证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  （１）概述

  浙江世纪华通车业股份有限公司是中国汽车零部件１００强、中国民营经济５００强企业、浙江省高新技术企业，全世通商标被认定为中国驰名商标、浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。

  公司已通过ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００２和ＶＤＡ６．１质量管理体系第三方认证，是上海大众的定点配套Ａ级供应商，也是法国法雷奥集团、德国贝洱集团、伟世通集团、小糸车灯、奥托立夫集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购首选供应商。

  公司的业务发展将依托现有资源，在做好现有产品的基础上，抓住我国汽车工业快速发展的有利时机，加快技术创新、管理创新、机制创新，扩大现有产品生产规模、拓展产品种类并进一步向下游产品延伸发展，不断提高驾驭市场能力，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，力争使公司发展为国内乃至全球具有较强影响力的汽车零部件供应商。

  ２０１３年，公司在董事会的领导下，通过加强新品研发，着力市场开拓，销售收入稳步提升。告期内，公司实现营业收入为１２２，７４３．１２万元，较上年度增长３２．１４％，归属于上市公司股东的净利润为８，１１６．１万元，较上年度减少１３．１％。

  （２）主营业务分析

  １）概述

  公司目前主要从事各类汽车零部件及相关模具的研发、制造和销售，目前已形成以热交换系统塑料件为主打产品，空调系统、车灯系统、内外饰件、安全系统等塑料零部件以及汽车金属件协同发展的业务格局。公司凭借热交换系统塑料件产品（主要为散热器水室产品）的品牌优势，在汽车用塑料件领域具有较高的知名度，产品及服务得到客户认可，公司拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，产品被认定为浙江省名牌产品。

  报告期内公司主营业务收入１１９，１５４．７５万元，较去年同期增加２７，６４５．４７万元，增长３０．２１％；主营业务成本９１，８００．２１万元，较去年同期增加２２，５１７．８７万元，增长３２．５％；营业利润９，７９０．６９万元，较去年同期下降１４．３２％；经营活动产生的现金流量净额为７，０７０．１８万元，同比下降１４．８２％。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  Ａ、２０１３年，公司计划完成汽车塑料件产量１１，３００万件，计划实现销售收入９．７５亿元；公司实际完成汽车塑料件产量１４，２０６万件，完成计划的１２５．７２％，销售收入１２．２７亿元，完成计划的１２５．８５％。

  Ｂ、报告期，公司坚持技术创新和管理改进，继续培育自主开发能力，转变增长方式，进一步提高产品质量，降低成本，节约开支，提高公司盈利力，基本完成公司的预定目标。

  Ｃ、２０１３年度公司抓紧落实子公司项目建设，到报告期末，除沈阳及长春两家子公司正按计划抓紧实施外，其余子公司均已建成投产。

  ２）收入

  ２０１３年，主营业务收入较上年增加２７，６４５．４７万元，增长３０．２１％，其中国内销售较上年增加３２，７５４．３１万元，增长４３．０４％，外销较上年减少５，１０８．８４万元，下降３３．１７％；按产品类别分析，空调系统、热交换系统和内外饰塑料件产品同比分别增加８，４６９．１６万元、５，６４１．９７万元和５，４８４．０４万元，增长最快的是车灯和安全系列塑料件产品，同比增长９１．１２％和８５．１７％，金属件产品销售同比减少１１．２３％。

  ■

  ２０１３年，汽车塑料件产品产销量同比增长３２．６％和２８．６４％，主要空调系统和内外饰塑料件产品同比分别增长较大，金属件产品销销量售同比有所下降。

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前５大客户资料

  ■

  ３）成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  ■

  ４）费用

  ２０１３年，销售费用支出７，４４０．４８万元，同比增加２６．６０％，主要系本期运费大幅增加。管理费用９，８０２．６２万元，同比增加４３．３５％，主要系研发项目增加，研发阶段的成本增加所致。财务费用为－２１１．５２万元，同比增加１，０３３．４４万元，主要系存款利息减少所致。

