证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，在国内经济下行没有得到有效遏制，市场低迷，产品价格大幅下降的情况下，公司通过严控非生产性费用开支，厉行节约；通过技术创新和技术改造，提高生产技术水平，节能降耗，提高生产效率，降低生产成本；通过产能扩张，市场开拓，增加产品销售，稳定了公司的业绩；通过严控销售回款，保持了较好的经营性现金流。

  2013年度，实现营业总收入297723.45万元，同比上年度增长了6.99%；营业成本258742.69万元，同比增加了4.92%；期间费用19934.34万元，同比增加了29.14%，其中：销售费用11982.35万元，同比增长了31.9%；管理费用7354.52万元，同比增长了21.57%，主要原因是人工费用的增长。财务费用597.47万元，同比增长了107.74%，主要原因是华尔泰化工新增项目借款增加的利息。经营性现金流21210.60万元，同比下降了20.81%，主要原因是应收账款增加。实现利润总额18682.37万元，同比增长了20.37%；实现归属上市公司股东的净利润14607.42万元，同比增长了7.78%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  未发生。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  报告期内，会计师事务所所出具的审计报告为“标准无保留意见的审计报告”

  （5）对2014年1-3月经营业绩的预计

  2014年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50％以上

  净利润为正，同比上升50％以上

  ■

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-023

  内部控制规则落实自查表

  ■■

  安徽金禾实业股份有限公司董事会

  2014年03月16日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-013

  安徽金禾实业股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年3月6日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2014年3月16日上午9:30在公司会议室召开会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  《2013年度董事会工作报告》详见于2014年3月18日公司在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的《公司2013年度报告全文》第四节相关内容。

  二、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本述职报告由独立董事在2013年度股东大会上进行述职.

  《2013年度独立董事述职报告》详见公司于2014年3月18日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。

  三、审议通过了《2013年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《2013年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  详见公司于2014年3月18日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》。

  五、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  六、审议通过了《2014年度财务预算报告》

  基于对2013年度经营情况的总结和对目前市场环境及对2014年经营形势的分析，预计公司2014年销售收入目标为32.85亿元；净利润目标为1.67亿元，同比上年增长8%。上述数据只是公司对2014年经营情况的一种预算，并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  七、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  经充分讨论，公司拟对2013年度利润作如下分配：以截至2013年12月31日公司总股本27768万股为基数，向全体股东每10股派发现金2.5元（含税），共分现金红利6942万元。经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  《独立董事关于公司三届七次董事会相关事项的独立意见》详见公司于2014年3月18日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。

  八、审议通过了《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。

  详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》、《独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》、《关于安徽金禾实业股份有限公司内部控制的专项报告》。

  九、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  详见公司在指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事宜的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项核查报告的核查报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 》。

  十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  公司认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）能严格按照财政部、证监会及深交所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2014年度审计机构。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  十一、审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；关联董事杨迎春回避表决。

  详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn），《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》公告的《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《关于预计公司2014年度日常关联交易的公告》。

  十二、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2014年3月18日，公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于在美国设立全资子公司的公告》

  本议案无需股东大会审议

  十三、审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2014年3月18日，公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于加入安徽金瑞投资集团的公告》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  十四、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》详见公司指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  十五、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见公司指 定 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》、《安徽金禾实业股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用闲置募集资金补充流动 资 金 的 核 查 意 见 》。

  十六、审议通过了《关于向控股子公司增加委托贷款的议案》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《关于向控股子公司增加委托贷款的公告》详见2014年3月18日，公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十七、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于为控股子公司提供担保的议案》详见2014年3月18日，公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  十八、审议通过了《关于2013年度股东大会的议案》

  公司拟定于2014年4月12日召开公司2013年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2013年度股东大会的公告》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月十七日

  备查文件：

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

  3、平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告相关事项的核查意见

  4、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见》

  5、《年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》

  6、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的核查意见》

  7、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

  8、《内部控制鉴证报告》

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-014

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于召开 2013年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽金禾实业股份有限公司2013年度股东大会，本次会议情况如下：

