证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年总结

  回顾2013年全年的国家医药政策，对行业影响最大的三个因素分别是药品降价、深化医改以及新版GMP、GSP。这为医药企业创造了更加严肃、健康的外部环境，同时也给医药企业的经营带来了巨大的挑战，医药行业在曲折中前行。

  2013年，公司按照相关法律法规及行业标准等有关规定，认真履行职责，维护公司及股东利益，坚持“中药为本、药材谋利、零售生存、批发立足、并购扩张”的战略指导思想，从强化品牌建设、深化品类管理、实施挖潜降耗、调整销售结构、重视整合发展、 降低采购成本、健全激励机制、启动扁平化管理等方面有序开展工作。报告期内，公司管理层紧密围绕2013年度经营计划目标，贯彻董事会的战略部署，完成了各项工作，保持持续发展。

  一、报告期内重要经营工作：

  （一）强化品类管理，重点产品营运初见成效。

  药品经营企业目前已经整体进入微利时代，提高利润必须创造规模效益。公司通过强化品类管理，TABC类重点产品营运初见成效，战略品种在公司的零售网络中畅通运行，实现了规模、效益双增长。

  （二）实施“挖潜降耗”，节本降费效果明显。

  公司在报告期内，总体采购成本下降幅度较大； 人员结构得以优化，清理自有闲置房产、出租及分租、转租经营性房产，取得较好收益。

  （三）开拓医院销售新领域。

  公司抓住新医改机遇，不断细化医疗机构存量客户分类管理工作，加大空白区域的开发力度，基药、非基药的配送范围不断扩大。

  （四）推进零售集采，提高零售竞争力。

  公司在2013年5月成立零售集采中心及重庆、成都、绵阳三个分采中心，并投入试运行，零售集采踏上了稳健的发展轨道。

  （五）健全员工激励机制，培养储备优秀人才。

  横向上重点加强员工标准化学习与交流轮岗，出台《大店店长轮换考核办法》、《大店店长激励方案》、《百强大店督导考核办法》及《后勤管理人员定点联系帮扶考核奖惩办法》，跟踪记录122名优秀店长交流任职经验；纵向上制定全员帮扶营销奖励政策，促进各个门店积极占领市场的点滴份额。

  （六）稳步推进医生资源管理及医馆建设工作。

  全国首家“名老中医资深专家工作室”落户重庆西部医药商城，同时配套《医生资源管理办法》，稳定中医队伍，大力引进名老中医，为新开药房储备丰富的医生资源。

  （七）启动B2B项目，助推商业发展。

  公司在报告期内启动了B2B信息系统项目，将加快商业经营、管理转型升级的步伐，为大力拓展销售终端提供了信息化保障。

  （八）新版GMP准备工作稳步推进

  组织完成22个QC和工艺课题的攻关，新版GMP准备工作稳步推进。

  2014年计划

  医药行业作为长期稳定的防守型行业，未来的成长性确定，在经历2011年的大幅调整，2012年恢复性上涨，2013结构性整合后，整体看绝对估值处于较低位置，但基于招标政策、药品降价、医保控费、抗生素限制使用、原材料和人力成本上升等因素，有导致盈利不达预期的风险。目前来看，医药行业的长期增长动力主要来自四方面的因素，人口老龄化、城镇化、疾病谱变化、经济水平提高带动医药消费升级，整个行业的基本面谨慎乐观。

  公司结合外部大环境，在总的经营战略思想的指导下，坚持“抓转型、降成本、促增长、强效益”的经营思路，确保规模、效益协调增长。2014年，公司将以“直营零售、中药经营、基药配送、加盟药房及第三终端配送”（四个重点）为突破口，以 “优化门店口岸、优化商品结构、优化基础管理”（三个优化）为手段，以 “降低采购成本、降低无效费用、增加有效销售、增加综合效益”（两降两增）为目标，进一步提升桐君阁整体盈利水平和市场竞争力。

  （一）全面实施“三个重点优化”工作

  以综合效益为导向，优化位置不理想的门店口岸，实行迁址经营，集中力量精耕细作根据地市场；

  以品类品类管理为抓手，优化商品结构，突出主品战略，加强供应链建设，加强与上、下游客户的合作，实施集中采购与统一营运，快速把重点品种做大做强。

  优化基础管理，降低无效费用。大力推进定员、定额和扁平化管理，简化工作流程，减少无效人员，提高工作效率，降低运行费用。

  （二）全力抓好“零售、中药、基药、加盟药房及第三终端配送、认证”重点业务

  1、全面贯彻“零售生存理念”，全力抓好直营零售工作。牢固树立“只有买得好，才能卖得好”的商业意识，强化品类管理，坚持“333定价原则”，大力优化品种结构。实施以集团战略品种为主、全国20家大厂品种互补的主品策略。进一步优化零售经营目录并细化到每一家门店，确保零售规模、效益快速增长。