  ５）研发支出

  报告期内，公司研发支出为３，６７８．８０万元，分别占本公司２０１３年度经审计净资产及营业收入的２．２３％和３％。公司研发支出主要用于新技术、新模具的研发与应用以及新项目的开发。

  近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

  ■

  ６）现金流

  单位：元

  ■

  报告期，投资活动现金流入较上年增加１０３２．３１％，主要系报告期收到定期存款利息２，３１４．０４万元所致；投资活动现金流出较上年增加６０．６２％，主要系公司新厂区及沈阳子公司建设投入所致；筹资活动现金流出较上年增加８０．０５％，主要系偿还债务支付的现金增加所致。

  （３）核心竞争力分析

  公司凭借多年积累的品牌优势，在汽车用塑料件行业具有较高的知名度，产品及服务受到客户的认可，公司产品间接配套上海大众、上海通用、一汽大众等国内知名整车企业，是上海大众Ａ级供应商，也是贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团等国际一流汽车零部件制造商的全球采购重要供应商，其拥有的“全世通”商标被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，产品被认定为浙江省名牌产品，尤其是散热器水室产品在国内外具有较高声誉，在国内乘用车市场占有率始终保持在较高水平。

  １、生产技术优势

  公司引进瑞士米克朗五轴联动高速加工中心、夏米尔四轴联动电火花、四轴联动慢走丝线切割机床等模具加工设备，拥有水辅技术、双料注塑成型、双色注塑成型、二次注塑成型、震动摩擦焊接、超声波焊接等生产工艺。

  公司检测中心拥有德国和美国进口的全套塑料理化性能试验设备、测量设备和产品性能试验设备，于２００７年１２月通过ＣＮＡＳ国家认可，目前认可范围包括２大类，３０个参数，１１０个标准。

  ２、模具开发优势

  汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具能力是主流一级汽车零部件厂商选择供应商的重要评审标准。公司技术研发中心为省级技术中心，采用？ＵＧＮＸ、ＭＯＬＤＦＬＯＷ等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，拥有行业内较为先进的模具设计开发、制造能力。

  在模具研发过程中，公司与上海贝洱、延锋伟世通等大多数客户建立起更为紧密的合作模式，公司将用于生产产品的模具销售给客户，在开发初期，客户即预付部分开发费，模具的所有权属于客户，公司与客户间就模具单独结算，这种合作模式一方面使得公司模具开发风险大为降低，另一方面使得公司与客户的合作更为深入，有助于与客户建立起稳固长久的战略合作关系。

  ３、客户资源优势

  公司的主要客户贝洱集团、伟世通集团、法雷奥集团、德尔福集团等是世界范围内综合实力最强的汽车零部件总成生产企业，具有很高的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司通过多年的努力已经与上述客户建立了紧密的合作关系，通过客户的全球采购平台，为主机厂各个车型配套。公司凭借先进的技术开发水平以及良好的客户关系而不断成为新车型的同步开发商。为适应系统化、模块化、平台化供货方式的转变，获取更多的市场份额，公司的产品结构亦随之扩展，从而最大限度满足客户需求，并巩固与客户的长期战略合作关系。

  ４、服务快速反应优势

  以汽车工业的产业发展布局为先导，依托公司的专业优势，布局全国，目前公司已先后在各地设立了１１家子公司，逐步建立对知名汽车企业的就近化专业服务模式。公司建立了一支优秀的技术应用与服务团队，定期对客户进行走访，及时了解客户的需求和客户在使用公司产品中遇到的问题，定期开展产品推介活动，使客户充分了解公司产品的技术特点和产品特性。在此基础上针对每个重点客户的不同需求，公司建立了一对一的包括产品工程师、质量工程师在内的重点客户服务团队，保证了公司能在第一时间对重点客户的建议和产品故障提供良好的服务。通过这些方式，公司能够及时解决产品售后服务方面的各种问题，及时了解客户的需求，保障客户的利益，从而使客户与公司形成了稳定的合作，公司被上海大众、上海小糸车灯等多家厂商评为优秀供应商，产品质量和售后服务得到了高度认可。

