证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，公司始终坚持既定的“十二五”发展战略（即打造为具有较高投资价值和社会价值的企业），积极推进产融结合，充分与国家宏观与区域政策对接,整合资源,商业模式优化，深入优化业务和资产结构，逐步提高盈利水平，实现公司价值增值，整合产业链价值资源，加强公司内部控制风险管理，逐步提升综合管理水平，强化运营把控，提升运营支撑能力，全力推进“十二五”发展战略目标的阶段性落地。

  报告期内，公司营业收入为6,198,358,597.83元，营业总成本为6,189,497,456.70元，经营活动产生现金流量净额为150,421,427.04元,较去年同期同比例变动为34.25%、34.97%、511.30%。公司报告期内不存在利润构成或者利润来源发生重大变动。

  ■

  2013年公司重点推进三个业务板块的业务拓展和盈利能力的提升，增强业务可持续发展能力，大力推进优化产业结构调整工作，把提高效益放在首位，经营工作顺利开展。

  通过调整资产结构，优化资产质量，提升和整合达到战略目标所需的关键能力和资源；通过建设自有物业，实现商业模式的全面转型，挖掘产业链价值，整合内外部资源；组织开展管理提升工作，提高公司风险控制能力；转变经营模式，实现经营效率的提高，全面提升了公司的经营能力。

  报告期内，公司各业务板块发展情况：

  企业信息化业务方面，公司逐步向“企业信息化服务与集成商”转型，面向行业和企业通信信息化服务需求，把握行业特点，拓展细分市场，提升产品覆盖率，强化产品整合能力。报告期内，面向行业和企业通信信息化服务需求，公司已经形成了通信平台和业务终端全套企业级IP通信信息化产品，细分领域拓展至呼叫中心、生产调度、应急广播等专业领域，通过以自研IP语音产品为重点，以系统集成业务为补充，深入行业形成独立解决方案，整体解决方案营销和信息终端渠道营销模式取得稳步推进；在广电行业呼叫中心市场传统业务方面，继续巩固行业优势扩充产品线，并借助产业影响，将原有的设备服务提供能力向垂直领域延伸；大力拓展了物联网传感层技术力量，形成了公司在感知层技术和产业的重大突破，主要体现在智能楼宇的物联网智能平台研究和智慧农业的示范应用工程建设方面；报告期内，公司持续拓展教育、金融领域等信息化业务，强化内部业务的优化，提高业务活力；通过收购高阳捷迅，进入运营商支付软件市场，面向电信运营商4G数据流量运营提供支付软件及运营方案。

  IT销售方面，围绕“建立面向广大独立决策的投资和消费主体的服务体系”的定位，构建了面向全国的IT销售网络，高鸿信息和高鸿商城构筑的线下、线上立体化的IT销售平台。

  实体销售方面，公司优化原有店面，保持烟台高鸿品牌店面的统一经营，开拓天津、济宁、贵阳、义乌自有物业项目，同时在江苏设立新公司拓展IT销售业务，在开展IT供应链服务的同时发掘了IT销售业务的多元增值业务，加强与上下游合作，完善信控体系，保持大客户批发业务平稳有序快速持续发展。

  电子商务方面，以多元化的经营发展为思路，在目前B2B和B2C模式基础上，尝试新业务的业务延伸整合线上和线下资源；开展深度销售，针对企业客户和集团客户推出“特色售后服务”。完善后台建设，降本增效, 从传统电商向服务类电商的业务转型，针对物流优化和产品调整，大力提高电子商务的成本控制能力；在此基础上，积极探索互联网彩票等服务类轻物流虚拟商品业务，为电子商务业务的下一步发展探索出一条新路。

