在北京市海淀区紫竹院百胜村一号中国四维测绘技术有限公司三层会议室召开。本次会议通知于3月1日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  本次会议审议的议案及表决情况如下:

  一、审议通过《2013年度监事会工作报告》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  二、审查通过《2013年度报告及其摘要》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  监事会的专项审核意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司《2013年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  三、审查通过《2013年度财务决算报告》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  表决结果:同意 3 票 ,反对0 票,弃权0 票。

  四、审查通过《2013年度利润分配预案》,并同意提交2013年度股东大会审议;

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2013A7022),2013年度公司合并实现归属母公司净利润 105,326,522.08元,其中母公司实现净利润为64,315,857.49元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金6,431,585.75 元,子公司提取职工奖励及福利基金363,285.82元,归属母公司可分配的利润为98,531,650.51元。加上以前年度滚存未分配利润517,987,884.28元,截止2013年12月31日,合计可供股东分配的利润为616,519,534.79元,资本公积余额为1,013,742,753.78元。

  综合考虑各方面因素,提出2013年度利润分配预案如下:

  以公司2013年12月31日总股本691,596,710.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.46元(含税),共计派发现金股利31,813,448.66 元。 归属母公司剩余未分配利润为584,706,086.13元转入下年度。

  本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  五、审查通过《关于公司内部控制自我评价报告》;

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  六、审查通过《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提交2013年度股东大会。

  表决结果:同意 3票 ,反对0 票,弃权0 票。

  特此公告。

  北京四维图新科技股份有限公司

  监事会

  2014年3月12日

  证券代码:002405 证券简称:四维图新 公告编号:2014-017

  北京四维图新科技股份有限公司

  关于募集资金2013年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)募集资金到位情况

  经中国证监会以“证监许可[2010]438号”文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司与主承销商中信建投证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行5,600万股A股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股A股,募集资金总额143,360.00万元,扣除发行费用6,582.70万元,实际募集资金净额为136,777.30万元,已于2010年5月7日汇入本公司在相关银行开设的募集资金账户中,上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证,并出具[XYZH/2009A7057]号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于本期末对发行费用进行了重新确认,将广告费、路演费、上市酒会等费用1,090.58万元从发行费用中调出,计入当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币5,492.12万元,最终确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元。

  注:由于在财政部财会[2010]25号文件出台之前,各方确认的公司募集资金净额为人民币136,777.30万元,并已与相关方签署《募集资金三方监管协议》;财政部财会[2010]25号文件出台之后,公司重新确认的募集资金净额为人民币137,867.88万元,导致募集资金账户实际余额比应有余额少1,090.58万元,该笔资金公司已于2011年2月24日由自有资金账户转入募集资金账户。

  本次募集资金到位后,本公司在华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部三家银行对募集资金实行了专户存储,具体情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  (二)本年度募集资金使用情况

  1、本年度以募集资金直接投入募集项目971.41万元,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金0.00万元,以超募资金投资18,987.62万元,共计投入19,959.03万元,募集资金累计投入81,186.26万元。

  2、本年度以募集资金支付上市发行费用0.00万元。

  3、募集资金专用账户2013年度累计利息收入2,229.63万元,收回境外汇款押金0.03万元,手续费支出0.18万元,境外汇款押金0.04万元。

  (三)募集资金存放情况

  截止2013年12月31日,尚未使用的募集资金余额为648,559,878.68元,募集资金具体存放情况如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  注:公司已于2011年2月24日将自有资金10,905,785.83元转至中国民生银行股份有限公司北京金融街支行募集资金专户。

  二、募集资金管理情况

  为加强和规范募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,维护全体股东的合法权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存放,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  公司已于2010年6月4日与保荐机构中信建投证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司北京东单支行、中国民生银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》。

  上市以来,公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金,协议的履行情况良好。

  三、2013年度募集资金的实际使用情况

  募集资金具体使用情况对照表见本报告附表。

  四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

  2013年7月9日公司第二届董事会第二十一次会议以及2013年7月31日公司2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度的议案》,同意公司变更募投项目部分内容的实施方式和实施进度,将原拟用于在北京海淀中关村科技园区内购买办公楼的11,680万元募集资金使用方式变更为自主建设,即用于永丰基地综合大楼建设。该事项不涉及募集资金使用方向的实质性变更,也不影响募投项目的具体实施。对于该事项,公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。

  五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况和节余募集资金使用情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况,公司募集资金投资项目如期进行,不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

  北京四维图新科技股份有限公司

  2014年3月12日

  附表

  募集资金2013年度使用情况对照表

  编制单位:北京四维图新科技股份有限公司 金额单位:人民币万元

  ■

  注:本年度实现的效益金额为项目本年度实现的营业收入。