证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月６日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》，公司将于２０１４年３月２１日下午１４：：３０召开２０１４年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将公司召开２０１４年第二次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

２、会议表决方式：现场表决与网络投票表决相结合的方式。

（１）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（２）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

３、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１４年３月２１日（星期五）下午１４：３０。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１４年３月２１日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年３月２０日下午１５：００至２０１４年３月２１日下午１５：００期间的任意时间。

４、现场会议召开地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司会议室。

５、股权登记日：２０１４年３月１４日（星期五）。

二、会议出席和列席人员

１、截至 ２０１４年３月１４日下午１５：００ 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

２、公司董事、监事和其他高级管理人员；

３、公司法律顾问。

三、会议审议事项

１、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

１．１ 选举丁鸿敏先生为第五届董事会董事

１．２ 选举陆利华先生为第五届董事会董事

１．３ 选举程树伟先生为第五届董事会董事

１．４ 选举徐俊先生为第五届董事会董事

１．５ 选举徐应林先生为第五届董事会董事

１．６ 选举姚红霞女士为第五届董事会董事

２、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

２．１ 选举叶克林先生为第五届董事会独立董事

２．２ 选举罗金明先生为第五届董事会独立董事

２．３ 选举韩灵丽女士为第五届董事会独立董事

３、审议《关于监事会换届选举的议案》；

３．１ 选举姚礼安先生为第五届监事会监事

３．２ 选举姚深群女士为第五届监事会监事

４、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

以上议案１、２和３将采取累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，董事和独立董事的表决分别进行，议案４以普通决议通过。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年３月１９日（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１６：３０），（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

２、股东登记时自然人需持本人身份证、股东账户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东账户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

３、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省德清县武康镇临溪街５８８号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：陆飞飞

邮编：３１３２００

联系电话：０５７２－８４０５６３５

传真号码：０５７２—８８２２２２５

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程见附件３。

六、其他事项

１、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

２、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

３、会务常设联系方式：

联系人：陆飞飞

邮编：３１３２００

联系电话：０５７２－８４０５６３５

传真号码：０５７２—８８２２２２５

电子邮箱： ｌｆｆ＠ｄｈｗｏｏｄｅｎ．ｃｏｍ

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2014年3月15日

附件： １、股东登记表

２、授权委托书

３、网络投票操作流程

附件１：

股东登记表

截至２０１４年３月１４日下午１５：００交易结束时本公司（或本人）持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司股票，现登记参加公司２０１４年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件２：

授权委托书

截至２０１４年３月１４日下午１５：００ 交易结束时，本公司（或本人）（证券账号： ），持有德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（ ）股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

说明：其中议案１、２、３在表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表决总票数＝股东持股数×该议案候选人数，请在空格内逐项填写投票数。在对议案４投票选择同意时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”，都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

本委托书的有效期为自签发之日起至２０１４年第二次临时股东大会结束。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日

附件３：

网络投票操作流程

本次临时股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２０４３；投票简称：兔宝投票；

２、投票时间：２０１４年３月２１日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；

３、股东投票的具体程序

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００元代表本次股东大会所有议案（即“总议案”），以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依次类推；股东对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，分累积投票制议案和非累积投票制议案两种情况申报股数。

①议案１、２、３为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

Ａ．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积，股东可以将票数平均分配给６位董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

Ｂ．股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有股数与３的乘积，股东可以将票数平均分配给３位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与３的乘积。

Ｃ．股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给２为监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

②议案４为非累积投票制议案，表决意见对应“委托数量”一览表如下：

（４）投票举例：

Ａ．累积投票制议案：

如对议案１第１项投票，其申报如下：

Ｂ．非累积投票制议案：

如对议案４投同意票，其申报如下：

（５）投票注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

②不符合上述规则的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、采用互联网投票的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年３月２０日下午１５：００，结束时间为２０１４年３月２１日下午１５：００。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“德华兔宝宝装饰新材股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（４）确认并发送投票结果。