证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，在经济转型的宏观背景下，国内经济增长下行压力增大，百货零售行业增速持续低迷，据中华全国商业信息中心统计，２０１３年全国百家重点大型零售企业零售额同比增长８．９％，增速较上年放缓１．９个百分点，连续两年下滑，为２００５年以来最低。终端零售需求的持续低迷也导致电商等新型业态与传统渠道对消费者的争夺更为激烈，实体零售行业增长空间进一步缩窄。传统零售企业同质化经营严重，促销活动频繁，竞争加剧。面对艰难的市场环境和激烈的市场竞争，在公司董事会领导下，公司全体员工共同努力，坚持以“改革、创新、突破、发展”为行动方针，把握市场机遇，努力探索转型的突破点，积极挖掘利润的增长点，认真研究营销亮点，严格控制经营风险，有效推动了公司科学健康发展，取得了收入和利润双增长的良好成绩。２０１３年公司实现营业总收入７７．６１亿元，同比增长５．５９％；实现归属于母公司所有者的净利润２．２２亿元，同比增长１５．２２％。

  （１）公司经营发展情况

  顺应市场趋势，大力推动业务转型与创新。报告期内，公司推进品牌代理业务发展，在成立铂尚珠宝有限公司的基础上，公司成立服饰品牌管理团队，２０１３年公司代理３个服饰品牌在下属门店设立了５个专柜，进一步探索突破联营模式对公司连锁发展的束缚，提升了连锁门店的经营能力。另外，公司积极拓展批发代理业务和销售渠道，取得了电器新品牌的经营代理权，并扩大了部分品牌电器的代理区域。 公司认真总结近年网购业务发展，探索与实体店联动的电子商务模式，提速打造线上线下经营体系，加大力度推进电子商务平台的建设，将自有平台“广百网购”更名为“广百荟”，与实体店会员平台“广百荟”融合发展。公司主动拓宽业务模式，作为主发起人成立了广百小额贷款公司，涉足小额贷款业务，实现了当年开业即盈利的良好业绩，发掘了新的利润增长点。

  紧贴市场需求，有效进行经营调整和促销。报告期内，公司积极丰富零售业态，挖掘新的销售增长点。经过长期的调研论证和经营定位分析，４月２９日公司将原ＧＢＦ北京路店转型，成功打造了以自营品牌“广百黄金”为龙头，融合香港本土品牌于一体的华南首家“广百黄金珠宝大厦”。积极研究培育期门店扭亏经营策略，成立专责小组推动结构性调整和经营性调整双管齐下。在结构性减亏措施上，关闭了亏损额大且无培育价值的成都店和武汉店。在经营性减亏方面，除积极调整品牌、引入多种经营元素外，还建立“一店一策”的激励方案，调动门店全体员工的积极性，缩短培育期。认真研究市场需求和消费趋势，及时调整促销策略，２０１３年，公司以大型促销总部统筹、个性促销门店主导的思路，精心策划组织开展多项卓有成效的营销活动。公司不断创新促销形式，在广百北京路店、天河店重点打造“广百之夜”品牌嘉年华促销活动，在广百新一城购物中心创新尝试１７小时不打烊促销活动，在太阳新天地店一周年店庆采用体验与娱乐于一体的促销模式，在应对严峻的市场形势及多变的市场环境下起到积极的作用。

  坚持质量第一，加快推进连锁发展步伐。公司坚持发展不动摇，在总结近年发展经验和教训的基础上，进一步理清公司发展战略和目标，明确了企业从轻资产到轻重资产并举的发展思路。去年公司接触并考察了多个新项目，考察与调研了广州市区及广东省内多地。此外，为加快专业店的拓展步伐，对市内及周边地区多个项目进行了实地调研，为发力拓展专业店打下了坚实基础。