  信息服务业务方面，报告期内，信息服务业务规模提升显著，营业收入较上年同期增长115%，公司加大数字新媒体业务投入并通过和基础运营商的深入合作扩充通道实现规模化运营，逐步建立常态化的内容资源征集体系，大力培养创新业务，推进运营商基地模式业务，实施相关业务基地接入；逐步开展手机游戏运营，大力拓展应用分发业务，不断通过平台建设和渠道建设挖掘优质业务增长点，服务通道覆盖了三大电信运营商，应用分发渠道向全国范围拓展，通过收购高阳捷迅，提供小额数字化商品交易信息服务业务，为用户提供多元化增值服务，细化商业模式保障规模扩张实现收入多元化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：本期公司新设江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司、贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司；非同一控制下收购北京高阳捷迅信息技术有限公司。

  2、本期减少合并单位6家，原因为：本期高鸿恒昌科技有限公司将其控股子公司沈阳高鸿恒昌科技有限公司、山东高鸿恒昌电子科技有限公司、厦门大唐高鸿电子技术有限公司、大连大唐高鸿电子技术有限公司、昆明高鸿电子技术有限公司、无锡高鸿电子技术有限公司予以转让或注销。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  董事长：付景林

  2014年3月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—027

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2014年3月5日发出通知，于2014年3月14日在南京召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

  本次监事会会议形成如下决议：

  一、审议通过公司2013年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司 2013年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。

  与会监事基于公司2013年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证；公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司监事会对公司提供的2013年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告无异议，无解释性说明。

  二、 审议通过关于2013年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了比较完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2013年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。综上所述，公司监事会认为，公司2013年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的基本情况。

  三、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  经公司审计会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2014]第710218号审计报告，公司2013年度归属于母公司股东的净利润为120,730,280.93元，可供母公司股东分配利润为24,351,076.80元，2013年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  提交2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》并出具了意见

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  出具如下意见：

  本次公司计划对最高额度不超过2亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

  五、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2013年度工作报告》。

  同意：3票，反对：0票，弃权：0票

  提交2013年度股东大会审议。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会

  2014年3月14日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—027

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  第七届第二十五次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第二十五次会议于2014年3月14日在南京召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事6人，实到董事6人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事会秘书列席了本次会议。

  本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

  经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《关于<2013年度报告及摘要>的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  提交2013年度股东大会审议。

  二、审议通过《关于<2013年度董事会报告>的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  提交2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《关于公司2013年度财务决算的报告的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  提交2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司利润分配预案：既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

  独立董事发表如下意见：

  公司2013年度归属于母公司股东的净利润为120,730,280.93元，可供母公司股东分配利润为24,351,076.80元，2013年度公司利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  根据《公司章程》及2012年制定的《未来三年股东回报规划》 要求：“公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，可以进行现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

  2011-2013年度的利润分配预案及方案公司现金对外分红占三年实现的年均可分配利润的155.84%，符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划》的要求。

  本次利润预案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本，是出于公司经营需要，有利于维护股东的长远利益。同意将该预案提交公司2013年度股东大会审议。

  提交2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于<董事会内部控制自我评价报告>的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  独立董事发表如下意见：

  （1）根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，在2012年建立健全公司内部控制制度的基础上不断补充和优化，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

  （2）公司对采购验收与付款、投资决策、募集资金使用、销售收入确认与应收账款、资产安全、互联网业务、关联交易等进行了重点关注，确定其严格按照相关制度执行，保障了公司生产经营的有序进行。对纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域进行检查，确保其涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

  （3）公司《2013年内部控制自我评价报告》真实、准确、客观的反应了公司内部控制的情况。

  具体详见同日公司公告《2013年度内部控制自我评价报告》。

  六、审议通过《关于<公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  具体详见同日公告《董事会关于募集资金2013年存放与使用情况的专项报告》

  七、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，费用为80万元，聘期一年。

  独立董事发表如下意见：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控和财务审计事务所，并提交2013年年度股东大会审议。

  提交2013年度股东大会审议。

  八、审议通过《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构，费用为40万元，聘期一年。

  独立董事发表如下意见：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度内控审计和财务审计机构期间，谨慎客观、勤勉尽责，为保证审计工作的连续性和有效性，促使公司及时提供真实、合法、完整的会计信息，保证所有股东都能得到相同的真实的会计信息，提高公司治理效率，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度内控和财务审计事务所，并提交2013年年度股东大会审议。

