证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2013年，国家继续加大对电网建设的投资力度，输变电设备行业竞争也日趋激烈，机遇与挑战并存，面对复杂多变的市场环境和经济形势，公司管理层精心布局，勇于创新，在保证隔离开关和接地开关市场占有率的同时，不断加强对GIS、断路器以及成套电器的研发和市场开拓工作，通过对公司产品门类的扩充，增强主业竞争力，使公司的产品逐步从高压、特高压到中低压配电领域全面铺开，使市场从电网系统内向电网系统外用户变电和配电工程、海外市场铺开。

  报告期内，公司实现营业收入49,629.12万元，比上年同期增长20.88%；实现营业利润 8,532.44万元，比上年同期增长42.88%；实现净利润（归属于母公司所有者）7,660.04万元，比上年同期增长39.64%。圆满完成了年初制定的经营目标。

  报告期内，公司保持了隔离开关和接地开关在国家电网集中招标中稳定的市场占有率。

  同时，公司加快对直流隔离开关等多种新产品的开发。ZGW□-816等8个±800kV直流项目已全部完成；GW7C-800DW/5000、GW7C-363/5000、GW16A-363/5000已完成技术设计；GW7C-800折叠式接地开关配置150kV高参数B系列已完成技术设计及样机验证。

  组合电器在2012年国家电网集中招标中取得重大突破，为公司2013年度的业绩产生了积极的影响，2013年，组合电器、断路器取得营业收入5,278.08万元。

  报告期内，公司成套电器产品共通过了25个项目的全套型式试验，低压产品的试验覆盖6300A及以下所有的低压配电产品，并已获得了国网的投标资质。2013年，成套电器产品取得营业收入962.35万元。

  公司在电网系统外积极寻求新的市场，并取得较大突破，报告期内，公司在系统外取得订单约5100万元，占公司开关类产品营业收入的11.21%；同时积极布局海外市场，通过灵活多样的营销方式，为公司产品走向国际市场做好充足的准备。

  2014年，公司经营目标为实现营业收入60,000万元，增长21%；归属于上市公司股东的净利润9,200万元，增长20%。

  为达到该战略目标，公司全面布局，今年重点抓好以下五个方面的工作：

  1、继续丰富产品系列，扩充产品门类，增强公司主业高压开关产品的市场竞争力，加快对直流高压隔离开关和接地产品的研发进度，加强组合电器、断路器和成套电器的研发和市场开拓力度，不断推进产品在型号上的纵向延伸和在门类上的横向拓展，争取尽快形成在高压开关领域内的多面覆盖的稳定的产品系统。

  2、在保持及积极争取电网系统内的市场占有率的同时，加块产品向电网系统外和海外市场的推进速度。

  3、积极寻求符合公司长期发展战略目标的项目，通过对外投资、并购重组等外延式发展方式实现公司的快速发展壮大。

  4、根据市场情况稳步推进公司在建房地产项目的建设和销售。

  5、加强对子公司的管理，改变亏损子公司的经营状态。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、公司根据2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于吸收合并全资子公司湖南长高高压电器有限公司的议案》， 决定由公司吸收合并湖南长高高压电器有限公司，本公司于2012年11月22日收到湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，湖南长高高压电器公司被核准注销，原有的债权债务、有形和无形资产、业绩及合同、相关生产和技术认证资格及生产许可证明资质均由本公司承继。2013年办理了税务注销登记手续，本期以2012年12月31日的资产负债金额进行吸收合并；

  2、根据公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于吸收合并全资子公司湖南长高开关电气有限公司的议案》， 决定由本公司吸收合并湖南长高开关电气有限公司，公司向湖南省工商行政管理局申请办理了长高开关电气公司的工商注销登记手续，并收到了湖南省工商行政管理局发出的《准予注销登记通知书》，长高开关电气公司已被核准注销。本期以2013年3月31日的资产负债金额进行吸收合并。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：

  证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-012

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年3月15日以现场表决的方式召开。公司于2014年3月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

  与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

  1、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度总经理工作报告的议案》；

  2、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；

  《2013年度董事会报告》详见2014年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2013年年度报告全文。

  该议案需提交股东大会审议。

  3、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度报告及其摘要的议案》；

  2013年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2013年年度报告摘要同时刊登于2014年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