  奉行精耕细作，持续强化提升企业管理水平。报告期内，公司作为商贸行业首家国家级现代服务业标准化试点单位，公司通过标准化建设提升管理水平，制定并梳理了２６５项企业标准，岗位标准实施率和覆盖率达到１００％。２０１３年公司继续推进节能改造与挖潜降耗，通过ＥＭＣ能源合同落实了１２家节能试点门店的ＬＥＤ灯具和４家门店的空调系统节能改造工程。同时公司加强财务管控、内部审计监督以及合同审核管理，有效防范发展和经营风险；认真推进广百荟、黄金珠宝、超市等信息平台及系统建设，有效推进了公司信息化、智能化建设纵深发展。

  ２０１３年，公司获评国家工商总局颁发的“守合同重信用”企业称号、获评２０１２年度广东连锁五十强企业、广东省十佳连锁经营企业，广东省节能先进集体；广百北京路店、广百新一城、新大新北京路店被评为广州市清洁生产先进单位；“广百”品牌被认定为广东省著名商标。

  （２）行业竞争格局和发展趋势

  ２０１４年，经济结构调整仍将继续，宏观经济增速放缓，预计零售行业低速增长趋势仍将持续。在终端零售消费不振的背景下，传统零售企业与电商之间对消费者的争夺也更加激烈，而传统零售企业之间由于同质化经营较为严重，促销让利活动频繁，无序竞争愈加激烈。但随着移动互联网业务的爆发式发展，传统零售企业纷纷进行业务转型，实施全渠道战略，自建平台或与互联网科技类公司合作，延伸出各种新的业务或营销模式，以期实现精准营销、增加客户体验以及补充原有渠道。 因此，传统零售企业Ｏ２Ｏ转型加速，传统零售企业之间，甚至传统零售企业与互联网公司之间的并购或合作加强，成为零售行业近期的发展趋势。

  （３）公司发展战略

  ２０１４年，面对经济增长放缓，新兴渠道挤压，消费信心下降的市场环境，公司将全面贯彻落实“深化改革、加速转型、重点突破、稳中求进”总方针，坚持改革创新、突破发展，紧密与市场接轨，坚定改革信心，创新推动转型升级，科学构建管理体系，强化企业绩效管理，优化提升门店经营，推动公司科学发展，促进公司竞争力提升。

  公司将坚持“立足广东，面向全国”的战略规划，把握机遇促进百货主业连锁发展；坚持轻重资产并举，努力实现商业地产迈出新步伐；积极寻求目标推进兼并整合取得新突破；整合内外资源探索发展社区生活馆，竭尽全力推进全渠道营销，实现线上线下融合发展，以全新的思维创新推动公司逆势发展。

  （４）经营计划

  ２０１４年公司将以“稳增长”作为公司的工作重心，坚持利润增长优于规模增长，努力提升整体运行质量。２０１４年计划实现主营业务收入７７．２５亿元，净利润２．３６亿元。为完成２０１４年经营目标，公司将继续推动转型升级，加大力度推进自营黄金、品牌代理、电商以及小额贷款等创新业务快速增长；同时注重优化调整，加快门店结构性调整，积极推动门店内生性增长。具体将做好以下几方面工作：

  １）大力推进创新业务发展，积极研究开展Ｏ２Ｏ业务，推进全渠道战略，增加客户体验，实现精准营销；整合业务平台，逐步推进线上线下融合发展。同时探索核心门店向百货综合体过渡，区域百货向社区生活馆转型的改革思路。

  ２）加快研究实现现有门店优化提升，缩短新开门店培育期，确保稳固门店的龙头地位；同时把握市场机遇寻找适合的发展项目，推进企业连锁发展。

  ３）继续加强降耗节能力度，加快各门店节能改造工程；强化全面预算管理，厉行节约，严格控制日常费用开支。

  ４）优化完善信息系统，构建数字化管理体系，以科学的管理和应用先进的技术，提高工作效率，提升业务营运能力。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期减少合并单位２家，分别为成都广百商贸有限公司和武汉广百商贸有限公司，原因为：由于开业以来经营状况不如预期，继续培育价值不大，公司分别于２０１３年４月２日和１２月１７日将上述两家子公司进行了关闭注销。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  广州市广百股份有限公司