  一、召开会议基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会

  (二)会议召开方式：本次会议采取现场记名投票方式；

  (三)会议召开日期和时间：2014年4月12日（星期六）上午 9：30；

  (四)现场会议召开地点：公司会议室。

  (五)股权登记日：2014 年4月4日

  二、会议议题

  （一）审议事项

  1、审议《2013年度董事会工作报告》

  2、审议《2013年度监事会工作报告》

  3、审议《2013年度报告及摘要》

  4、审议《2013年度财务决算报告》

  5、审议《2014年度财务预算报告》

  6、审议《2013年度利润分配预案》

  7、审议《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  8、审议《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  9、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2014 年度审计机构的议案》

  10、审议《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

  11、审议《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  上述各项议案，请参照公司于2014年3月18日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息及公告。

  （二）公司独立董事向股东大会作2013年度工作述职报告。

  三、会议出席对象

  (一)截至 2014年4月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委代理人出席会议和参加表决；

  (二)本公司董事、监事和高级管理人员；

  (三)公司聘请的见证律师；

  (四)其他相关人员。

  四、出席会议登记办法

  (一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  (二)登记时间：2014年4月8日、4月9日、4月10日（上午 :7:30-11:00，下午 14:00-17:30）。

  (三)登记地点：公司证券部

  (四)登记手续：

  1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理手续；

  2、受自然人股东委托代理出席的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  3、法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够证明其身份的有效证件或证明登记；

  4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。（须在 2014 年4月10日 17：30 前送达或传真至本公司）；

  5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽金禾实业股份有限公司证券部（安徽省来安县城东大街 127 号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：239200；

  五、其他事项

  (一)会议联系方式：

  联系人：仰宗勇 李保林

  联系电话：0550-5628594 0550-5614224 传真：0550-5611232。

  通讯地址：安徽省滁州市来安县城东大街 127 号

  邮政编码：239200

  (二)会议费用

  与会股东食宿及交通费用自理。

  六、附件

  1、授权委托书，2、参会回执。

  特此公告

  安徽金禾实业股份有限公司

  2014年 3 月17日

  附件1 授 权 委 托 书

  兹委托 _____________（先生/女士）代表本人/本单位出席安徽金禾实业股份有限公司 2013年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容。

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：_______________股 。

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码： 委托日期：2014 年 月 日

  注：

  1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件 2

  回 执

  截止 2014 年 月 日，我单位（个人）持有安徽金禾实业股份有限公司股票__________股，拟参加安徽金禾实业股份有限公司 2013年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-015

  安徽金禾实业股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于2014年3月6日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于2014年3月16日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

  一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2013年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  经核查，监事会认为：公司2013年度利润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益情况，同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2013年度公司内部控制的自我评价报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  七、审议通过了《董事会关于2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  九、审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  十二、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过3亿元的自有资金购买银行短期理财产品。

  本议案需提交2013年度股东大会审议.

  十三、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

  经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计期间可使公司节省约 100万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目建设进度。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《关于向控股子公司增加委托贷款的议案》

  经核查，监事会认为：公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的发展建设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资产提供担保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东的利益。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  安徽金禾实业股份有限公司

  监事会

  二0一四年三月十七日

  备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-024

  安徽金禾实业股份有限公司关于预计

  公司2014年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易的基本情况

  （一）关联交易概述

  鉴于安徽金禾实业股份有限公司（以下称“金禾实业”）及子公司生产的固体化工产品如三聚氰胺、季戊四醇、新戊二醇等包装需要，向参股子公司来安县金晨包装实业有限公司（以下称“金晨包装”）采购塑料编织袋，2014年合同预计金额为3000万元；

