证券时报多媒体数字报

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-016号

中原大地传媒股份有限公司

2014第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

２．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１．召开时间：２０１４年３月１２日

２．召开地点：郑州市金水东路３９号中原大地传媒股份有限公司８楼会议室

３．召开方式：以现场投票表决方式召开

４．召 集 人：中原大地传媒股份有限公司董事会

５．主 持 人：公司董事长王爱

６．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

１．出席会议的股东（代理人）４人、代表股份３４２，６７８，７２６股，占公司总股份的７７．９３％。

２．公司董事、监事、部分高级管理人员出席或列席了本次会议，北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师出席本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

大会审议了列入会议议程的议案，经过现场记名投票表决，通过了如下决议：

（一）、审议《关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案》；

会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第六届董事会董事：

１、选举王爱女士担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

２、选举李永臻先生担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

３、选举刘磊先生担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

４、选举郭豫生先生担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

５、选举耿相新先生担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

６、选举王庆国先生担任公司第六届董事会董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

７、选举邢峥先生担任公司第六届董事会独立董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

８、 选举陈洁女士担任公司第六届董事会独立董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

９、选举耿明斋先生担任公司第六届董事会独立董事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

独立董事曾旗先生因任期届满不再担任公司独立董事，公司对曾旗先生担任独立董事期间对公司发展所做出的贡献表示诚挚的感谢！

（二）、审议《关于公司监事会换届及提名监事候选人的议案》；

会议以累积投票方式选举下列人员担任公司第六届监事会监事：

１、选举王大玮先生担任公司第六届监事会监事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

２、选举易明先生担任公司第六届监事会监事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

３、选举康保国先生担任公司第六届监事会监事

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

上述三位监事与经职工代表大会选举产生的职工代表监事赵国林先生、封延阳先生共同组成公司第六届监事会。

（三）、审议《关于全资子公司为其控股子公司提供银行授信担保额度的议案》；

同意３４２，６７８，７２６股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。

（四）、审议《关于２０１３年度日常关联交易超出预计总金额范围暨具体执行情况的议案》；

同意９，４６６，８２０股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避表决。

（五）、审议《关于２０１４年度日常关联交易预计情况的议案》；

同意９，４６６，８２０股，占出席会议股东有效表决权总股数的１００％，反对０股，弃权０股。关联股东中原出版传媒投资控股集团有限公司回避表决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京简明律师事务所战崇文律师、王建林律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司２０１４年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司２０１４年第一次临时股东大会决议。

２、北京简明律师事务所出具的法律意见书。

以上文件完整备置于本公司证券法律部。

中原大地传媒股份有限公司

董事会

二〇一四年三月十二日

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2014-017号

中原大地传媒股份有限公司

六届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

１、公司六届一次董事会于２０１４年３月１２日在公司７楼会议室召开。

２、本次会议应参加表决董事 ９ 名，实际参加表决董事９名。

３、经新当选的全部董事推荐，会议由公司董事王爱女士主持。

４、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

１、选举王爱女士担任公司第六届董事会董事长（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

２、选举李永臻先生担任公司第六届董事会副董事长（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

３、根据董事长提名，聘任郭豫生先生为公司总经理（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

４、根据总经理提名，聘任耿相新先生为公司总编辑（个人简历附后）：

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

５、根据总经理提名，聘任王庆国先生为公司副总经理（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

６、根据总经理提名，聘任陈金川先生为公司副总经理（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

７、根据总经理提名，聘任高灿华先生为公司副总经理（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

８、根据总经理提名，聘任刘木文先生为公司财务总监（个人简历附后）；

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

公司独立董事对本次提名聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的提名、表决、聘任程序符合公司章程的规定；未发现所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关规定的情况。

９、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》。

因公司董事会换届，故董事会各专业委员会委员也需作相应调整，经会议审议通过，以下人选任各专业委员会委员：

表决结果：同意票 ９ 票，反对票 ０ 票，弃权票 ０票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2014年3月12日

附件：个人简历

王爱，女，汉族，１９５５年７月出生，中共党员，大专学历，历任河南省周口地区行政公署副专员、河南省周口市委常委、政法委书记、河南省周口市委副书记，公司五届董事会董事、董事长，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司董事长、党委书记，公司六届董事会董事、董事长。

李永臻，男，汉族，１９５７年１１月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，１９８２年１月参加工作。历任河南出版集团管委会副主任、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员等职，公司五届董事会董事、副董事长。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，公司六届董事会董事、副董事长。

刘磊，男，汉族，１９５９年７月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，１９７６年１２月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员等职，公司五届董事会董事。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司六届董事会董事。

郭豫生，男，汉族，１９５７年９月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任，公司五届董事会董事、总经理。现任公司六届董事会董事、总经理。

耿相新，男，汉族，１９６４年６月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，公司五届董事会董事、总编辑。现任公司六届董事会董事、总编辑。

王庆国，男，汉族，１９６０年９ 月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董事长、总经理、党委副书记，公司五届董事会董事、副总经理。现任公司六届董事会董事、副总经理。

陈金川，男，汉族，１９６３年８月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，公司副总经理。现任公司副总经理。

高灿华，男，汉族，１９５５年１１ 月出生，中共党员，大专学历。历任河南人民出版社副社长，河南省新华书店党委书记、常务副总经理、河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、常务副总经理等职，公司副总经理，现任公司副总经理。

刘木文，男，汉 族，１９６３年７出生，本科学历，高级会计师。历任河南省新华书店计划财务部主任、河南省新华书店总会计师、中原出版传媒投资控股集团有限公司财务部副主任（主持工作），现任公司财务总监兼任财务部主任。

证券代码:000719 证券简称:大地传媒 公告编号:2012-018号

中原大地传媒股份有限公司

六届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原大地传媒股份有限公司（以下称“公司”或“大地传媒”）六届一次监事会于２０１４年３月１２日在公司三楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

１、选举王大玮先生为公司第六届监事会主席（简历附后）。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２、备查文件：公司六届一次监事会决议。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

监 事 会

2014年3月12日

王大玮先生个人简历

王大玮，男，汉族，１９６２年６月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任、公司五届监事会主席。现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，公司六届监事会主席。王大玮先生与公司控股股东、实际控制人存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。