  董事长：王华俊

  二〇一四年三月十三日

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-003

  广州市广百股份有限公司

  第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于２０１４年３月１３日下午３：３０时，在广东省广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于２０１４年３月１０日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

  一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司董事会２０１３年度工作报告的议案》。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１３年度报告及其摘要的议案》。公司２０１３年度报告全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司２０１３年度报告摘要（公告编号２０１４－００５）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  三、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１３年度财务决算和２０１４年度财务预算的议案》。

  ２０１３年度，公司实现营业总收入７７６，０５７．４５ 万元，较上年增长５．５９％；实现归属于上市公司股东的净利润２２，２１３．９１ 万元，较上年增长１５．２２％；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２０，２１０．０７ 万元，较上年增长１０．１１％；２０１３年末总资产４８９，５３４．９７ 万元，较上年期末增加５．１５％；归属于上市公司股东的所有者权益２２５，３７５．０１ 万元，较上年期末增加７．３２％；加权平均净资产收益率为１０．２９％，基本每股收益０．６５元。上述财务指标已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。详细财务决算报告内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字［２０１４］第４１００６２号）。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  四、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１３年度利润分配的预案》。

  ２０１３年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本３４２，４２２，５６８股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金红利３元（含税），合计派发现金股利１０２，７２６，７７０．４０元。本次股利分配后未分配利润余额为６６６，５２２，７９８．００元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  五、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１３年度内部控制评价报告的议案》。公司《２０１３年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、以８票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司高管人员薪酬的议案》。关联董事黄永志回避了本议案的表决。

  七、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１４年度财务审计机构。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  八、以６票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１４年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１４年日常关联交易计划公告》（公告编号：２０１４－００６）。

  关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。

  九、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于公司２０１４年度银行综合授信额度的议案》。

  同意公司２０１４年向银行申请人民币十二亿元的综合授信额度，具体额度分配如下：招商银行广州高新支行三亿元；中信银行股份有限公司广州分行两亿元；中国建设银行股份有限公司广州越秀支行、广州银行越秀支行、中国银行广州珠江支行各一亿元；剩余额度分配及年度授信额度内调整授信银行由公司总经理根据公司实际需要确定。

  为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  十、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于增加自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》。

  同意公司用于投资短期保本型银行理财产品的自有闲置资金额度由原人民币六亿元增加至人民币八亿元，并不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。任一时点投资总额控制在人民币八亿元（含）以内，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

  十一、以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过《关于召开公司２０１３年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于召开２０１３年度股东大会的通知公告》（公告编号：２０１４－００８）。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司董事会

  二〇一四年三月十五日

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-004

  广州市广百股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于２０１４年３月１３日１６：３０时，在广东省广州市西湖路１２号１１楼公司第一会议室召开。会议通知于２０１４年３月１０日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，实到三人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席陈奇明主持，会议审议了以下事项并形成决议：

  一、审议通过了《关于公司监事会２０１３年度工作报告的议案》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须经公司２０１３年度股东大会审议通过。

  二、审议通过了《关于公司２０１３年年度报告及其摘要议案》，并发表如下意见：公司２０１３年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须经公司２０１３年度股东大会审议通过。

  三、审议通过了《关于公司２０１３年度财务决算和２０１４年度财务预算的议案》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须经公司２０１３年度股东大会审议通过。

  四、审议通过了《关于公司２０１３年度利润分配的预案》，表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  本议案尚须经公司２０１３年度股东大会审议通过。

  五、审议通过了《关于公司２０１３年度内部控制评价报告的议案》，并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  六、审议通过了《关于公司２０１４年度日常关联交易计划的议案》，并发表如下意见：公司２０１４年度日常关联交易计划的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司监事会