  该议案需提交股东大会审议。

  4、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；

  2013年，公司实现营业收入49,629.12万元，比上年同期增长20.88%；实现营业利润8,532.44万元，比上年同期增长42.88%；实现净利润（归属于母公司所有者）7,660.04万元，比上年同期增长39.64%。同意公司对关键财务指标的分析。

  该议案需提交股东大会审议。

  5、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；

  经中审华寅五洲会计师事务所审计，2013年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润7,660.04万元。母公司实现净利润5,002.66万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金500.26万元，公司2013年度可供股东分配的净利润为4,502.4万元，加上以前年度滚存的未分配利润24,810.6万元，2013年末可供分配的未分配利润为29313万元。公司2013年度利润分配预案为：拟以公司截至2013年12月31日总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股现金派发股利1元（含税），共计13,000,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,000,000股，转增股本后公司总股本增加至260,000,000股。

  董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明说中做出的承诺以及《公司章程》分配政策的相关要求。故同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

  独立董事已对公司2013年度利润分配预案发表独立意见，详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

  《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  《公司2013年度内部控制自我评价报告》内容详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

  在2013年度的会计审计工作中，中审华寅五洲会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为2014年度财务审计机构，审计费用为40万元。

  独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案需提交股东大会审议。

  9、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

  《湖南长高高压开关集团股份公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事已对2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见，详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案需提交股东大会审议。

  10、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

  同意公司（包括所有全资及控股子公司）向银行申请总额不超过1.5亿元人民币的信贷业务额度，申请期限为壹年。上述银行包括但不限于中信银行、光大银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

  11、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》

  鉴于独立董事刘雄武先生任期届满已向董事会提交了书面的辞职报告，董事会提名林莘女士为第三届董事会独立董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

  独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2013年年度股东大会投票选举。林莘女士简历详见附件。

  12、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》

  同意将本议案提交公司股东大会进行审议。

  《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》内容详见2014年3月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  独立董事《公司未来三年（2014-2016）股东回报规划》发表独立意见，详见2014年3月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  13、以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2013年度股东大会的议案》。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2014年4月15日召开公司2013年年度股东大会。

  《公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》（2014-015）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2014年3月15日

  附件：

  林莘简历

  林莘女士，中国国籍，无境外永久居住权，1961年7月出生，博士学历，曾任沈阳工业大学电气工程学院教授、博士生导师，现为沈阳工业大学电气工程学院二级教授。

  林莘女士与公司现任其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得由深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

  证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-013

  湖南长高高压开关集团股份公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2014年3月15日在本公司三楼会议室召开。公司于2014年3月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席刘家钰女士主持。

  与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

  1、审议通过了《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；

  监事会认为：公司2013年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审华寅五洲会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2013年度的财务状况和经营成果。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  4、审议通过了《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》;

  经中审华寅五洲会计师事务所审计，2013年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润7,660.04万元。母公司实现净利润5,002.66万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金500.26万元，公司2013年度可供股东分配的净利润为4,502.4万元，加上以前年度滚存的未分配利润24,810.6万元，2013年末可供分配的未分配利润为29313.00万元。公司2013年度利润分配预案为：拟以公司截至2013年12月31日总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股现金派发股利1元（含税），共计13,000,000元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本130,000,000股，转增股本后公司总股本增加至260,000,000股。

  监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、审议通过了《关于审议公司2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

  公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用的情形。报告期内，公司未变更募集资金项目，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》

  在2013年度的会计审计工作中，中审华寅五洲会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意继续聘请中审华寅五洲会计师事务所为公司2014年度财务审计机构。2014年度审计费用为40万元。

  该议案需提交股东大会审议。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

  7、审议通过了《关于审议公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

  经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  8、审议通过了《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》

  审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  监 事 会

  2014年3月15日

  证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-015

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年3月15日审议通过了《湖南长高高压开关集团股份公司关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，现就召开2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）召开时间

  会议召开时间为：2014年4月15日上午9：30

  （二）股权登记日：2014年4月10日

  （三）股东会议召开地点：湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室

  （四）召集人：公司董事会

  （五）召开方式：本次会议采取现场投票方式

  （六）出席对象：

  1、2014年4月10日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），并对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票做出明确指示（授权委托书见附件）；

  2、公司董事、监事及董事会秘书；

  3、公司高级管理人员列席此次会议；

  4、本公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）《关于审议公司2013年度董事会报告的议案》；