  提交2013年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》

  同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

  同意公司向以下关联方采购企业信息化类产品，销售IT终端产品，具体如下：

  采购：

  ■

  销售：

  ■

  此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决，独立董事发表如下意见：

  公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2014年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2013年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

  公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

  提交2013年度股东大会审议。

  具体详见同日公告《关于预计2014年度日常关联交易的公告》。

  十、审议通过《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

  同意：4票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼11层、12层为公司及下属公司的办公场所。租赁面积为2199.2㎡，租期一年，租金及物业能源费用为3,901,160.88元。

  同意公司下属公司大唐高鸿中网科技有限公司向北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号研八楼二层作为办公用房。租赁面积为630㎡，租期两年，租金及物业能源费用为1,057,770元。

  同意公司下属北京大唐高鸿数据网络技术有限公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房，租赁面积为410㎡，租期一年，租金及物业能源费用为299，300元。

  此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决，独立董事发表如下意见：

  （1）下属公司租用电信科学技术研究院主楼11层、10层、北京市海淀区学院路40号研八楼二层及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

  （2）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。

  （3）有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  提交2013年度股东大会审议。

  具体详见同日公告《关联交易公告（一）》

  十一、审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  同意提名姜志明先生任公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至2015年5月18日止。姜志明先生简历附后。

  独立董事发表如下意见：

  经审阅独立董事候选人的个人简历，未发现该候选人存在《公司法》147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定。

  我们认为，本次董事提名程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，独立董事候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，故同意本次提名。

  独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

  附件：拟任独立董事简历

  十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  独立董事发表如下意见：

  公司滚动使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在一年内累计购买不超过人民币20,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

  具体详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》

  十三、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  同意：4票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司于大唐电信集团财务有限公司签订的《金融服务协议》

  独立董事发表如下意见：

  （1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  (2)双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

  (3)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务；

  (4)该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  提交2013年度股东大会审议。

  具体详见同日公告《关联交易公告（三）》

  十四、审议通过《关于大唐电信集团财务有限公司风险评估报告的议案》

  同意：4票，反对：0票，弃权：0票

  同意公司出具的大唐电信集团财务有限公司风险评估报告。

  独立董事发表如下意见：

  （1）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

  (2)双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

  (3)公司出具的《大唐电信集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司提供相关金融服务；

  (4)该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  具体详见同日公告《风险评估报告》

  十五、审议通过《关于<公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款专项报告>的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司在关联方财务公司存、贷款专项报告》。具体详见同日公告《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告》

  十六、审议通过《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》

  同意：4票，反对：0票，弃权：0票

  同意以200万元收购北京酷游星空科技发展有限公司持有大唐投资管理（北京）有限公司的9.09%股权，并以3300万元对大唐投资增资，其中3000万元计入实缴资本，300万元计入资本公积，公司合计出资3500万元，持有其63.63%股权。

  此项议案涉及关联交易，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决，独立董事发表如下意见：

  通过收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司，有利于提高公司盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。

  公司本次对外投资相关议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，关联董事在表决时进行了回避，其他非关联董事审议通过了该项决议。

