证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，公司继续坚持以生猪屠宰加工为主，紧紧围绕“调结构、上规模、增效益、促发展”的经营指导思想，屠宰业务产、销量分别增长１５％、２２％。报告期内，公司继续着力推进“冻转鲜、生转熟”的产品结构调整，至报告期末，鲜销在屠宰业务的比重近８０％，其增长幅度连续三年达３０％以上；公司哈尔滨屠宰项目的顺利投产，使公司重点市场布局进一步完善；同时，通过品牌营销、渠道精耕和产品市场差异化等策略，大力拓展农批市场、ＫＡ卖场渠道，品牌建设初见成效。在与四川省畜科院、天兆畜牧科技的合作中，努力发展特色、绿色养殖，成功推出高金庄园黑猪高端产品，与公司绿色猪肉形成呼应。与此同时，在公司内部继续强化食品安全意识，不断提升产品质量，使高金品牌的知名度和美誉度得到大力提升。

  在房地产开发方面，公司广元风琴岚湾、高金依山郡项目有序推进，宜宾土地整理项目投资款项回收情况良好。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  （一）变更前采用的会计政策

  Ａ、存货核算方法

  （１）本公司存货包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产（自行繁殖的幼畜和育肥畜）等。

  （２）购入、自制的各项存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用时按五五摊销法核算，包装物领用时按一次转销法核算。

  本公司消耗性生物资产中购入的幼畜和育肥畜按实际购入价格计价。自繁的幼畜和育肥畜，按实际成本计价；自繁的幼畜成龄转为产畜，按实际成本计价。产畜淘汰转为育肥畜，按折余价值计价。

  Ｂ、收入确认方法

  （１）销售商品：己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量， 相关经济利益很可能流入公司，并且相关的、己发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

  公司销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入。已收或应收的合同或协议价款不公允的，按照公允的交易价格确定收入金额，已收或应收的合同或协议价款与公允的交易价格之间的差额，不确认收入。

  （２）提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本公司按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

  ａ、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

  ｂ、如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

  公司按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，已收或应收的合同或协议价款显示公允的除外。

  （３）让渡资产使用权：公司让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在与交易相关的经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，确认为当期收入。具体的确定方法为：

  ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

  ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

  ③现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

  （二）变更后采用的会计政策

  Ａ、存货的核算方法

  （１）存货的分类

  本集团存货分为猪肉生肉制品及以猪肉为主的深加工肉制品和房地产开发产品。

  ①猪肉生肉制品及以猪肉为主的深加工肉制品包括原材料、库存商品、在产品、低值易耗品、包装物、消耗性生物资产（自行繁殖的幼畜和育肥畜）等。

  ②房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品和拟开发产品等。

  （２）存货的计价方法

  ①猪肉生肉制品及以猪肉为主的深加工肉制品

  购入、自制的各项存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品领用时按五五摊销法核算，包装物领用时按一次转销法核算。

  本集团消耗性生物资产中购入的幼畜和育肥畜按实际购入价格计价。自繁的幼畜和育肥畜，按实际成本计价；自繁的幼畜成龄转为产畜，按实际成本计价。产畜淘汰转为育肥畜，按折余价值计价。

  ②房地产开发产品

  房地产开发产品成本包括土地成本、前期工程费、建安工程费等。符合资本化条件的借款费用，亦计入房地产开发产品成本。已完工开发产品是指已建成、待出售的物业；在建开发产品是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发产品是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地。项目整体开发时，拟开发产品全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在拟开发产品。公共配套设施按实际成本计入开发成本，摊销转入住宅等可售物业的成本。

  Ｂ、收入确认方法

  （１）本集团收入确认的一般原则

  ①销售商品：己将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对己售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠计量， 相关经济利益很可能流入本集团，并且相关的、己发生的或将发生的成本能够可靠计量时，确认商品销售收入实现。

  本集团销售商品满足收入确认条件时，按照已收或应收合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入。已收或应收的合同或协议价款不公允的，按照公允的交易价格确定收入金额，已收或应收的合同或协议价款与公允的交易价格之间的差额，不确认收入。

  ②提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。本集团按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下，在资产负债表日对以下情况分别进行处理：

  ａ、如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，则按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；

  ｂ、如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认收入。

  本集团按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，已收或应收的合同或协议价款显示公允的除外。

  ③让渡资产使用权：本集团让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在与交易相关的经济利益很可能流入企业且收入的金额能够可靠地计量时，确认为当期收入。具体的确定方法为：

  ａ、利息收入金额，按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定；

  ｂ、使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定；

  ｃ、现金股利收入金额，按照被投资单位宣告的现金股利分配方案和持股比例计算确定。

  （２）本集团具体收入确认政策

  ①猪肉生肉制品及以猪肉为主的深加工肉制品和房地产开发产品销售收入确认条件

  猪肉生肉制品及以猪肉为主的深加工肉制品销售收入在满足上述销售商品收入确认条件时确认收入。

  ②房产开发产品销售收入确认条件

  房产销售合同已经签订并合法生效；取得了业主付款证明；房产完工并已经有关部门验收合格；向业主发出入伙通知或公告后，已向业主实际交付房产或合同约定的交房日届满。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  四川高金天兆牧业有限公司纳入合并报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （５）对２０１４年１－３月经营业绩的预计