  金禾实业向滁州金瑞水泥有限公司（以下称“金瑞水泥”）采购325#、425#水泥，2014年合同预计金额为500万元；

  金禾实业向金瑞水泥销售粉煤灰，2014年合同预计金额300万元；

  金禾实业及子公司安徽华尔泰化工股份有限公司（以下称“华尔泰化工”）向华尔泰化工的股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司（以下简称“新浦化学”）销售硝酸产品，2014年预计销售额不超过8000万元。

  上述关联交易已于2014年3月16日，经本公司第三届董事会第七次董事会以8票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果通过（关联董事杨迎春回避表决），独立董事对上述关联交易发表了意见。此项关联交易不需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别及金额

  单位：万元

  ■

  （三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：

  向金晨包装采购包装袋合计：273.74万元；

  向金瑞水泥采购水泥106.35万元；

  向金瑞水泥出售粉煤灰44.13万元；

  向新浦化学销售硝酸产品814.23万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联人基本情况介绍

  1、金晨包装

  公司全称：来安县金晨包装实业有限公司

  公司类型：有限责任公司

  公司住所：来安县工业园区

  注册资本：200万元

  法定代表人：刘义平

  经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶等包装物制造和销售及包装原材料的销售。

  与本公司关系：本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，是其第二大股东。

  最近一期财务数据，截至2013年12月31日，金晨包装总资产4885.76万元，负债总额：4799.52万元，净资产86.24万元，2013年度净利润6.70万元。

  2、金瑞水泥

  公司全称：滁州金瑞水泥有限公司

  公司类型：其他有限责任公司（法人独资）

  公司住所：来安县水口镇西王村

  注册资本：1000万元

  法人代表：朱万昌

  经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售（许可证有效期限至2014年6月21日止）

  与本公司关系：为本公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司下属全资子公司。

  最近一期财务数据：截至2013年12月31日，金瑞水泥总资产8775.97万元，总负债总额5988.8万元，净资产2787.17万元，2013年净利润-151.78万元。

  3、新浦化学（泰兴）有限公司

  公司全称：新浦化学（泰兴）有限公司

  公司类型：其他有限责任公司（外商独资）

  公司住所：江苏省泰兴市经济开发区疏港路１号

  注册资本：17550万美元

  法人代表：曾宪相

  经营范围：许可经营项目：危险化学品生产与销售 [硝基苯、苯胺、盐酸、离子膜烧碱等] ； 一般经营项目：无。

  与本公司的关系，为本公司控股子公司华尔泰化工的股东新加坡SPCHEMICALS PET.LTD（新加坡新浦化学私人有限公司）的全资子公司。

  （二）与关联人各类日常关联交易总额

  上述关联交易与本公司受同一控制的关联方进行的各类日常关联交易金额合计为800万元；与本公司参股子公司日常关联交易3000万元。2014年度公司预计关联交易总额不超过11,800万元。

  三、关联交易的主要内容

  1、定价政策及依据

  金禾实业向金晨包装采购编织袋等包装物的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；按每月实际采购数量进行结算，由购买双方每月按照实际金额结算。

  金禾实业向金瑞水泥采购325#、425#水泥及向其销售粉煤灰的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格；每月按实际数量结算，双方每月按实际金额结算。

  金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司销售硝酸产品的定价原则是参考市场价格，由双方协商确定的公允价格，每月按实际数量、实际金额结算。

  2、协议签署情况

  经董事会审议通过后，关联交易各方于2014年3月16日就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。

  四、关联交易的目的及对公司的影响

  金禾实业与金晨包装之间的日常关联交易，主要因为金晨包装是本地最大的编织袋生产企业，能为本公司及下属子公司及时提供产品生产所需的包装，且价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。因金晨包装与本公司之间的交易额较小，占公司采购货物的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无影响。

  金瑞水泥与本公司之间的日常关联交易，主要是因为公司项目建设等土建工程使用水泥和公司生产产生的废品粉煤灰销售给金瑞水泥，产品交易价格参考市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。双方之间的交易金额小，占公司采购及销售的比例较小，对公司本期财务状况，经营成果无影响。