  提交2013年度股东大会审议。

  十七、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》

  同意：6票，反对：0票，弃权：0票

  1.《2013年度报告及摘要》

  2.《2013年度董事会报告》

  3.《关于公司2013年度财务决算的报告》

  4.《关于公司2013年度利润分配方案》

  5.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案》

  6.《关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构的议案》

  7.《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》

  8.《关于公司及下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》

  9.《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

  10.《关于与大唐电信集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

  11.《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》

  12.听取独立董事2013年度述职报告

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  附件：

  姜志明先生，男，65岁，本科，教授级高工，具体工作经历如下：

  1970年 – 1973年 河北省衡水地区邮电局 技术员

  1973年 – 1985年 河北省邮电管理局 工程师

  1985年 – 1987年 河北省保定地区邮电局 总工程师

  1987年 – 1994年 河北省邮电管理局 副总工程师兼电信处处长

  1994年 – 2005年 中国联合通信有限公司

  历任：（总部）计划市场部 部长；联通寻呼有限公司 总经理；联通上海分公司 总经理；（总部）长途事业部 总经理；（总部）技术部 总经理；（总部） 副总工程师

  2005年 退休

  姜志明先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—029

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关联交易公告（一）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  公司下属公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿通信技术有限公司、北京大唐高鸿软件技术有限公司向电信科学技术研究院租用大唐电信集团主楼11层、12层为公司及下属公司的办公场所。租赁面积为2199.2㎡，租期一年，租金及物业能源费用为3,901,160.88元。

  公司下属公司大唐高鸿中网科技有限公司（原名：高鸿恒昌科技有限公司）向北京兴唐开元智能物业科技有限公司（以下简称“兴唐开元”）租用北京市海淀区学院路40号研八楼二层作为办公用房。租赁面积为630㎡，租期两年，租金及物业能源费用为1,057,770元。

  公司下属北京大唐高鸿数据网络技术有限公司北京兴唐开元智能物业科技有限公司租用北京市海淀区学院路40号塔2楼北侧平房作为办公用房，租赁面积为410㎡，租期一年，租金及物业能源费用为299，300元。

  电信院为公司控股股东根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联方股东电信院将回避表决。

  兴唐开元属于高鸿股份控股股东电信科学技术研究院下属企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会批准，关联方股东电信院将回避表决。

  高鸿股份第七届董事会第二十五次会议审议了《关于公司下属公司租用控股股东及其下属单位房产作为办公场所的议案》，期间两名关联董事按照有关规定回避参与此项议案的表决。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

  二、关联方基本情况

  1. 电信科学技术研究院

  名称：电信科学技术研究院

  住所：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  企业性质：全民所有制

  注册地：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基；

  注册资本：743,025万元

  主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理等

  股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会

  财务数据：2013年电信院合并营业收入：1,833,559.07万元，净利润：35,622.42万元，2013年末总资产：3,490,032.96万元，净资产：1,383,904.90万元。（以上数据尚未经审计）

  关联关系说明：电信科学技术研究院持有公司股份总数为67,301,387股占公司股份总数的13.04%,为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》，电信科学技术研究院视为公司关联人。

  2.名称：北京兴唐开元智能物业科技有限公司

  住所：北京市海淀区学院路40号

  企业性质：有限责任公司

  注册地：北京市海淀区学院路40号研七楼302室

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号

  法定代表人：尚维琳

  注册资本：人民币304万元

  主营业务：物业管理

  三、关联交易标的基本情况

  交易标的：办公用房

  主楼10层和11层，建筑面积为2199.2平方米，位于北京海淀区学院路40 号院内；研八楼二层，建筑面积为630平方米，位于北京海淀区学院路40 号院内；塔2楼北侧平房，建筑面积为410㎡，位于北京市海淀区学院路40号院内。

  四、交易的定价依据和定价政策

  租金总额具体定价依据如下：

  ■

  以上价格参考市场价格确定。

  五、交易合同的主要内容

  1．与电信院签订的租赁合同主要内容：

  （1）房屋概况：房屋坐落于北京市学院路40号，科研综合楼，其中公司租赁部分为十层南568平米，十层北568平米，十一层1063.2平米，建筑面积共平2199.2米。

  （2）租赁用途和租赁期限，仅用于办公，期限至2014年1月1日至2014年12月31日。

  （3）租金为：建筑面积为2199.2平米，日租金为3.95元/平方米，年租金合计为313.06万元；另支付供暖费和物业管理费等77万元/年。

  （4）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。

  2.与兴唐开元签订的租赁合同主要内容：

  （1）房屋概况：坐落于北京市海淀区学院路40号研八楼二层，塔二楼北侧平房，建筑面积为1040平米。

  （2）租赁用途、租赁期限、金额：

  ■

  （3）生效条件：经公司相关审批通过后生效实施。

  六、关联交易未涉及其他安排

  七、交易目的和对上市公司的影响

  租金水平符合市场价格水平，租用面积与公司业务水平相当，租用有利于业务开展，不会产生不利影响。

  八、2014年1月1日至本公告日，公司电信院和兴唐开元尚未有关联交易

  九、独立董事事前认可和独立意见

  独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

  （1）下属公司租用电信科学技术研究院主楼11层、10层、北京市海淀区学院路40号研八楼二层及塔2楼北侧平房作为公司及子公司的办公用房是公司正常的经营活动，有利于公司各项日常业务的正常开展。