  （二）《关于审议公司2013年度监事会报告的议案》；

  （三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

  （四）《关于审议公司2013年度财务决算报告的议案》；

  （五）《关于审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》；

  （六）《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

  （七）《关于审议公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

  （八）《关于提名林莘女士担任公司独立董事的议案》；

  （九）《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》。

  上述第五、九项议案需要公司股东大会特别决议审议通过后方可实施。

  上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议或第三届监事会第十四次会议审议通过，议案的内容详见公司于2014年3月18日在指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上发布的相关信息公告。

  本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、股东大会会议登记及参加方法

  （一）登记手续

  1、个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月11日下午4：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  （二）登记地点及授权委托书送达地点：

  湖南省长沙金星大道西侧望城段湖南长高高压开关集团股份公司证券处

  邮政编码：410219

  联系电话：0731-88585000

  传 真：0731-88585000

  会务联系人：彭林

  （三）登记时间：

  2014年4月11日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00；

  （四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  五、其他事项

  本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2014年3月18日

  (附：《授权委托书》)

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南长高高压开关集团股份公司2013年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  ■

  （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签字或盖章）

  委托人股东账号

  委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）

  委托人持股数

  受托人姓名

  受托人身份证号码

  委托日期： 年 月 日

  注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

  2、委托人为法人股东必须加盖公章。

  证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2014-016

  湖南长高高压开关集团股份公司

  关于举行2013年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）将于2014年3月21日（星期五）下午 15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长马孝武先生、保荐代表人李俊旭先生、独立董事刘纳新先生、总经理兼董事会秘书马晓先生、常务副总经理兼财务总监林林先生。

  欢迎广大投资者参与。

  特此公告！

  湖南长高高压开关集团股份公司

  董 事 会

  2014年3月18日

  湖南长高高压开关集团股份公司

  2013年度募集资金存放及

  使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况报告如下：

  一、 募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2500万股，其中，网下向询价对象配售500万股，网上申购定价发行2000万股。本次发行价格为25.88元／股，共募集资金647,000,000.00元，扣除发行费用45,270,000.00元后，实际募集资金净额为601,730,000.00元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第01020014号《验资报告》。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知（财会[2010]25号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币7,619,200.00元费用应当计入2010年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币7,619,200.00元，实际募集资金净额最终确定为人民币609,349,200.00元。

  （二）募集资金使用及结余情况

  1、2010年募集资金使用情况

  1）以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,799.68万元；

  2）利用超募资金归还银行借款5,000万元；

  3）利用超募资金补充流动资金5,000万元；

  4）募集资金项目直接投入1,443.01万元。

  2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元，截止2010年12月31日，募集资金应有余额为41,692.23万元。

  2、2011年度募集资金使用情况

  1）经公司第二届董事会第十一次会议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向，并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向，用于新项目 “增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”，其余666万元暂不作安排，2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权；

  2）募集资金项目直接投入6,257.54万元。

  2011年募集资金使用总额为8,457.54万元，截止2011年12月31日，募集资金应有余额为33,234.69万元。

  3、2012年度募集资金使用情况

  1）募集资金项目直接投入4,923.16万元，其中：投入高压开关改扩建项目3,317.57万元，投入高压电器公司迁扩建项目1,605.59万元。

  2）支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”余款2,152.80万元。

  2012年募集资金使用总额为7,075.96万元，截止2012年12月31日，募集资金应有余额为26,158.73万元。

  4、截止2012年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用总额为 34,776.19万元，应有余额为26,158.73万元，募集资金专户实际余额为27,890.35万元，余额相差1,731.62万元，系银行存款利息收入1,731.62万元。

  5、2013年度募集资金使用使用情况

  1）募集资金项目直接投入8,956.77万元，其中：投入高压开关改扩建项目6,142.64万元，投入高压电器公司迁扩建项目2,814.13万元。

  2) 利用超募资金补充流动资金7,900万元

  2013年募集资金使用总额为16,856.77万元, 截止2013年12月31日，募集资金应有余额为9,301.96万元。

  6、截止2013年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用总额为51,632.96万元，应有余额为9,301.96万元，募集资金专户实际余额为12,027.88万元，余额相差2,725.92万元，系银行存款利息收入2,458.01万元及2013年使用超募资金购买理财产品产生投资收益267.91万元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。 在募集资金到位后，本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及两家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：

  ■

  截止2013年12月31日，募集资金使用和监管执行情况良好。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内公司没有变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  特此报告。

  湖南长高高压开关集团股份公司董事会

  2014年3月15日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■