证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年3月17日下午 13:00时

网络投票时间为：2014年3月17日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

2、会议现场召开地点：吉林省长春市新民大街1027-1号公司二楼多功能会议室

3、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

4、本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长王胜杰先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

5、公司在任董事10人，出席6人，董事王志强先生、刘月秋先生、李永贵先生、孙权先生因出差未能出席本次股东大会；公司在任监事7人，出席6人，监事孙振民先生因出差未能出席本次股东大会；公司董事会秘书麻卫东先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了认真审议，表决情况如下：

说明：

1、议案5《2013年度利润分配预案》：

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，本议案的分段表决结果如下：

2、议案6《关于修订公司<章程>的议案》、议案7《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、议案8《关于公司拟发行可转债发行方案的议案》、议案11《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的议案》获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，以特别决议通过。

三、律师见证情况

本次会议由吉林大华铭仁律师事务所历琰律师、孙晶律师进行现场见证，并出具了律师见证法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格，表决方式、程序和表决结果等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、吉视传媒股份有限公司2013年年度股东大会决议；

2、吉林大华铭仁律师事务所关于吉视传媒股份有限公司（601929）2013年度股东大会律师见证法律意见书。

特此公告。

吉视传媒股份有限公司董事会

二○一四年三月十七日