  二〇一四年三月十五日

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-006

  广州市广百股份有限公司

  2014年日常关联交易计划公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （一）关联交易概述

  ２０１４年３月１３日，公司第四届董事会第二十五次会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司２０１４年度日常关联交易计划的议案》，２０１４年公司因日常经营需要向关联方采购、销售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为２，２４０万元，去年实际发生金额为１，５７５万元。关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了对本议案的表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：（人民币）万元

  ■

  （三）２０１４年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  １、２０１４年初至披露日公司与广州百货企业集团有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为１，８５５，４２０．９０元。

  ２、２０１４年初至披露日公司与广州市广百置业有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为３７１，９０５．３４元。

  ３、２０１４年初至披露日公司与广州市莲花山休假村累计已发生的各类关联交易的金额为２１３，１７９．４９元。

  ４、２０１４年初至披露日公司与广州市广百新翼房地产开发有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为５，５９９，０３５．８２元。

  ５、２０１４年初至披露日公司与广州市汽车贸易有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为８６５．１３元。

  ６、２０１４年初至披露日公司与广州市广百酒业有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为０元。

  ７、２０１４年初至披露日公司与喀什广百商贸有限公司累计已发生的各类关联交易的金额为０元。

  ８、２０１４年初至披露日公司与广州市商业储运公司累计已发生的各类关联交易的金额为６５，１５０．９３元。

  二、关联人介绍和关联关系

  １、广州百货企业集团有限公司为公司控股股东，持有公司５４．１８％的股份，法定代表人：王华俊；注册资本：３７，８４６万元；经营范围：广州市人民政府授权范围的国有资产的经营、管理；注册地址：广州市越秀区西湖路１２ 号２３ 楼。

  ２、广州市广百置业有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：３５００万元；经营范围：展览展示服务、物业管理、场地出租；注册地址：广州市越秀区西湖路１２号２２０９房。广州市广百置业有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

  ３、广州市莲花山休假村，法定代表人：刘佩玉；注册资本：６４０万元；注册地址：广州市番禺区石楼镇利丰大道１６号。经营范围：住宿、饮食服务。文化娱乐服务、写字楼出租。广州市莲花山休假村为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

  ４、广州市广百新翼房地产开发有限公司，法定代表人：杨树坪；注册资本：２０００万元；经营范围：销售房产、场地出租等。注册地址：广州市荔湾区南岸路６７号二楼１０６房。广州市广百新翼房地产开发有限公司被认定为广州百货企业集团有限公司有重大影响的企业。

  ５、广州市汽车贸易有限公司，法定代表人：肖铁强；注册资本：３０３８万元；注册地址：广州市荔湾区中山七路１９６号首层自编Ｂ。经营范围：批发零售贸易。广州市汽车贸易有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的参股子公司。

  ６、广州市广百酒业有限公司，法定代表人：王小虎；注册资本：５００万元；经营范围：批发：酒类；注册地址：广州市荔湾区万钟东路１号自编３０７房。广州市广百酒业有限公司为公司控股股东子公司广州市商业储运公司的全资子公司。

  ７、喀什广百商贸有限公司，法定代表人：李敏聪；注册资本：５００万元；经营范围：商业批发等；注册地址：疏附县商贸园区（疏附县吾库萨克乡）。喀什广百商贸有限公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的子公司。

  ８、广州市商业储运公司，法定代表人：高艺林；注册资本：７，００１．８０万元；经营范围：商品存储、货物包装、中转；代办运输；注册地址：广州市越秀区沿江东路４０６号港口中心第五层整层。广州市商业储运公司为公司控股股东广州百货企业集团有限公司的全资子公司。

  三、定价政策和定价依据

  公司及子公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公

  允价格确定交易价格。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司日常经营产生，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

  五、审议程序

  董事会表决情况和关联董事回避情况

  上述关联交易计划经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，表决时关联董事王华俊、张蕴坚和黄永志回避了表决，６名非关联董事以６票同意，０票反对，０票弃权通过此项议案。