  在做好售后服务的同时，公司具备了较强的售前技术应用能力，主动为主机厂对塑料件产品的材料选择、技术指标进行系统的设计与开发，提供最合适的产品。

  ５、生产管理优势

  公司多年来致力于汽车零部件和模具产品的研发、生产，积累了丰富的开发、制造和生产经验，有着较高的管理和生产效率。公司通过系统管理不断革新，施行精益生产方式，加强过程５Ｍ１Ｅ控制力度，扩大一个流生产产品数量，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，提高产品合格率和生产效率，保证公司的成本优势。

  ６、质量品牌优势

  公司已通过ＴＳ１６９４９等多个国际质量体系认证，报告期内未出现过重大质量责任事故。过硬的产品质量为公司在行业内赢得了较高的声誉，产品及服务受到中外客户的认可，成为上海大众的Ａ级供应商，也是法雷奥集团、贝洱集团、伟世通集团等国际一流汽车零部件生产企业的全球采购供应商，公司商标“全世通”被评为浙江省著名商标，具有较高的知名度，公司获得“浙江省质量奖”及“绍兴市市长质量奖”，其产品被认定为浙江省名牌产品，上述经过多年积累起来的质量及品牌优势为公司未来开拓市场奠定了坚实的基础。

  （４）公司未来发展的展望

  １）汽车零部件行业发展趋势

  在全球一体化背景下，面对日益激烈的竞争，世界各大汽车公司为了降低成本，在扩大生产规模的同时逐渐减少汽车零部件的自制率，采用零部件全球采购策略。汽车零部件企业脱离汽车整车企业并形成专业化零部件集团，是一种全球化趋势。国际著名的汽车零部件企业几乎都在中国成立了合资或独资企业。国内一批技术含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业正逐步成长起来。随着全球汽车产业越来越多的实行零部件“全球化采购”策略及跨国汽车企业推行本土化策略，对于中国汽车零部件的需求将大幅增长。中国汽车零部件行业面临着新的机遇与挑战。

  ２）公司发展战略

  公司坚持以市场为导向，坚持自主创新，加快技术进步，努力提高市场占有率，实现优质制造、成本领先，走规模发展、逐步升级的道路，坚持“为顾客创造价值，为股东创造利益，为员工创造机会，为社会创造繁荣”的企业价值观，最终实现“与世界著名汽车零部件公司协同研发更节能、更高效的零部件，成为全球最优秀的汽车零部件供应商之一”的发展愿景。

  同时公司积极推动重大资产重组，介入互联网游戏产业，最终实现公司汽车零部件制造、互联网两轮驱动的战略发展目标。

  ３）２０１４年经营计划

  公司汽车零部件制造产业２０１４年营业收入及净利润比２０１３年增长１０％－２０％。

  ４）可能面对的风险

  ①产业政策风险

  近几年来，随着人口的增长，国民经济的高速发展以及城市化进程的推进，在我国许多大、中城市出现了严重的交通拥堵现象，加上城市车辆数目的急剧增长，车辆与路面的矛盾越来越突出，部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，对汽车行业的快速增长产生一定的抑制作用。从目前分析，国内外经济形势复杂，国内宏观经济下行压力未减，由此将影响整个汽车及零部件行业，进而将对公司经营带来一定的风险。

  公司将紧跟国家产业政策方向，关注汽车消费走势，加快结构调整，加强成本管控，提升产品盈利能力和盈利水平。

  ②人力资源风险

  随着公司生产规模正在逐步扩大以及产业转型升级的加快，对管理人员、财务人员、技术人员等方面的人才需求加大，公司现有的人力资源和人才储备可能无法满足公司预期的快速发展。对此公司一方面通过有计划地组织各类在职技术人员参加各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；另一方面通过加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；其次，进一步加强公司人力资源管理，保持公司人员队伍的稳定，增强人力资源储备。