  （2）本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害上市公司中小股东利益的状况。同意此项交易。

  （3）有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会议审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  九、备查文件

  1.第七届董事会第二十五次会议决议；

  2.经独立董事签字确认的独立董事意见；

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2014年03月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-030

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关联交易暨对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1.对外投资基本情况

  公司拟出资200万元，收购大唐投资管理（北京）有限公司（以下简称“大唐投资”）股东北京酷游星空科技发展有限公司（以下简称“酷游星空”）持有的181.8181万元出资额即9.09%股权，同时增资3300万元，其中3000万元计入实缴资本，300万元计入资本公积。收购并增资完成后，公司成为大唐投资第一大股东，持有其63.63%股权。

  2.大唐投资控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“大唐控股”），大唐控股的控股股东和公司控股股东同为电信科学技术研究，本事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3.董事会审议投资议案表决情况

  公司第七届第二十五次董事会审议通过了《关于收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司的议案》，同意公司出资200万元，收购大唐投资股东酷游星空持有的181.8181万元出资额，同时增资3300万元，其中3000万元计入实收资本，300万元计入资本公积，收购并增资后持有其63.63%股权。

  关联董事付景林、郑金良先生回避表决，非关联董事表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

  根据《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资尚需提交公司股东大会批准，关联股东回避表决通过后，方可生效。

  二、交易对手方介绍

  北京酷游星空科技发展有限公司

  企业名称：北京酷游星空科技发展有限公司

  法定代表人：赵大峰

  注册资本：2050万元

  住所：北京市朝阳区惠新东街11号1号楼A-4-2号

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  经营范围：一般经营项目：技术推广；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

  股东： 赵大峰持有50%股权，苑刚持有50%股权。

  酷游星空和公司无关联关系。

  三、投资标的基本情况

  标的名称：大唐投资管理（北京）有限公司

  注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼1501室

  注册资本：2000万元

  法定代表人：高永岗

  税务登记证号码：110105691692711

  历史沿革：大唐投资是大唐控股于2009年6月投资设立的，是主营私募股权投资基金管理、科技孵化和投融资管理的国有股权投资管理企业。

  股权结构：控股股东为大唐电信科技产业控股有限公司，大唐电信科技产业控股有限公司持有其55%股权。

  2013年12月31日，大唐投资公司的资产总额为26,647,053.59元、负债总额为1,284,588.65元、应收账款为5,582,217.00元、净资产为25,362,464.94元、2013年度营业收入为16,402,578.08元、营业利润为345,374.72元、净利润为782,383.65元、经营活动产生的现金流量净额为4,783,967.03元。

  四、大唐投资主要股东情况

  大唐控股为大唐投资的控股股东持有其55%股权，酷游星空持有其35%股权，自然人赵大峰持有其10%股权。以上股东均放弃了优先认购权。

  1、大唐电信科技产业控股有限公司

  企业名称：大唐电信科技产业控股有限公司

  法定代表人：真才基

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：360,000万元

  注册地：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地址：北京市海淀区学院路40号一区

  税务登记证号码：110108710934625

  经营范围：实业投资；投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

  股东及实际控制人：股东为电信科学技术研究院和全国社会保障基金理事会，公司控股股东为电信科学技术研究院，实际控制人为国务院国资委。

  历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。

  财务数据：2013年的营业收入298,923.43万元，净利润3,174.03万元，2013年末总资产1,607,116.83万元，净资产803,204.48万元。（以上数据未经审计）

