证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，国内光伏支持政策相继出台，光伏产业恢复生机，面对复杂多变、竞争激烈的国内外经济环境，拓日新能领导团队秉承“开拓、创新、务实、高效”的核心宗旨，调整经营思路，紧抓市场机遇；加强技术研发创新、加快研发成果产业化；加强成本控制，保障稳健发展；实现了营业收入和净利润的大幅增长。报告期内，实现营业收入1,064,231,728.63元，同比增长101.14%，归属于上市公司股东的净利润12,980,665.57元，比上年同期增长143.78%。

  报告期内， 拓日新能在国内市场方面取得了良好的业绩。2013年国家各部委相继出台光伏电价支持、光伏发电税收优惠等政策，为光伏产业的发展创造了新的机遇。特别是在光伏行业面临经济环境复杂多变的重重压力下，拓日新能秉承勤勉诚信、厚德载物的良好信誉和品牌优势，为拓展国内光伏产品应用市场奠基了坚实的基础，拓日新能承担光伏电站的优化设计及EPC工程建设，光伏、光热产品的推广应用，国内销售业绩取得了突破性进展。利用自身多年来在太阳能光伏建筑一体化项目及地面光伏电站项目的建设和运营经验，为客户提供优质的工程服务和产品供应，拓日品牌在国内知名度进一步提升。报告期内，拓日新能累计完成EPC光伏电站建设约50MW装机量并实现并网。通过这些项目的设计、建设、验收及并网，公司累积了宝贵的经验，为国内光伏电站项目的建设和运营奠定了坚实的基础，进一步提升了公司在光伏电站建设领域的技术实力。报告期内，拓日新能在国内组件销售方面，累计实现约66MW太阳能电池组件销量。2013年，国内主营业务销售收入达76,094.33万元，占主营业务总销售收入的72.38%。报告期内，公司 “120L一体式太阳能热水器”和“150L分体式太阳能热水器”经中检集团南方电子产品测试(深圳)有限公司检测，达到《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》GB26969-2011规定的能效1级认定指标，标志着公司太阳能热水器产品不仅可用于各类太阳能光热工程，也可正式进入太阳能热水器家用市场，将更有利于公司光热产品在国内市场的推广和业务拓展。2014年1月，陕西子公司获得机电设备安装工程专业承包三级资质，将更进一步促进公司国内光伏及光热工程市场开拓。

  2013年，拓日新能在国际市场方面取得了新的进展。拓日新能继续坚持自主品牌路线，以创新性的太阳能应用产品带动组件市场的销售和推广，有效地增强了公司国际市场的抗风险能力。报告期内，新增了四家知名的国际连锁超市客户，客户数量稳中有升，推出了多款创新性的太阳能应用产品和太阳能供电系统，深受客户青睐。2013年，公司太阳能应用产品及供电系统销量实现大幅增长,销售收入达12,431.64万元，比上年同期增长98.7%。

  2013年，拓日新能在科技创新和研发成果转化方面取得了显著的成绩。报告期内，拓日新能在发明和实用新型专利方面共获得47项专利授权。公司依托科技创新的企业特点，在产业链相关的设备、工艺及原材料等方面不断进行研发和技术创新，提升生产效率和降低生产成本，进一步增强了公司的成本控制能力。在晶体硅太阳电池领域，通过工艺优化及技术改进，提高了太阳电池的转化效率和生产合格率；太阳电池用导电微纳米铝浆的自产以及印刷专用网版的自制，极大增强了印刷效果及网版图形的互适性，降低太阳电池的生产成本。在非晶硅太阳电池和光伏玻璃技术领域：大尺寸非晶硅光伏生产线已完成设备自制及安装，进入试生产阶段；超白镀膜光伏玻璃生产线完成石英砂原料分选系统以及连续式镀膜系统的技术创新，提高生产效率和技术水平。另外光伏玻璃生产专用天然气管道顺利开通，玻璃的生产制造成本将进一步降低。

  报告期内，公司进一步优化了人力资源管理，加强了绩效考核。在人才培养方面，公司通过加强新员工入职培训、有针对性的重点业务培训以及管理技术培训，完善了培训机制，使员工能力得到有效提升。在内部控制方面，对公司材料采购、资金管理、生产及业务的流程等方面进行了专项审计，完善集团化财务管理，梳理相关部门的规章制度并统一制定了集团公司相关部门的业绩考核办法。

  公司立足自主创新，不断提升自身综合竞争力，已成为中国光伏行业“产业链最全”、“产品最丰富”的企业，能满足国内外客户各种个性化的光伏产品需求，“TOPRAYSOLAR”品牌已成为中国光伏行业最具价值的品牌之一。报告期内公司荣获首批“深圳市质量强市骨干企业”，并顺利通过了广东省经济和信息化委复审，再次获得广东省战略性新兴产业骨干企业荣誉称号。近年来，公司不断夯实基础、完善产业链和市场布局，随着目前行业景气度的提升，公司后续将逐步释放产能，以满足日益增加的客户需求。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，财务报表合并范围新增陕西悦鑫新能源工程有限公司，该公司是本报告期新成立的孙公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2014-015