  ③业务整合风险

  ２０１４年１月２２日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于＜公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞的议案》等议案，本次交易完成后，本公司需要对两大主业进行资产、业务、管理团队的整合，使标的资产快速融入上市公司体系，形成合力，以实现上市公司的跨越式发展。但标的资产未来如何通过上市公司平台进行发展，以及其与上市公司的协同发展效应如何，尚存在一定不确定性。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  合并报表范围未发生变化。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  法定代表人：王苗通

  二○一四年三月十七日

  证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2014-021

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  关于召开公司2013年年度股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  经公司第二届董事会第十九次会议决议，拟定于２０１４年４月１０日召开公司２０１３年年度股东大会，会议具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１４年４月１０日（星期四）上午９：３０

  ３、股权登记日：２０１４年４月８日（星期二）

  ４、会议地点：浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室

  ５、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  ６、出席对象：

  （１）截止２０１４年４月８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师。

  二、审议事项

  １、审议《２０１３年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

  ２、审议《２０１３年度监事会工作报告》；

  ３、审议《２０１３年度报告全文及摘要》；

  ４、审议《公司２０１３年度财务决算报告》；

  ５、审议《公司２０１３年度利润分配方案》；

  ６、审议《关于续聘公司２０１４年度审计机构的议案》；

  三、会议登记方法

  １、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  ２、登记时间：２０１４年４月９日９：００—１１：３０、１３：００—１７：００

  ３、登记地点： 浙江世纪华通车业股份有限公司证券投资部

  ４、登记手续：

  （１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

  （３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在２０１４年４月９日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  １、会议联系人：常建国

  联系电话：０５７５－８２１４８８７１ 传真：０５７５－８２２０８０７９

  通讯地址：浙江省浙江省上虞市经济开发区北一路

  邮 编：３１２３００

  ２、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

  2014年3月17日

  附件一：

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  ２０１３年年度股东大会

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通车业股份有限公司２０１３年度股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

  ■

  本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

  委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：

  １、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  ２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2014-022

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月５日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于２０１４年３月１７日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事７人，实际参加董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  二、审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司独立董事杨红帆女士、陈忠德先生、张杰军先生分别向董事会提交了《独立董事２０１３年度述职报告》，并将在公司２０１３年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１３年度董事会工作报告》内容详见公司２０１３年度报告，本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１３年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《２０１３年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年度报告摘要》同时登载于２０１４年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  报告期内，公司实现营业收入为１２２，７４３．１２万元，较上年度增长３２．１４％；营业成本为９４，５６７．１２万元，较上年增长３５．８９％；归属于上市公司股东的净利润为８，１１６．１０万元，较上年度减少１３．１％。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年度经营情况的审计结果，２０１３年度实现母公司净利润６１，８６８，５６５．０５元，根据“公司章程”的有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积６，１８６，８５６．５１元，２０１３年度可供全体股东分配的利润为４１３，００６，３０８．６２元。

  结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，２０１３年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。

  公司２０１３年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  此议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经认真审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  公司独立董事和东方花旗证劵有限公司对此议案分别出具了同意意见，内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  七、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司监事会、独立董事分别对公司内部控制评价报告发表了意见，《２０１３年度内部控制制度评价报告》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  八、审议通过了《关于续聘２０１４年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司连续提供多年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。同时，该所为本公司审计业务签字的注册会计师符合《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的文件要求。

  同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为浙江世纪华通车业股份有限公司２０１４年度的财务审计机构，聘期１年，聘请报酬授权公司董事会决定。

  独立董事就本议案发表了独立意见，详见２０１４年３月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于召开公司２０１３年年度股东大会的通知》；

  表决结果：同意：７票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  公司拟定于２０１４年４月１０日召开公司２０１３年年度股东大会。《关于召开公司２０１３年年度股东大会的公告》详见２０１４年３月１８日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司董事会