  ２０１４年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  四川高金食品股份有限公司

  董事长： 金翔宇

  ２０１４年３月１３日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—028

  四川高金食品股份有限公司

  董事会四届十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届十九次会议于２０１３年３月１日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１４年３月１２日以现场并结合通讯方式召开，应出席会议董事９名，实际出席会议董事９名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司２０１３年度董事会工作报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  公司独立董事陈伟先生、李定清先生、程源伟先生分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在２０１３年度股东大会上述职。

  具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  二、审议通过《公司２０１３年年度报告及年报摘要》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１４年３月１３日《证券时报》披露的相关内容。

  三、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》。

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  四、审议通过《公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  经信永中和会计师事务所审计，２０１３年度母公司实现净利润 －２２，１４５，２９２．２３元，加上上年未分配利润２４，８４７，７２８．７５元，年末可供股东分配利润为２，７０２，４３６．５２元。

  鉴于公司２０１４年将继续实施的“冻转鲜、生转熟”的产品结构调整以及进行品牌建设、渠道精耕尚需大量资金支持。故董事会提出２０１３年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。

  此利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的分配政策。

  独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

  五、审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司２０１４年度会计报表审计工作，聘期一年。２０１３年支付该所审计费用６０万元。

  独立董事意见：信永中和会计师事务所有限公司在从事公司２０１３年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司２０１４年度的财务审计机构。公司支付给该所２０１３年审计费用６０万元是合理的。

  六、审议通过了《２０１３年度募集资金专项说明》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  详情见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１４年３月１３日《证券时报》披露的《２０１３年度募集资金专项说明》。

  七、审议通过了《２０１３年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  公司监事会和独立董事对《２０１３年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过了《关于召开２０１３年度股东大会的议案》

  表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权

  详情请见２０１４年３月１３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》刊登的《四川高金食品股份有限公司关于召开２０１３年度股东大会的通知》。

  以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十三日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—032

  四川高金食品股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、召开会议基本情况

  １、会议召开时间：２０１４年４月３日（星期四）上午９：００－１２：００

  ２、会议召开地点：四川省遂宁市滨江南路６６６号公司四楼会议室

  ３、召集人：四川高金食品股份有限公司董事会

  ４、召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开

  ５、出席对象：

  （１）截止２０１４年３月２８日（星期五）交易结束，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  （２）公司董事、监事、高级管理人员；

  （３）律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  １、《公司２０１３年度董事会工作报告》

  ２、《公司２０１３年度监事会工作报告》

  ３、《公司２０１３年年度报告及年报摘要》

  ４、《公司２０１３年度财务决算报告》

  ５、《公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  ６、《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  三、会议登记事项

  （１）登记手续：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

  （２）登记时间：２０１４年４月２日（星期三）上午９：００－１１：００，下午２：００－４：００。

  （３）登记地点：四川省遂宁市滨江南路６６６号公司证券部办公室。

  四、其他事项

  （１）联系方式

  联系人：颜怀彦 韩斌

  联系电话：０８２５－２６５１９９９ 传真：０８２５－２６５１９９９

  联系地址：四川省遂宁市滨江南路６６６号四川高金食品股份有限公司

  邮 编：６２９０００

  （２）大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

  五、授权委托书（详见附件）

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十三日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人出席四川高金食品股份有限公司２０１３年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人签字： 受托人签字：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东帐号：

  委托日期：

  有效期：

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—029

  四川高金食品股份有限公司

  监事会四届十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届十次会议于２０１４年３月１日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于２０１４年３月１２日在公司会议室召开，应出席会议监事３ 名，实际出席会议监事３名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１３年度监事会工作报告》

  二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１３年年度报告及年报摘要》

  监事会认为董事会编制的公司２０１３年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１３年度财务决算报告》

  四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年度利润分配预案》

  经信永中和会计师事务所审计，２０１３年度母公司实现净利润 －２２，１４５，２９２．２３元，加上上年未分配利润２４，８４７，７２８．７５元，年末可供股东分配利润为２，７０２，４３６．５２元。

  鉴于公司２０１４年将继续实施的“冻转鲜、生转熟”的产品结构调整以及进行品牌建设、渠道精耕尚需大量资金支持。故董事会提出２０１３年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。

  五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  上述一、二、三、四项议案经２０１３年度股东大会审议。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司监事会

  二〇一四年三月十三日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—031

  四川高金食品股份有限公司

  关于募集资金2012年度使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金２０１３年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１６２ 号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于２００７年７月１１ 日、１２ 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）２７，０００，０００．００股，每股面值１．００元，每股发行价格１０．１５ 元，募集资金总额２７４，０５０，０００．００元。扣除发行费用１７，３５９，１７５．００元，实际募集资金２５６，６９０，８２５．００元。募集资金于２００７年７月１７日全部到位并存入公司募集资金专用账户中。

  以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于２００７年７月１７日出具的君和验字（２００７）第３０１２号验资报告审验。

  （二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

  截至２０１３年末，公司使用募集资金合计２５９，５２０，６６３．８５元（含利息２，８２９，８３８．８５元），募集资金余额为零，募集资金专用账户实际余额为零。

  二、 募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

  公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于２００７年８月１３日、２００７年１０月１７日、２００８年３月２６日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）截至２０１３年１２月３１日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

  （单位：元）

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况 （单位：万元）

  ■

  四、变更募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）

  ■

  五、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二○一四年三月十二日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2014—033

  四川高金食品股份有限公司

  关于举行2013年度业绩网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年３月２５日（星期二）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长金翔宇先生、独立董事李定清先生、董事会秘书颜怀彦先生、财务总监濮家富先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十三日