  根据《股票上市规则》，大唐控股为公司关联法人。

  2.自然人股东赵大峰

  姓名：赵大峰

  性别：男

  出生年月：1973年6月25日

  住址：广东省珠海市香洲区香洲兴业路1号55栋602房

  证件号码：37030419730625****

  3.酷游星空情况同本公告交易对手方介绍。

  五、定价政策及依据

  根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第79号资产评估报告，以2013年12月31日为评估基准日，采用资产基础法，评估结论为：

  大唐投资的净资产评估值为2,227.86万元，公司收购其9.09%股权价值为202.51万元。

  最终确定公司拟以200万元收购酷游星空持有的9.09%股权。

  为本次交易事项出具资产评估报告的中联资产评估集团有限公司具有证券期货相关业务评估资格证书。

  六、尚未签订相关协议

  七、本次交易的其他安排

  公司收购完成之后，大唐投资董事长拟变更为付景林先生。

  付景林先生目前为为高鸿股份公司董事长兼总经理。

  八、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  收购大唐投资，将会极大的促进我公司围绕现有产业实施产业并购，提升公司的可持续发展能力、核心竞争力及盈利能力，加快大唐高鸿“十二五”发展规划的战略目标的实现。

  2、存在风险及应对措施

  （1）核心人员流失的风险：本次收购方案完成后，大唐投资的大股东将会由大唐控股变为大唐高鸿，大唐投资控股股东的变化会对公司员工产生不可忽视的影响。

  应对措施：公司和大唐控股为关联单位，公司对其收购后，原有骨干员工接受度较高，企业文化可以快速融合。同时公司会考虑多种激励方式促使本次并购平稳过渡。

  （2）业务变化风险：目前大唐投资公司的业务范围主要为资本运作和基金管理，主要开展创业风险投资、产业基金管理、财务顾问等业务。公司主要在企业信息化业务、IT销售、信息服务业务等领域深耕细作，此次收购完成后，大唐投资的业务是否会发生重大变化有待考量。

  应对措施：公司在对大唐投资的收购与增资工作后，会在一定时期内稳定大唐投资以前的业务内容。但同时也会在大唐投资原有业务的基础上，根据市场变化情况，稳步调整其业务内容。这是基于资本市场变化的考虑，而不会硬性改变其原有业务内容与方式。逐步将大唐投资的发展战略与公司发展战略统一起来，实现优势互补、资源优化，提高盈利能力。

  3、对公司的影响

  大唐投资公司具有一定的与公司行业相关的行业投资经验，既有利于公司主营业务的发展，也进一步促进公司资本运作。

  九、当年年初至披露日与大唐投资尚未有关联交易发生

  十、独立董事事前认可和发表的独立意见

  通过收购并增资大唐投资管理（北京）有限公司，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。公司本次交易标的资产的交易价格以评估值为依据，由各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。

  公司本次对外投资相关议案经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，关联董事在表决时进行了回避，其他非关联董事审议通过了该项决议。

  十一、备查文件

  1、第七届第二十五次董事会议决议

  2、独立董事发表的独立意见

  3、资产评估报告

  4、审计报告

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—031

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

  关于预计2014年度日常经营

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、日常经营关联交易基本情况

  1．关联交易概述

  公司拟向关联方电信科学技术研究院、大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司、兴唐通信科技有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司销售IT类产品，向关联方大唐电信科技股份有限公司、大唐移动通信设备有限公司、大唐软件技术股份有限公司采购企业相关产品。2014年拟向关联方销售产品9,700万元，采购企业信息化相关产品10,500万元。2013年度向关联方采购金额为1,263.90万元，向关联方销售金额为3698.64万元，2013年度预计关联交易事项经公司第七届第十三次董事会审议通过；2013年下半年新增关联交易事项经公司第七届第二十三次董事会审议通过。

  本次交易构成关联交易，高鸿股份第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2014年度日常经营关联交易的议案》，期间关联董事付景林先生、郑金良先生按照有关规定回避此项议案的表决。董事会表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对此项关联交易发表了独立意见。