  2、全力抓好贵细和中药饮片销售，突出桐君阁中药经营特色。全力推进中药重点品类的集采工作；抓好原药材的产地收购、产新收购；提升精品中药包装档次、开发新产品，加强与全国百强连锁合作，大力拓展省外市场；充分发挥名老中医的积极作用，加快中医馆和中药样板店的建设。

  3、全力抓好基药品种品种配送工作，带动非基药品种在医疗终端的销售。重点是通过进一步提高配送效率、提高服务质量，争取更多的配送区域，扩大销售范围。

  4、全力抓好加盟药房及第三终端的配送工作，寻找新的增长点。以新版GSP认证为契机，引导加盟药房规范经营。健全加盟药房：发展、管理、配送权责一体化的量化考核机制。借助公司B2B平台，在抓好加盟药房配送工作的同时，加强对第三终端客户的培训、引导，拓展新的市场。

  5、做好GMP、GSP的申报、检查、认证工作准备。

  （三）加强队伍建设与激励约束机制建设

  加强采购队伍、销售队伍，尤其是店长队伍、中药业务骨干队伍的建设，补充新生力量，加强培训、指导；进一步优化激励约束机制，严格考核，重奖重惩。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  会计政策，会计估计和核算方法未发生重大变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  控股子公司重庆龙洲药业有限责任公司2012年12月进入清算期，于2013年2月完成清算注销手续，故自2013年2月起不再将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-05

  重庆桐君阁股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年3月13日上午9：30在公司会议室以现场的形式召开，会议通知已于2014年2月28日以书面文件方式发出。会议现场应到董事13人 ，实到董事13人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长袁永红先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：

  1.《公司2013年度董事会工作报告》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  2.《独立董事2013年度述职报告》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  3.《公司2013年度报告和报告摘要》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  4.《公司2013年度财务决算报告》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  5.《公司2013年度利润分配预案》

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2013年12月31日，公司实现净利润23,482,304.47元，加上年初未分配利润36,224,085.61元，提取10％法定盈余公积金2,348,230.45元，最终2013年度可供投资者分配的利润为57,358,159.63元。公司拟以2013年年末总股本274,630,983股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），共计派发现金10,985,239.32元（含税）。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  6.《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计业务，该事务所具备证券、期货审计业务资格且在公司去年年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。提议续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  7.《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  根据内部控制规范相关文件要求，提议公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  8.《公司2014年日常关联交易议案》

  详细内容见公告（公告编码：2014-08）。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  9.《公司2014年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》

  为了支持公司的发展，补充资金周转，公司向公司控股股东及其关联企业无偿拆借资金的发生金额2014年不超过人民币110,000万元，由公司按经董事会和股东大会批准的金额组织实施。会计年度终了后，公司应对该年度内发生的资金往来情况做出说明。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  10.《公司2013年内部控制评价报告》

  详细内容见公告（公告编码：2014-09）

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  11.《关于增补董事的议案》

  11.1《关于增补黎涛先生为公司董事的议案》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  候选人简历附后，增补董事议案需提交股东大会审议，并将对候选人进行累积投票。

  11.2《关于增补蒋茜女士为公司董事的议案》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  候选人简历附后，增补董事议案需提交股东大会审议，并将对候选人进行累积投票。

  12.《关于聘请公司高管的议案》

  12.1《关于聘请黎涛先生为公司副总经理的议案》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  12.2《关于聘请蒋茜女士为公司副总经理的议案》

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  以上高管人员简历附后。

  13.《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司在光大银行人民中路支行提供综合授信金额合计8,000万元的抵押担保，担保期一年；在东亚银行成都分行提供综合授信金额合计5,900万元的信用担保，担保期一年； 在渤海银行成都分行提供综合授信金额合计3,500万元的信用担保，担保期一年。董事艾伟先生回避投票。

  同意12票 反对0票 弃权0票 回避1票

  表决结果：通过

  14.《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司在交通银行渝中支行提供综合授信金额合计3,000万元的信用担保，担保期三年。董事胡黎明先生回避投票。

  同意12票 反对0票 弃权0票 回避1票

  表决结果：通过

  15.《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司在光大银行渝中支行提供综合授信金额合计3,000万元的信用担保，担保期一年。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  16.《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司在民生银行成都分行提供综合授信金额合计1,000万元的信用担保，担保期一年。董事卢勇先生回避投票。

  同意12票 反对0票 弃权0票 回避1票

  表决结果：通过

  17.《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

  同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在重庆银行文化宫支行提供综合授信金额合计4,000万元的抵押担保，期限一年；在农业银行涪陵分行营业部提供综合授信金额合计5,500万元的抵押担保，期限二年.

