证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月10日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次临时会议，审议并通过了《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》。2014年3月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第六届董事会第七次临时会议决议公告》（详见公告编号：2014-22）。上述公告未附董事候选人刘佼女士简历，特作补充如下：

刘佼女士 1987年出生，中国国籍，澳大利亚麦考瑞大学金融硕士。曾任普华永道融资并购部顾问、美国通用电气（中国）财务管理分析师、亦庄互联云计算产业基金（风险投资基金）投资经理。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长助理。

截止目前，刘佼女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司董事长助理）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

更新后的《第六届董事会第七次临时会议决议公告》详见附件1、《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》详见附件2。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十三日

附件1：

深圳华控赛格股份有限公司

第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议于2014年3月10日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2014年3月7日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于调整董事会人数并修改<公司章程>的议案》；

根据公司经营发展需要，拟将董事会成员人数由原来的9名增加到12名，其中独立董事4名。

因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》中相应条款进行修改，具体修改《公司章程》如下：

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

因董事会组成人数的调整，拟将对《公司章程》进行修改，同时，公司《董事会议事规则》中相应条款也将进行修改，具体修改《董事会议事规则》如下：

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名易培剑先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名张诗平先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过了《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名邓劲光先生为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过了《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名刘佼女士为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过了《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名孙枫先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议并通过了《关于公司召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

详见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-24）

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日

附件：

董事候选人、独立董事候选人简历

董事候选人简历：

易培剑先生， 1970年出生，中国国籍，厦门大学毕业，博士学位。曾任职于原君安证券、海通证券等证券机构。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁，华融泰资产管理（香港）有限公司董事，Sanjohn Investment Management (Kaymen) Co., LTD执行董事，深圳华控赛格股份有限公司监事。

截止目前，易培剑先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司董事、总裁）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张诗平先生，1963年出生，中国国籍，浙江大学经济学硕士。曾任湖南省财政厅、省会计师事务所会计师，深圳市福田区投资管理公司财务负责人，中国投资银行深圳分行信贷经理，深圳市成博数码科技有限公司财务总监，深圳市天基权科技股份有限公司财务总监、董事会秘书，中联大药房控股有限公司财务总监。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监、重庆康乐制药有限公司董事、陕西辰济药业有限公司董事。

截止目前，张诗平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司财务总监）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邓劲光先生，1970年出生，中国国籍，清华大学工学博士。曾任清华大学生物科学与技术系博士后，北京金象复星医药股份有限公司总经理助理，北京金象大药房医药连锁有限责任公司总经理，山东东阿阿胶健康管理连锁有限公司总经理，北京宁港升腾药业有限公司总顾问。现任深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁。

截止目前，邓劲光先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司高级副总裁）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘佼女士 1987年出生，中国国籍，澳大利亚麦考瑞大学金融硕士。曾任普华永道融资并购部顾问、美国通用电气（中国）财务管理分析师、亦庄互联云计算产业基金（风险投资基金）投资经理。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长助理。

截止目前，刘佼女士未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系（深圳市华融泰资产管理有限公司董事长助理）；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事候选人简历：

孙枫先生，1952年出生，中国国籍，清华大学经管学院工商管理硕士，中国注册会计师。曾任深圳市财政局副局长，深圳市商业银行董事长、党委书记，深圳发展银行董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长、监事长。现已退休。

截至目前,孙枫先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件2：

深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年3月28日（星期五）召开公司2014年第一次临时股东大会。现将有关具体情况通知如下:

一、会议召开的基本情况

（一） 会议召集人：公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司2014年第一次临时股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开时间：2014年3月28日（星期五）10:00

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

（五）出席对象：

1.截止2014年3月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

（六）会议地点：深圳市福田区益田路4088号，深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1、《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》；

2、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；

3、《关于提名易培剑先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

4、《关于提名张诗平先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

5、《关于提名邓劲光先生为第六届董事会董事候选人的议案》；

6、《关于提名刘佼女士为第六届董事会董事候选人的议案》；

7、《关于提名孙枫先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

8、《关于提名郑丹女士为第六届监事会监事候选人的议案》；

9、《关于提名罗霄虎先生为第六届监事会监事候选人的议案》。

（三）审议事项的披露情况

上述议案详见于2014年3月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告》及《深圳华控赛格股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2014年3月27日（星期四）9:00-17:30；2014年3月28日（星期五）9:00-10:00。

（三） 登记地点：深圳市大工业区兰竹东路23号

深圳华控赛格股份有限公司 证券部

（四） 受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、其他事项

（一）会议联系方式：公司证券部 丁勤

电话：0755-28339057

传真：0755-89938787

地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

邮编：518118

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。

附：深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一四年三月十二日

附：

深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

致深圳华控赛格股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席于2014年3月28日在深圳福田香格里拉大酒店三楼四川厅(深圳市福田区益田路4088号)召开的深圳华控赛格股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人股东帐户：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。