  金禾实业及华尔泰化工向华尔泰化工股东的子公司新浦化学（泰兴）有限公司之间的日常关联交易，主要正常的市场产品上下游供需关系，交易价格参照市场价格，价格公允，不存在损害上市公司利益的情形。

  五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本公司独立董事占世向、贾卫民、孙昌兴对上述关联交易进行了事前认可并同意提交董事会审议，发表如下独立意见：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》，董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。根据公司与关联方拟签订的关联交易协议，我们认为上述日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

  六、保荐机构对公司2014年度预计关联交易的核查意见

  经核查，平安证券认为金禾实业预计2014年度日常关联交易事项履行了相关决策程序。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。本保荐机构对公司2014年日常关联交易计划无异议。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第七次会议决议；

  2、《平安证券有限责任公司关于安徽金禾实业股份有限公司预计2014年度日常关联交易的核查意见》；

  3、《产品购销合同》、《货物买卖合同》；

  4、独立董事事前认可的书面文件。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董事会

  2014年3月17日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-025

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于在美国设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年3月16日，安徽金禾实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》。同意公司在美国特拉华州惠灵顿投资设立子公司。现将本次成立美国子公司的情况公告如下：

  一、本次成立子公司的概况

  （一）基本情况

  1、公司名称（暂名）：Jinhe USA LLC ，金禾（美国）有限责任公司

  2、设立地址：美国特拉华州惠灵顿

  3、公司性质：有限责任公司

  4、投资金额：注册资本100,000美元，总投资不超过400万美元.

  5、资金来源和资金方式：公司以自有资金现金投资，持有美国子公司?100%的股权。

  6、经营范围：开拓现有产品的美国市场，加强和美国地区下游客户、高校和科研机构的交流和合作。

  7、经营年限：20年（以政府部门核准为准）。

  8、法定代表人：杨迎春。

  上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

  （二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次出资不涉及关联交易。

  二、出资合同的主要内容

  本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。

  三、本次出资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

  1. 本次投资目的

  美国拥有三亿人口，是世界第一消费大国，美国的食品饮料行业具有非常庞大的市场容量。目前，美国市场是我公司现有食品添加剂产品的第一大出口国，也是诸多跨国食品饮料行业巨头的总部所在地。公司通过设立美国子公司，并加强营销和售后团队的建设，一方面争取“把服务团队设在客户的家门口”，能更好地了解客户目前和潜在的需求，更好地为客户提供及时、高效、专业的售后服务，为抢占潜在需求市场做好准备；另一方面，能够进一步实现营销渠道的扁平化，并加大对美国市场新客户的开拓力度。同时，我公司通过设立美国子公司，并加强和海外研发、学术机构的交流和合作，一方面将探索新的发展机制，结合技术合作方的研发优势和本公司的生产管理优势，以承接最前沿技术的工业化尝试；另一方面，将利用美国和中国在本行业发展的时间差，争取抢占将已在欧美应用的新配方、新产品导入国内市场的先机。

  2. 本次投资存在的风险

  美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别，公司需确保美国子公司遵照美国的法律及商业规则开展经营活动，尽快适应美国的商业和文化环境，这是公司投资设立美国子公司面临的主要风险。公司将尽快熟悉并适应上述公司所在国的商业和文化环境，并聘请国际顾问进行专业指导，规避运营风险。

  同时，设立美国子公司属于境外投资行为,需经中国商务部门、外汇管理部门等相关部门进行审批,是否顺利通过审批存在不确定性。

  3. 本次投资对公司的影响

  通过设立美国子公司，并加强和海外研发、学术机构的交流和合作，一方面将探索新的发展机制，结合技术合作方的研发优势和本公司的生产管理优势，以承接最前沿技术的工业化尝试；另一方面，将利用美国和中国在本行业发展的时间差，争取抢占将已在欧美应用的新配方、新产品导入国内市场的先机。