  二○一四年三月十七日

  证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2014-023

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年３月６日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于２０１４年３月１７日在浙江省上虞市经济开发区北一路公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席胡辉先生主持，会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《２０１３年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《２０１３年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１３年度报告摘要》同时登载于２０１４年３月１８日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《２０１３年度财务决算报告》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  报告期内，公司实现营业收入为１２２，７４３．１２万元，较上年度增长３２．１４％；营业成本为９４，５６７．１２万元，较上年增长３５．８９％；归属于上市公司股东的净利润为８，１１６．１０万元，较上年度减少１３．１％。

  本议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《２０１３年度利润分配预案》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１３年度经营情况的审计结果，２０１３年度实现母公司净利润６１，８６８，５６５．０５元，根据“公司章程”的有关规定，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积６，１８６，８５６．５１元，２０１３年度可供全体股东分配的利润为４１３，００６，３０８．６２元。

  结合公司实际经营情况，为保证重大资产重组的顺利进行，２０１３年度利润分配预案为：不分红、也不进行资本公积金转增。

  公司２０１３年利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  此议案需提交公司２０１３年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  监事会审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮咨询网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  六、审议通过了《２０１３年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意：３票；反对：０ 票；弃权：０ 票。

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事和东方花旗证券有限公司分别出具了《独立董事对公司相关事项的独立意见》和《关于浙江世纪华通车业股份＜２０１３年度内部控制评价报告＞的核查意见》。

  《２０１３年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  监事会

  二○一四年三月十七日

  证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2014-024

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司募集资金２０１３年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  （一） 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕１０４５号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东方证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４，５００万股，发行价为每股人民币２３．００元，共计募集资金１０３，５００．００万元，坐扣承销和保荐费用３，６３０．００万元后的募集资金为９９，８７０．００万元，已由主承销商东方证券股份有限公司于２０１１年７月１８日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用６９３．５０万元后，公司本次募集资金净额为９９，１７６．５０万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１１〕２９１号）。

  （二） 募集资金使用和节余情况

  本公司以前年度已使用募集资金７１，１７９．５１万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４５７．４６万元；２０１３ 年度实际使用募集资金３０，８６４．７２万元（其中项目投资使用６，１９１．９０万元，永久补充流动资金的募集资金２１，８０５．０９万元，永久补充流动资金的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，８６７．７３万元），２０１３年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，４１０．７８万元；累计已使用募集资金及利息１０２，０４４．２３万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为２，８６８．２４万元。

  截至 ２０１３年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币０．５１万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一） 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世纪华通车业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券股份有限公司于２０１１年８月４日分别与中国银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、绍兴上虞农村合作银行下管支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二） 募集资金专户存储情况

  截至２０１３年１２月３１日，本公司有５个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一） 募集资金使用情况对照表

  １．募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

  ２．本期超额募集资金的使用情况如下：

  经２０１２年公司二届五次、八次董事会决议，公司使用超募资金１，０００万元，４，０００万元分别在烟台、沈阳市设立全资子公司（其中沈阳子公司注册资本１０，０００万元，差额６，０００万元以自筹资金补足）；经２０１２年公司二届七次董事会决议，在沈阳增加投资７，７３９．５０万元，本期已足额投入。经２０１３年９月１２日，公司２０１３年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金６，０００万元及利息永久补充流动资金，本期共计补充流动资金７，２４１．２４万元，其中包含存款利息扣除银行手续费后的净额１，２４１．２４万元。

  （二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  （三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  工程技术中心建设项目的实施，主要立足于产品设计、产品试制与检测、模具开发制造，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  １． 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件２。

  ２． 本期变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

  ２０１３年５月１５日，公司２０１２年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金１４，８５４．９８万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金１４，８５４．９８万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额１，５３３．８４万元。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件１：募集资金使用情况对照表