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  18．《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》

  同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司在绵阳商业银行游仙支行提供综合授信金额合计1,500万元的抵押担保，期限一年。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  19．《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》

  同意公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司在工商银行涪陵分行提供综合授信金额合计3,710万元的抵押担保，期限三年；在浙商银行重庆分行提供综合授信金额合计1,4000万元的抵押担保，期限一年。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  20．《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》

  同意公司与西南药业股份有限公司在2014年度内签订合计金额 40，000万元)的互保协议，有效期为股东大会审议通过本事项之日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事会签订相关担保协议，不再另行召开股东大会。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  上述13-20项担保议案详细情况见公告（公告编号：2014-10）

  21．《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  现定于 2014 年 4 月 17 日下午 14：30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议室召开 2013 年年度股东大会，审议年报相关议案。

  同意13票 反对0票 弃权0票 回避0票

  表决结果：通过

  以上第1、3、4、5、6、7、8、11、13、14、15、16、17、18、19、20项议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

  上述议案详细内容刊登于 2014 年 3月15 日《中国证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二〇一四三月十五日

  本次聘任董事、高管人员简历：

  1、黎涛: 男，46岁，中共党员，硕士，历任太极集团销售总公司南方公司上海公司经理，四川太极销售公司总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司副总经理、总经理、董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。黎涛先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件。

  2、蒋茜：女，42岁，研究生，高级经济师。历任太极集团有限公司办公室主任，西南药业股份有限公司副总经理、常务副总经理、董事、董事会秘书。蒋茜女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事、高管的条件。

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-11

  重庆桐君阁股份有限公司

  关于召开公司2013年年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过召开此次年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

  4、会议召开时间：2014年4月17日下午14:30。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00期间的任意时间；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2014年4月16日15:00-4月17日15:00。

  5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）2014年4月9日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室

  二、会议审议事项

  1. 《公司2013年度董事会工作报告》

  公司独立董事将在本次年度大会上对2013年度履职情况进行述职。

  2. 《公司2013年度报告和报告摘要》

  3. 《公司2013年度财务决算报告》

  4. 《公司2013年度利润分配预案》

  5. 《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》

  6. 《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》

  7. 《2014年日常关联交易议案》

  8. 《关于增补公司董事的议案》

  8.01《关于增补黎涛先生为公司董事的议案》

  8.02《关于增补蒋茜女士为公司董事的议案》

  9. 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

  10. 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》

  11. 《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》

  12. 《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》

  13. 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

  14. 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》

  15. 《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》

  16. 《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》

  17. 《公司2013年度监事会工作报告》

  18. 《关于增补杨志勇先生为公司监事的议案》

  以上议案内容刊登于 2014年3月15日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  三、会议登记方法

  拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

  3、登记时间：2013年4月14日上午9：00－12：00，下午14：00－17:00

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：360591

  2、投票简称：“君阁投票”。

  3、投票时间：

  2014年4月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  议案 8、8.01、8.02 需要对董事候选人进行累计投票

  ■

  （4）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月16日15：00 - 2014年4月17日15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

  五、其他事项

  1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；

  2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部

  邮编：400012 联系电话：（023）89885208

  传真：（023）89885208 联系人：谢 静 朱颖倩

  六、备查文件

  1、公司第七届董事会第十八次会议决议

  重庆桐君阁股份有限公司董事会

  二〇一四三月十五日

  附件一：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司2013年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

  ■

  注：

  1. 委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  2. 委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”。

  3. 根据深交所及公司章程相关规定，选举董事、监事采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的累积投票表决权，在选举董事时拥有的累积投票表决权为 2 票。出席会议股东可以将其拥有的累积表决票数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的累积表决票数分散投向多位董事候选人，最后按得票多少依次决定董事人选。

  4. 本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

  委托人签名： 身份证号码：

  代理人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券账户号：

  委托日期： 委托有效期：

  股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014-12

  重庆桐君阁股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议

  2014年3月13日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第十二次会议在公司会议室准时召开，会议通知已于2014年2月28日以书面文件方式发出。出席会议监事应到6名，实到6 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓燕女士主持。到会监事经记名投票表决，均以6票同意，通过以下议案 ：

  一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》

  二、审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》

  三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》

  四、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》

  五、审议通过了公司《内部控制评价报告》

  六、审议通过了《监事会对公司2013年度报告出具的审核意见》

  七、审议通过了《关于增补杨志勇先生为公司监事的议案》

  根据相关法律法规及公司章程规定，提名杨志勇先生为公司监事。

  以上一、二、三、四、七项议案尚须提请公司股东大会审议通过。

  上述议案均刊登于2014年3月15日《中国证券报》 、《证券时报》 、《证券日报》 及巨潮网（www.cninfo.com.cn） ,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  重庆桐君阁股份有限公司监事会

  二〇一四年三月十五日

  监事简历：

  杨志勇，男，49岁，中共党员，曾任桐君阁天瑞新特药公司总经理，现任重庆桐君阁桐君阁股份有限公司药品销售分公司常务副总经理。杨志勇先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司监事的条件。