  综上所述，公司在美国设立子公司，有利于提高公司的国际竞争力，促进公司快速、可持续发展，有助于增强企业盈利能力、提高公司国际知名度，符合全体股东的利益。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第七次会议决议。

  安徽金禾实业股份有限公司

  董 事 会

  二0一四年三月十七日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-026

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于加入安徽金瑞投资集团的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2014年3月16日以现场投票的方式召开，会议审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》。

  拟设立的安徽金瑞投资集团是公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司（以下称“金瑞投资”与其全资子公司及控股子公司共同成立的企业集团，是以金瑞投资为母公司，以资本为主要联结纽带的母子公司为主体，以集团章程为共同规范的企业法人联合体。具体情况公告如下：

  一、安徽金瑞投资集团（已取得名称预先核准）的成员构成

  1、安徽金瑞化工投资有限公司（母公司）

  2、安徽金禾实业股份有限公司

  3、安徽立光电子材料股份有限公司

  4、滁州金春无纺布有限公司

  5、滁州金瑞水泥有限公司

  6、滁州金辰置业有限公司

  7、来安县金晨包装实业有限公司

  二、成立集团的目的

  组建企业集团的目的是为进一步规范企业管理，统一提升企业形象，扩大企业影响力，增强企业的市场竞争力。

  三、加入安徽金瑞集团对公司的影响

  至公告日，金瑞投资是公司控股股东持有公司58.96%股权。公司加入金瑞投资集团后，不会影响公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和股东的利益。

  四、独立董事意见

  拟成立的安徽金瑞投资集团是以公司控股股东安徽金瑞化工投资有限公司为母公司与其子公司滁州金春无纺布有限公司、滁州金瑞水泥有限公司、滁州金辰置业有限公司、安徽金禾实业股份有限公司、安徽立光电子材料股份有限公司、来安县金晨包装实业有限公司共同组建成立的企业联合体。我们认为，加入安徽金瑞集团不会影响公司的人员独立、资产完整、财务独立、机构独立和业务独立，不会影响公司正常经营，不会损害公司和股东的利益。我们同意公司加入安徽金瑞投资集团。

  安徽金禾实业股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-027

  安徽金禾实业股份有限公司

  关于增加使用闲置自有资金购买理财

  产品额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高公司自有资金的使用效率和收益，安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月28日召开的三届三次董事会审议通过了《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》：公司拟使用不超过1亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

  目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于2014年3月16日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过董事会决议之日起1年内，

  详细情况公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：

  为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行保本、保收益型的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：

  根据公司目前的资金状况，使用不超过3亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。

  3、投资品种：

  公司运用自有资金投资保本、收益型的短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  4、资金来源：

  资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

  5、投资期限：

  通过董事会决议之日起一年内有效。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  二、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  进行短期理财产品投资主要面临的风险有：

  （1）投资风险。

  尽管短期理财产品属于保本、收益型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  （1）针对投资风险，拟采取措施如下：

  公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本、收益型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

  （2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  ①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  ②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  ③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  （3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  ①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；

  ②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  ③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  （4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  四、公告日前购买理财产品情况

  1、2013 年 7 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型 2013年第74期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年8月1日《关于购买银行理财产品的公告》。现该理财产品已于2013年10月29日到期。2013年10月30日，购买理财产品的本金1000万元和收益130684.93元已如期到账。

  2、2013年11月6日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型2013年第104期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2013年11月8日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品已于2014年2月10日到期。2014年2月11日，购买理财产品的本金2000万元和收益267835.62元已如期到账。

  3、2014年1月15日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型2014年第6期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年1月16日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品将于2014年3月28日到期。

  4、2014年2月19日，公司与中国建设银行股份有限公司安徽省分行来安县支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，购买了《“乾元保本型2014年第14期”》理财产品。具体内容详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）2014年2月20日《关于购买银行短期理财产品的公告》。该理财产品将于2014年3月26日到期。

  (下转B67版)