  附件２：变更募集资金投资项目情况表

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  二〇一四年三月十七日

  附件１

  募集资金使用情况对照表

  ２０１３年度

  编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ［注１］：

  （１） ２０１１年８月４日，公司一届十一次董事会通过《关于使用超募资金在中山设立全资子公司的议案》（金额１，０００万）、《关于使用超募资金在武汉设立全资子公司的议案》（金额５００万） 、《关于使用超募资金在成都设立全资子公司的议案》（金额５００万）、《关于使用超募资金在烟台设立子公司的议案》（金额３，２４０万）、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》（金额２０，０００万），其中：中山、武汉公司于２０１１年度已设立，成都公司于２０１２年设立，银行贷款于２０１１年度已归还，共支出２１，５００．００万。

  （２） ２０１１年９月１３日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》（金额１０，０００万）；２０１２年７月２４日，公司二届八次董事会通过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金１０，０００万元调整为使用超募资金４，０００万元、自筹资金６，０００万元。２０１２年６月４日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳－欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资７，７３９．５０万元，该项目在沈阳公司实施。

  （３） ２０１２年２月２２日，公司二届三次董事会通过了《关于使用部分超募资金在柳州设立全资子公司的议案》（金额１，０００万）。

  （４） ２０１２年３月２１日，公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方式，投资金额不变；２０１２年４月２１日，公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》，同意公司变更投资金额为１，０００万元。

  （５） ２０１３年９月１２日，公司２０１３年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余超募资金６，０００万元及利息永久补充流动资金，本期共计补充流动资金７，２４１．２４万元，其中包含存款利息扣除银行手续费后的净额１，２４１．２４万元。

  ［注２］ ：２０１１年８月４日，公司一届十一次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金１９，１５８．５７万元（截至２０１１年４月３０日）；２０１１年８月１８日，公司一届十二次董事会通过《关于置换募集资金投资项目前期投入资金的议案（二）》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金４，５２８．８３万元（截至２０１１年７月３１日），合计置换２３，６８７．４０万元。

  ［注３］ ：２０１３年５月１５日，公司２０１２年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金１４，８５４．９８万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金１４，８５４．９８万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额１，５３３．８４万元；工程技术中心建设项目已基本达到项目建设要求，该项目节余募集资金９５０．１１万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金９５０．１１万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额９２．６５万元。

  附件２

  变更募集资金投资项目情况表

  ２０１３年度

  编制单位：浙江世纪华通车业股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ［注１］ ：２０１３年５月１５日，公司２０１２年年度股东大会决议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，受国内外经济环境及国内汽车限购影响，汽车行业整体增速放缓，为防止出现产能过剩，公司决定终止“汽车轻量化、节能塑料件系列产品建设项目”的募集资金进一步投入，剩余募集资金１４，８５４．９８万元及利息全部用于永久补充流动资金，本期用于补充流动资金的募集资金１４，８５４．９８万元，相应的存款利息扣除银行手续费后的净额１，５３３．８４万元；

  ［注２］ ：２０１２年３月２１日，公司二届四次董事会通过《关于变更烟台子公司项目实施方式的议案》，同意公司变更超募资金投资项目实施方式，将合资设立方式改为独资设立方式，投资金额不变；２０１２年４月２１日，公司二届五次董事会通过《关于烟台子公司投资项目调整的议案》，同意公司变更投资金额为１，０００万元。

  ［注３］ ：２０１１年９月１３日，公司一届十三次董事会通过《关于使用部分超募资金在沈阳设立全资子公司的议案》（金额１０，０００万）；２０１２年７月２４日，公司二届八次董事会通过《关于调整沈阳全资子公司资金来源的议案》，同意公司将沈阳全资子公司资金来源进行调整，由原来使用超募资金１０，０００万元调整为使用超募资金４，０００万元、自筹资金６，０００万元。２０１２年６月４日，公司二届七次董事会通过了《关于在沈阳－欧盟经济开发区投资建设汽车塑料件生产项目的议案》使用超募资金投资７，７３９．５０万元，该项目在沈阳公司实施。

  证券代码:002602 证券简称:世纪华通 公告编号2014-025

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  关于举行2013年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江世纪华通车业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１４年３月２８日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长王苗通先生、总经理王一锋先生、董事会秘书严正山先生、财务总监赏国良先生、独立董事杨红帆女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江世纪华通车业股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月17日