证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示

  1、本次会议的通知已于2014年2月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，本次股东大会审议的第（10）、（11）项议案需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  一、会议召开与出席情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、主持人：公司董事长朱军先生

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年3月14日下午14：30

  （2）网络投票时间：2014年3月13日至2014年3月14日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月14日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月13日下午15：00至2014年3月14日下午15：00期间的任意时间。

  5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

  6、会议出席情况：

  （1）出席会议的股东或股东代表共11名，代表股份159,400,635股，占公司总股本的37.56％。其中，现场出席的股东或股东代表为3名，代表有表决权股份159,157,788股，占公司总股本的37.50％；参与网络投票的股东为8名，代表有表决权股份242,847股，占公司总股本的0.06％。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  （3）见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、 审议通过《2013年董事会工作报告》表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  2、审议通过《2013年监事会工作报告》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告及2014年财务预算方案》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  4、审议通过《2013年年度报告及摘要》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  5、审议通过《2013年度利润分配预案》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  6、审议通过《2013年度公司董事、监事薪酬分配预案》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  7、审议通过《关于公司2014年度预计发生日常关联交易的议案》，表决结果为：

  同意票36,632,691股，占出席会议股东所持表决权的99.66%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.34%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%;回避票122,643,024股，回避股东为控股股东江西江特电气集团有限公司。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》，表决结果为：

  同意票159,275,715股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  9、审议通过《关于前次募集资金节余资金使用的议案》，表决结果为：

  同意票159,275,015股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票700股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  10、审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，表决结果为：

  同意票159,275,015股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票700股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  11、审议通过《关于修改公司章程并办理相关工商变更登记的议案》，表决结果为：

  同意票159,275,015股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票700股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  12、审议通过《前次募集资金使用情况报告》，表决结果为：

  同意票159,275,015股，占出席会议股东所持表决权的99.92%；反对票124,920股，占出席会议股东所持表决权的0.08%；弃权票700股，占出席会议股东所持表决权的0%。

  以上第（10）、（11）项议案需股东大会以特别决议方式即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；以上事项经公司第七届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2014年2月20日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市康达律师事务所周群、燕学善律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议。

  2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司董事会

  二O一四年三月十四日