  本次关联交易需提交股东大会审议，关联股东电信科学技术研究院需回避表决。

  2.预计日常关联交易金额和类别

  ■

  ■

  3．2014年初累计至本公告日，与以上关联方发生交易情况：

  经公司第七届第二十四次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，公司向大唐控股委托贷款1亿元。大唐电信科技产业控股有限公司通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。交易金额为利息即不超过600万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1、大唐电信科技股份有限公司 （以下简称“大唐电信”）

  企业名称：大唐电信科技股份有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区永嘉北路6号5幢

  法定代表人：曹斌

  注册资本： 74170.7313 万元

  主营业务：许可经营项目： 制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 一般经营项目： 制造电子计算机软硬件及外部设备；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统集成；销售电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设备、计算机软硬件及外部设备、光电缆、微电子器件、机械设备、电气设备、空调设备、通信基站机房节能设备、专业作业车辆；通信及信息系统工程设计；信息服务；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

  主要股东和实际控制人：控股股东为电信科学技术研究院，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

  历史沿革：大唐电信科技股份有限公司是大唐电信科技产业集团（暨电信科学技术研究院）控股的高科技企业。公司于1998年9月21日在北京海淀新技术开发试验区注册成立，同年10月，公司股票“大唐电信”在上海证券交易所挂牌上市。

  因大唐电信为上市公司，大唐电信2013年度报告尚未披露，故无法取得其2013年度财务数据。

  与公司关联关系：大唐电信科技股份有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  2、大唐移动通信设备有限公司

  企业名称：大唐移动通信设备有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路29号92号楼

  主要办公地点：北京市海淀区学院路29号92号楼

  法定代表人：黄志勤

  注册资本：974,187,133元

  税务登记证号码：110108733466019

  主营业务： 研究、生产ID-SCIMA无线通信系统及终端、TD-SCDMA无线通信系统及终端、应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；经营本企业和成员企业自产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪表仪器、零配件及技术的进口业务等。

  主要股东和实际控制人：电信科学技术研究院

  历史沿革：大唐移动通信设备有限公司（以下简称贵公司）系由大唐电信科技产业控股有限公司、电信科学技术研究院、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、上海原动力通信科技有限公司和上海普天邮通科技股份有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2002年2月8日成立。

  财务数据：2013年期末，主营业务收入2,324,000,083.18元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,355,077.81元，总资产4,898,633,299.00元，所有者权益（或股东权益）1,255,394,503.48元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐移动通信设备有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  3、大唐软件技术股份有限公司

  企业名称：大唐软件技术股份有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

  法定代表人：曹斌

  注册资本： 109,720,100元

  主营业务：许可经营项目： 工程勘察设计；专业承包。

  一般经营项目： 技术开发、技术服务、技术推广；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（未取得行政许可的项目除外）

  财务数据：2013年期末，营业收入1,770,717,066.33元，归属于上市公司股东的净利润33,808,743.28元，总资产2,006,098,721.83元，所有者权益（或股东权益）296,487,590.15元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐软件技术股份有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  4、兴唐通信科技有限公司

  企业名称：兴唐通信科技有限公司

  企业注册地址： 北京市海淀区学院路40号

  办公地点：北京市海淀区学院路40号

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：文跃征

  注册资本： 15000万元

  营业执照号码：110000001889565

  税务登记证号码：110108722617758

  控股股东及实际控制人：控股股东为数据通信科学技术研究院，实际控制人为为国务院国有资产监督管理委员会。

  主营业务：从事数据通信技术和设备研制专业研究所;80年代初开始信息安全和保密通信技术研究和设备研制、军工电子装备的研制和生产。

  与公司关联关系：兴唐通信科技有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  5、大唐电信科技产业控股有限公司

  企业名称：大唐电信科技产业控股有限公司

  企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区

  办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基

  注册资本： 360,000万元

  主营业务：实业投资；投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。

  股东和实际控制人：电信科学技术研究院为控股股东，国务院国家资产监督管理委员会为实际控制人。

  财务数据：2013年期末，营业收入298,923.43万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,174.03万元，总资产1,607,116.83万元，所有者权益803,204.48万元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐电信科技产业控股有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，其为公司关联法人。