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会关于募集资金2013年度存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]52号文《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司非公开发行普通股（A股）股票3,850万股，每股面值1元，每股发行价人民币21.00元。截至2011年3月4日，本公司共募集资金808,500,000.00元，扣除发行费用20,912,500.00元，募集资金净额为人民币787,587,500.00元。

  截止2011年3月4日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华验字[2011]111号”验资报告验证确认。

  截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入571,597,064.15元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目220,556,142.71元；于2011年3月4日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金318,106,645.99元；本年度使用募集资金32,934,275.45元。补充流动资金218,500,000.00元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入4,136,355.59元。截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币1,626,791.44元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司一届四次董事会审议通过，并业经本公司2007年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与保荐机构签订的《保荐协议》，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  截至2013年12月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *初始存放金额中包含未扣除的审计费用、律师费用700,000.00元，已于2011年5月支付。

  三、2013年度募集资金的使用情况

  2013年度募集资金使用情况如下：

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

  ■

  注1：募集资金投资总额以募集总额为限。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  无。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月18日

  证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2014-016

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2014年4月9日召开公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议召开时间：2014年4月9日上午10:00

  2、股权登记日：2014年4月3日

  3、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议召开方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；

  公司独立董事将在会上作述职报告；

  2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；

  3.审议《公司2013年度财务决算报告》；

  4.审议《公司2013年度报告及其摘要》；

  5.审议《公司2013年度利润分配预案》；

  6.审议《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

  议案相关内容详见刊登于2014年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》、《2013年度报告摘要》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司2013年年度报告》、《公司2013年度监事会工作报告》。

  三、会议出席对象

  1、截止2014年4月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、会议登记办法

  1、登记方式：

  (1) 个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理登记手续。

  (2) 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证券账户卡。

  (3) 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  2、登记时间：2014年4月7日（上午10:30～12:00；下午13:30～17:00）

  3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区侨香路香年广场A栋804），信函请注明“股东大会”字样。

  联系人：刘强 任英

  联系电话：0755-29680031

  联系传真：0755-29680300

  邮编：518053

  五、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  六、备查文件：

  《第三届董事会第十七次会议决议》

  《第三届监事会第十二次会议决议》

  特此公告。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月十八日

  附件1：

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2013年年度股东大会股东登记表

  兹登记参加深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年年度股东大会。

  ■

  签名/盖章：

  日期：

  附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  2013年年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席2014年4月9日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号： 持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  附注：

  1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  证劵代码：002218 证劵简称：拓日新能 公告编号：2014-017

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2014年3月14日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2014年3月3日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席薛林先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

  一、审议通过《公司2013年年度监事会工作报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  该工作报告需提请公司2013年度股东大会审议，全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二、审议通过《公司2013年年度财务决算报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  2013年，公司实现合并营业总收入1,064,231,728.63元，比上年同期增长101.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,980,665.57元，比上年同期增长143.78%。本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市拓日新能源科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。年度报告全文及摘要需提交公司2013年度股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要见3月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司 2013年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  考虑到公司2014年的业务拓展计划，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司2013年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过《审计委员会关于公司2013年度内部控制评价报告》，表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

  监事会对董事会关于公司2013年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  六、审议并通过《董事会关于2013年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《董事会关于2013年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。

  七、审议并通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月十八日

  证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2014－013

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  第三届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年3月14日在深圳市南山区香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知和议案于2014年3月3日以电子邮件及送达方式发出。会议应到董事8名，实际参加会议并表决的董事8名，其中独立董事冯东先生因工作原因请假书面授权委托独立董事郭晋龙先生参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。经与会董事充分讨论，本次会议形成如下决议：

  1．审议通过《公司2013年度总经理工作报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  总经理对公司2013年度总体运营情况、财务状况、研发创新情况和人力资源情况作了详细汇报。

  2．审议通过《公司2013年度董事会工作报告》，表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  该工作报告需提请公司2013年度股东大会审议，详见《公司2013年年度报告》全文第四节。公司独立董事郭晋龙先生、冯东先生、曾燮榕先生、宋萍萍女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  3．审议通过《公司2013年度财务决算报告》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  2013年，公司实现合并营业总收入1,064,231,728.63元，比上年同期增长101.14%，实现归属于上市公司股东的净利润 12,980,665.57元，比上年同期增长143.78%。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

  4．审议通过《公司2013年度报告及其摘要》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司2013年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

  5．审议通过并决定提请2013年年度股东大会审议《公司2013年度利润分配预案》，表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

  考虑到公司2014年的业务拓展计划，为了公司的可持续发展和股东的长远利益，公司2013年度不进行现金红利分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提请公司2013年度股东大会审议。

  以上分配方案符合公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

  6. 审议通过《关于公司2013年度内部控制评价报告》，表决结果：8票赞成，0票反对， 0票弃权。

  公司独立董事及监事会分别对《关于公司2013年度内部控制评价报告》出具了审核意见。《公司2013年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7. 审议通过《董事会关于2013年度募集资金使用情况专项报告》，表决结果：8票赞成，0票反对， 0票弃权。

  《董事会关于2013年度募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年3月18日《证券时报》。

  8.审议通过《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请公司2013年度股东大会审议。

  9．审议通过《关于公司内部控制评价制度的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  《公司内部控制评价制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  10.审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  会议通知详见2014年3月18日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告！

  深圳市拓日新能源科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年三月十八日