证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  新疆城建（集团）股份有限公司2014年第三次临时董事会会议通知于2014年3月3日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2014年3月11日上午10:30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

  一、关于公司申请贷款的议案

  根据公司经营需要，同意公司向中国银行新疆分行贷款1亿元，期限两年；同意公司向乌鲁木齐市商业银行贷款3亿元，期限为短期贷款；以上两笔贷款均用于补充公司流动资金。

  表决结果：同意9票  弃权0票  反对0票

  特此公告。

  新疆城建（集团）股份有限公司

  2014年3月13日