  六、独立董事意见

  该事项已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为公司上述日常关联交易是因正常的经营需要产生，关联交易根据市场化原则运作，交易价格公允合理，有利于公司正常业务的开展，日常关联交易决策程序和执行符合有关法规和公司章程的规定，没有损害公司和中小股东的利益。同意公司２０１４年度日常关联交易计划。

  七、备查文件

  １、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

  ２、独立董事意见。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十五日

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-007

  广州市广百股份有限公司关于为控股子公司

  使用公司2014年度银行综合授信额度

  提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１４年３月１３日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议以９票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过《关于公司２０１４年度银行综合授信额度的议案》，同意公司２０１４年度银行综合授信额度为人民币十二亿元，该额度由公司及公司控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  一、担保情况概述

  为保证公司及控股子公司的经营资金，提高资金使用效率，加强资金管理，２０１４年度公司拟为控股子公司总额人民币十二亿元以内的综合授信或贷款提供连带责任担保，具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。

  由于公司部分控股子公司资产负债率超过７０％，本事项须提请公司２０１３年度股东大会审议，审议议案为《关于公司２０１４年度银行综合授信额度的议案》，该议案内容涉及当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人均为公司控股子公司及其合并范围内子公司。

  三、担保协议的主要内容

  由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

  四、公司董事会意见

  公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用上述综合授信额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。公司为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

  五、独立董事意见

  独立董事认为，公司申请十二亿元银行综合授信额度，并为控股子公司使用上述额度提供担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，公司及控股子公司均无对外担保和逾期担保情况。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十五日

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-008

  广州市广百股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决议于２０１４年４月１８日（星期五）召开公司２０１３年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、会议基本情况

  （一） 会议召集人：本公司董事会

  （二） 会议时间：２０１４年４月１８日（星期五）上午９：３０

  （三） 会议地点：广州市西湖路１２号十一楼公司第一会议室

  （四） 会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

  （五） 股权登记日：２０１４年４月１５日（星期二）

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于公司董事会２０１３年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；

  （二）审议《关于公司监事会２０１３年度工作报告的议案》，本议案为普通决议；

  （三）审议《关于公司２０１３年度报告及其摘要的议案》，本议案为普通决议；

  （四）审议《关于公司２０１３年度财务决算和２０１４年度财务预算的议案》，本议案为普通决议；

  （五）审议《关于公司２０１３年度利润分配方案的议案》，本议案为普通决议；

  （六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案为普通决议；

  （七）审议《关于公司２０１４年度银行综合授信额度的议案》，本议案为普通决议。

  公司独立董事将会在此次股东大会上述职。

  三、会议出席对象

  （一） 截止２０１４年４月１５日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

  （二） 本公司董事、监事及高级管理人员；

  （三） 因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

  （四） 本公司聘请的律师。

  四、参与会议股东的登记方法

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１４年４月１７日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

  （五）登记时间：２０１４年４月１７日（上午１０时至１２时，下午３时至５时）；

  （六）登记地点：广州市越秀区西湖路１２号广百商务楼十一楼公司证券部。

  （七）联系方式：

  联 系 人：邓华东

  联系电话：０２０－８３３２２３４８－６２２０ 联系传真：０２０－８３３３１３３４

  邮 编：５１００３０

  （八）其他

  公司本次股东大会与会股东费用自理。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十五日

  广州市广百股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（本人）参加广州市广百股份有限公司２０１３年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。表决结果如下：

  ■

  请根据表决意见在相应表格中划√，如未作任何选择作为无效票处理。

  股东名称（盖章／签名）：

  委托人签名：

  股东证件号码：

  股东持有股数：

  股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码:002187 证券简称:广百股份 公告编号:2014-009

  广州市广百股份有限公司关于举行

  2013年度报告网上业绩说明会的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年３月２５日（星期二）１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１３年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长王华俊先生，董事、总经理黄永志先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人邓华东先生，独立董事葛芸女士。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  广州市广百股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十五日