  6、大唐联诚信息系统技术有限公司

  企业名称：大唐联诚信息系统技术有限公司

  企业注册地址：海淀区学院路40号

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：徐宏志

  注册资本： 15,897.715 万元

  主营业务：开展通信、网络、信息等相关的技术研究、产品开发及产品销售；提供自主开发及系统综合集成解决方案；从事相关的技术转让、技术咨询。

  主要股东或和实际控制人：股东电信科学技术研究院占注册资本的79.08%，大唐电信科技产业控股有限公司占注册资本的20.92%，实际控制人为国务院国资委。

  历史沿革：大唐联诚成立于2008年12月，公司的股东是电信科学技术研究院和大唐电信科技产业控股有限公司。公司的使命是：用最先进的自主创新技术和产品，服务于国防现代化和军队信息化建设，践行集团科技报国的崇高使命。集团要求大唐联诚发挥“两个平台、一个窗口”的作用，努力打造集团特种通信产业新的发展平台和集团特通领域合作平台，以及集团主业公司面向党政军和特殊行业的市场窗口，成为党政军和特殊行业信息化领域具有重要影响力的创新性企业。

  财务数据：2013年期末，营业收入35444.58 万元，净利润2185.28万元 总资产74348.53万元，所有者权益（或股东权益）32223.78万元。（以上数据尚未经审计）

  与公司关联关系：大唐联诚信息系统技术有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司。根据《股票上市规则》10.1.3款第（二）条规定，为公司关联法人。

  7、电信科学技术研究院

  名称：电信科学技术研究院

  住所：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  企业性质：全民所有制

  注册地：北京市海淀区学院路40号一区

  主要办公地点：北京市海淀区学院路40号一区

  法定代表人：真才基；

  注册资本：743,025万元

  主营业务：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表等的开发、生产、销售；系统集成（国家有专项专营规定的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务；实业投资、投资管理等

  股东和实际控制人：均为国务院国有资产监督管理委员会

  财务数据：2013年电信院合并营业收入：1,833,559.07万元，净利润：35,622.42万元，2013年末总资产：3,490,032.96万元，净资产：1,383,904.90万元。（以上数据尚未经审计）

  关联关系说明：电信科学技术研究院持有公司股份总数为67,264,023股占公司股份总数的13.04%,为公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市规则》，电信科学技术研究院视为公司关联人。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容：2013年为丰富公司物联网及企业信息化业务产品线以及整体业务解决方案，公司向大唐电信集团关联方企业采购相关产品，支持公司企业物联网及信息化业务顺利拓展；公司向关联方销售IT类产品，关联交易的交易价格将按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。

  2．关联交易协议签署情况：本次交易尚需股东大会批准，尚未签署关联交易协议。

  四、关联交易目的及对公司的影响

  公司通过向关联方采购企业信息化相关产品,有助于公司企业信息化产品进行整合，完善公司通信和计算机系统集成方案，加强对方案的控制能力，保证公司企业信息化业务顺利拓展。公司向关联方销售IT类产品，主要为通过公司电子商务网站销售，有利于提升公司IT销售业务盈利能力。

  此次关联交易有利于增强公司的整体实力和综合竞争力，有利于公司长远发展，但并不会因此影响公司独立性，不会形成对关联方的依赖。

  此次关联交易价格将依照市场价格为基础，本着公平、公正、公开原则，在保证公司独立性的前提下进行交易。

  五、关联交易未涉及其他安排

  六、独立董事的独立意见

  公司独立董事对于此次关联交易发表了如下意见：

  公司与关联方发生的日常关联交易是公司发展的需要，经我们核查，公司的关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格根据市场价格确定，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，符合公司整体利益和全体股东利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。公司2014年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2013年执行的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

  公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。

  七、备查文件

  1．第七届第二十五次董事会议决议；

  2．经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

  2014年03月17日

  (下转B103版)